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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:54 全共連第３回劣後ローン流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
社としての三井住友信託銀行です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・監督機 能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式会社の監査委員会と連携した監査を行って います。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役へ大 幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務の執行を監 督することをその中心的役割としてい
03/30 14:53 全共連第２回劣後ローン流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 d 本資産管理受託会社は、当社の同意なく本資産管理委託契約に定める業務の再委託を行いません。 3【 管理資産の管理体制 】 a 管理資産の管理を行う会社の統治に関する事項 (a) 法人の機関の内容 管理資産である本劣後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・監督機 能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式会社の監査委員会と連携した監査を行って います
03/30 14:51 全共連第１回劣後ローン流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
させます。 d 本資産管理受託会社は、当社の同意なく本資産管理委託契約に定める業務の再委託を行いません。 3【 管理資産の管理体制 】 a 管理資産の管理を行う会社の統治に関する事項 (a) 法人の機関の内容 管理資産である本劣後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・監督機 能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式会社の監査委員会と連携した監査を行って
03/30 14:49 住友生命第４回劣後ローン流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
) 法人の機関の内容 管理資産である本劣後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定する
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/30 14:45 住友生命第３回劣後ローン流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役
03/30 14:43 住友生命第２回劣後ローン流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
意なく本資産管理委託契約に定める業務の再委託を行いません。 3【 管理資産の管理体制 】 a 管理資産の管理を行う会社の統治に関する事項 (a) 法人の機関の内容 管理資産である本劣後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年
03/30 14:42 明治安田生命第２回劣後ローン流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築す るため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層 のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識 者が構成員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に 基づき、経営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入していま
03/30 14:40 519A ベーシック
有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
況を図示すると次のとおりであります。 イ. 取締役会 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、代表取締役秋山勝、早見泰弘の2 名 (うち社外 取締役は早見泰弘 )であります。また、当社の監査等委員である取締役は、畠山清治 ( 常勤 )、大西秀亜 ( 非常勤 )、菅沼匠 ( 非常勤 )の3 名であり、全員が社外取締役です。 当社の取締役会は、原則月 1 回の定時取締役会に加え、必要に応じて開催する臨時取締役会に取締役及び 監査等委員である取締役が出席し、法定その他経営上の重要事項の審議、報告及び決議を行っております。 当社の取締役会では、重要な業務執行の決定に加え、社外取締役の視点
03/30 14:40 明治安田生命第１回劣後ローン流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築す るため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層 のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識 者が構成員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に 基づき、経営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し、かつ、会計監査に関して有限責
03/30 14:32 5816 オーナンバ
有価証券報告書－第95期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は高い企業倫理のもと、意思決定や執行における適法性、妥当性を確保することの重要性を認識し、事業 の持続的発展を図ることを基本としております。 この方針のもと経営判断を迅速かつ機動的に実行し、事業拡大と企業競争力の強化、グループ全体の企業価値 の向上を図り、ステークホルダーの期待に応えていきたいと考えております。 22/95 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社形態を採用しております。取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及 び社外監査役の外部的
03/30 14:26 5542 新報国マテリアル
有価証券報告書－第93期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
す。 ( 取締役会 ) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事 項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。代表取締役社長の 成瀬正が議長を務め、取締役の鎌田貴幸、横井裕二および監査等委員である取締役 3 名 ( 八尾量也 ( 社外取締 役 )、丸茂隆 ( 社外取締役 )、井上裕子 ( 社外取締役 ))の合計 6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成 されています。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員会の長である八尾量也 ( 社外取締役 )が議長を務め、丸茂隆 ( 社外取締役 )、 井
03/30 13:58 6748 星和電機
有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
います。2025 年度においては取 締役会を13 回開催しております。なお、当社では取締役会の業務執行の監督・チェック機能の強化を図るととも に、経営環境の変化に機敏に対応するため、意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度 を導入しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、提出日現在、常勤監査等委員宮下雅良を議長として、益満清輝 ( 社外取締役 )、千代田 邦夫 ( 社外取締役 )の社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名で構成されております。監査等委員 は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、意見表明を行うとともに、監査等委員会は内部統制
03/30 13:24 5597 ブルーイノベーション
有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
大に対応した組織運営及び内部管理体制の整備 が課題として認識されました。 このような状況を踏まえ、当社は、事業の成長段階に応じた組織体制の見直し及び強化に継続的に取り組んで まいります。具体的には、営業、開発、運用等の各機能が連携し、標準化及びパッケージ化を前提とした事業運 営を効率的に推進できる体制の構築を進めるとともに、役割及び責任の明確化を通じて、意思決定及び実行のス ピード向上を図ってまいります。 また、事業運営の高度化及び社会的責任の拡大を踏まえ、内部管理体制の強化にも引き続き注力してまいりま す。監査等委員及び社外取締役による監督機能を有効に活用し、コーポレート・ガバナンスの実効性
03/30 13:14 6546 フルテック
有価証券報告書－第63期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、業務執行を監督する機関と位置付け て運営しております。 EDINET 提出書類 フルテック株式会社 (E33009) 有価証券報告書 ロ. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり方と業務執行状況を監査し、取締役を含めた日常的な活動の監査を行っております。 ハ. 執行役員会 当社は迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13 名で、うち3 名が取締 役を兼務しております。取締役会が決定した経営方針、経営戦略に基づき業務執行に関する重要事項の協議を 行い、業務執行の意思決定の
03/30 13:12 4170 Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ
有価証券報告書－第9期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
制の概要 51/125 EDINET 提出書類 株式会社 Kaizen Platform(E36122) 有価証券報告書 (イ) 会社の機関の内容 a 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役執行役員須藤憲司が議長を務め、取締役執行役員高 﨑 一、社外取締役杉山 全功、社外取締役杉之原明子の取締役 4 名で構成されております。 原則として月 1 回開催される定時取締役会に取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程等 に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。 b 監査役及び監査役会 当社の監査役会は、社外監査役小田香織が議長を務め、社外監査役林依利
03/30 12:38 3719 ＡＩストーム
有価証券報告書－第62期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
)と、業務執行 ( 執行役員 )を分離し役割分担の明確化を図っております。取締役会の意思決定 を要する重要事項については、経営会議及び各種会議で事前審議を行っております。 取締役会の構成員の詳細につきましては、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。取締役会の議長 は、代表取締役兼社長執行役員の今井俊夫が務めております。 ・監査等委員会 監査等委員会は監査等委員である取締役 4 名で構成され、全員が独立性の高い社外取締役であります。な お、毎月定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行 うこととしております。委員長は、必要に応じて、経営会議
03/30 12:38 　ミツトヨ
有価証券報告書－第107期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
に関する重要事項の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選 定及び解職を行います。また、監査役は取締役会に出席して意見を述べることができます。 当社に在籍する社外取締役 1 名との間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。 経営会議は、取締役会に付議する事項の立案を行うとともに、取締役会の決定した経営の基本方針に基づい て取締役社長が業務を執行するにあたり、その諮問を受けて重要事項を審議します。また、当社グループの経 営に関する重要な事項について審議します。 2 監査役 当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役 1 名を置いております。監査役は監査役監査の基準に準拠 し
03/30 12:22 3727 アプリックス
有価証券報告書－第41期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うための執 行役員制度導入等様 々な経営基盤強化のための施策を実施し、経営体制の確立に取り組んでまいりました。今後 も、迅速な業務執行を行う体制を整備し、より強固な経営基盤の確立を図るべく、コーポレート・ガバナンスの充 実に向けた取り組みを進めてまいります。そして、社会に必要とされる企業であり続けるために、株主、取引先、 従業員等の当社を取り
03/30 12:00 7039 ブリッジインターナショナル
有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 設置する機関の名称 取締役会 監査役会 代表取締役会長兼 CEO 取締役 取締役 取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 監査役 独立社外監査役 独立社外監査役 構成員の氏名及び役職名 吉田融正 < 議長 > 髙橋慎介 塩澤正枝 柿沼務 岡村典 郡のぶ 荒川恵介 < 議長 > 和田隆志 髙橋知洋 1) 会社の機関の基本説明 イ. 取締役会 当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び 人事に関する意思決定機関として取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、毎月 1 回の定例取締役 会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締