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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 15:26 | 広島ゴルフ観光 | |
| 有価証券報告書－第65期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会におきましては、経営成績の報告、当事業年度の展望等の意見交換並びに経営課題等の検討を しております。具体的には、収支改善策や諸設備の更新等の検討を行っております。また、自己株式の取 得に関する承認、定時株主総会招集および会議の目的事項の承認等を行っております。 21/55 EDINET 提出書類 広島ゴルフ観光株式会社 (E04649) 有価証券報告書 4 役員報酬の内容 取締役に対しての年間報酬総額は4,200 千円 (うち社外取締役については無報酬 )であります。 なお、監査役については無報酬であります。 5 取締役の定数 当社の取締役は11 名以内とする旨定款に定めております。 6 | |||
| 03/30 | 15:19 | 6537 | ＷＡＳＨハウス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、執行、監督及び監査を行っております。 (a) 取締役会 取締役会は、本報告書提出日現在において代表取締役社長児玉康孝が議長を務め、その他の取締役阿久 津浩、德田俊行、児玉ユミ子、古川一樹、及び社外取締役山渋幸德の合計 6 名 ( 内、独立社外取締役 1 名 ) で構成され、月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、経営に関する重要事項 の意思決定を行うとともに、各取締役の業務の執行状況を監督しております。 (b) 監査役会 監査役会は、本報告書提出日現在において常任監査役奈須義岳及び社外監査役山田卓、田中克弥の合計 3 名 ( 内、独立社外監査役 2 名 )で構成され | |||
| 03/30 | 15:17 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| (E05241) 有価証券報告書 第 9 回新株予約権 ( 有償ストック・オプション) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2025 年 1 月 15 日 当社取締役 ( 社外取締役除く) 3 名 当社従業員 5 名 当社子会社取締役 3 名 当社子会社従業員 1 名 新株予約権の数 ※ 7,000 個 ( 注 )1 新株予約権と引換えに払込まれる金額新株予約権 1 個当たり95 円 ( 総額 665,000 円 ) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数 ※ 普通株式 700,000 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり170 円 ( 注 )2 新株予約権の行 | |||
| 03/30 | 15:15 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| には、経営全般における透明性の向上と経営監督機能の強化が 重要であるとの認識から、コーポレート・ガバナンス機能の充実に努めております。 当社の取締役会は、代表取締役社長である岡田知裕が議長を務め、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月定例の取締 役会に加え、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、当社グループの経営に関する重要事項について報告並びに決 定を行っております。監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、常勤監 査等委員であ | |||
| 03/30 | 15:09 | 9416 | ビジョン |
| 有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 」という人類普遍 の理念に対し、事業を通じて貢献します。 1 ガバナンス 当社グループは、サステナビリティ経営を監督・推進する体制として『サステナビリティ委員会 』を設置し、 同委員会は、代表取締役社長を委員長とし、執行役員、各事業部門の責任者、グループ会社社長等その他必要な 機能として代表取締役社長が定める者により構成されています。 また、必要に応じて外部有識者や社外取締役、監査役の助言も取り入れ、公正で的確な検討が行えるよう努め ております。 具体的には、プロジェクトメンバーによる気候変動・人権方針・人的資本をはじめとするサステナビリティに 関する課題の抽出や対応策の検討、取り組み状況の把 | |||
| 03/30 | 15:01 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| 有価証券報告書－第39期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 アライドテレシスホールディングス株式会社 (E01867) 有価証券報告書 ◇ 監査等委員会及び監査等委員 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員 )3 名で構成され、うち2 名が社外取締 役であります。監査等委員会は、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及 び監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、主要な事業所の往査を 行い、内部監査部門及び会計監査人と連携しながら経営に関する監査、監督を行っております。 ◇ 機関ごとの構成員 (◎は議長、○は構成員 ) 役職名氏名取締役会監査等 | |||
| 03/30 | 15:01 | 9973 | ＫＯＺＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第58期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 額は本新株予約権 1 個につき、金 47 円とする。 12. その他 (1) 本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨 に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとす る。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。 13. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名に対し、3,037,500 個 当社従業員 14 名に対し、712,500 個当社子会社取締役 2 名に対し、310,000 | |||
| 03/30 | 14:54 | 全共連第３回劣後ローン流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 社としての三井住友信託銀行です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・監督機 能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式会社の監査委員会と連携した監査を行って います。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役へ大 幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務の執行を監 督することをその中心的役割としてい | |||
| 03/30 | 14:53 | 全共連第２回劣後ローン流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 d 本資産管理受託会社は、当社の同意なく本資産管理委託契約に定める業務の再委託を行いません。 3【 管理資産の管理体制 】 a 管理資産の管理を行う会社の統治に関する事項 (a) 法人の機関の内容 管理資産である本劣後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・監督機 能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式会社の監査委員会と連携した監査を行って います | |||
| 03/30 | 14:51 | 全共連第１回劣後ローン流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| させます。 d 本資産管理受託会社は、当社の同意なく本資産管理委託契約に定める業務の再委託を行いません。 3【 管理資産の管理体制 】 a 管理資産の管理を行う会社の統治に関する事項 (a) 法人の機関の内容 管理資産である本劣後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・監督機 能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式会社の監査委員会と連携した監査を行って | |||
| 03/30 | 14:49 | 住友生命第４回劣後ローン流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 法人の機関の内容 管理資産である本劣後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定する | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/30 | 14:45 | 住友生命第３回劣後ローン流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 | |||
| 03/30 | 14:43 | 住友生命第２回劣後ローン流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 意なく本資産管理委託契約に定める業務の再委託を行いません。 3【 管理資産の管理体制 】 a 管理資産の管理を行う会社の統治に関する事項 (a) 法人の機関の内容 管理資産である本劣後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 | |||
| 03/30 | 14:42 | 明治安田生命第２回劣後ローン流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築す るため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層 のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識 者が構成員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に 基づき、経営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入していま | |||
| 03/30 | 14:40 | 519A | ベーシック |
| 有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 況を図示すると次のとおりであります。 イ. 取締役会 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、代表取締役秋山勝、早見泰弘の2 名 (うち社外 取締役は早見泰弘 )であります。また、当社の監査等委員である取締役は、畠山清治 ( 常勤 )、大西秀亜 ( 非常勤 )、菅沼匠 ( 非常勤 )の3 名であり、全員が社外取締役です。 当社の取締役会は、原則月 1 回の定時取締役会に加え、必要に応じて開催する臨時取締役会に取締役及び 監査等委員である取締役が出席し、法定その他経営上の重要事項の審議、報告及び決議を行っております。 当社の取締役会では、重要な業務執行の決定に加え、社外取締役の視点 | |||
| 03/30 | 14:40 | 明治安田生命第１回劣後ローン流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築す るため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層 のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識 者が構成員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に 基づき、経営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し、かつ、会計監査に関して有限責 | |||
| 03/30 | 14:32 | 5816 | オーナンバ |
| 有価証券報告書－第95期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は高い企業倫理のもと、意思決定や執行における適法性、妥当性を確保することの重要性を認識し、事業 の持続的発展を図ることを基本としております。 この方針のもと経営判断を迅速かつ機動的に実行し、事業拡大と企業競争力の強化、グループ全体の企業価値 の向上を図り、ステークホルダーの期待に応えていきたいと考えております。 22/95 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社形態を採用しております。取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及 び社外監査役の外部的 | |||
| 03/30 | 14:26 | 5542 | 新報国マテリアル |
| 有価証券報告書－第93期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 ( 取締役会 ) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事 項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。代表取締役社長の 成瀬正が議長を務め、取締役の鎌田貴幸、横井裕二および監査等委員である取締役 3 名 ( 八尾量也 ( 社外取締 役 )、丸茂隆 ( 社外取締役 )、井上裕子 ( 社外取締役 ))の合計 6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成 されています。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員会の長である八尾量也 ( 社外取締役 )が議長を務め、丸茂隆 ( 社外取締役 )、 井 | |||
| 03/30 | 13:58 | 6748 | 星和電機 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| います。2025 年度においては取 締役会を13 回開催しております。なお、当社では取締役会の業務執行の監督・チェック機能の強化を図るととも に、経営環境の変化に機敏に対応するため、意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度 を導入しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、提出日現在、常勤監査等委員宮下雅良を議長として、益満清輝 ( 社外取締役 )、千代田 邦夫 ( 社外取締役 )の社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名で構成されております。監査等委員 は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、意見表明を行うとともに、監査等委員会は内部統制 | |||