開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 11:49 | 宇都宮ゴルフクラブ | |
| 有価証券報告書－第66期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| となって各部門から適時相談を受けるとともに、重要事項につ いては取締役会に報告・審議され、法令遵守の徹底、リスクチェックの強化に努めております。また、法律 上、会計上の問題につきましては顧問弁護士、公認会計士等の専門家の助言を受けております。 3 役員報酬の内容 当事業年度における取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。 取締役 2 名 5,070 千円 ( 社外取締役 6 名は無報酬 ) 監査役 - 千円 ( 社外監査役 2 名は無報酬 ) なお、取締役報酬は、2024 年 3 月 27 日開催の第 64 期定時株主総会において決議された取締役に対する報酬 支給限度額 ( 年額 | |||
| 03/30 | 11:36 | 2325 | ＮＪＳ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ▼ マテリアリティ案 ▼ 社外有権者との議論 ▼ 経営レベルでの審議・選定 SDGsやESG、地域環境・経済社会に着目し、水インフラに関連する社会課題を整理 社会的なインパクト( 短期的、中長期的 )を分析するとともに 経営方針との整合性を考慮しつつ事業戦略を整理 事業戦略を実行するために必要となる取組課題 (マテリアリティ)を抽出 マテリアリティ案をもとに社外取締役と意見交換を実施 代表取締役社長を委員長とするコーポレート・サステナビリティ委員会にて審議し、 マテリアリティを選定し、取締役会にて決定 15/117 EDINET 提出書類 株式会社 NJS(E05299) 有価証券報告書 3 指標及び目標 | |||
| 03/30 | 11:30 | 2173 | 博展 |
| 有価証券報告書－第57期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 A. 企業統治の概要 (ア) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち、社外取締役 2 名 )、監査等 委員である取締役 3 名 (うち、社外監査等委員 2 名 )で構成されております。取締役会は、原則として毎月 の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令・定款で定めら れた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。 (イ) 監査等委員会 監査等委員会は監査等委員 3 名 (うち、社外監査等委員 2 名 )で構成されております。監査等委員会は、 原則として | |||
| 03/30 | 11:12 | 7793 | イメージ・マジック |
| 有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| コンプライアンス遵守の 徹底を確保できるものと認識しているため、現在の企業統治体制を採用しております。 当社の機関の概要は以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則として毎月 1 回開催される定時取 締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法令又は定款で定めら れた事項及び経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。取 締役会の議長は代表取締役社長であり、構成員の氏名については、後記 「(2) 役員の状況 」に記載しておりま す。 b 監査等委 | |||
| 03/30 | 11:06 | 5965 | フジマック |
| 有価証券報告書－第77期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会設置会社の体制を採用する理由としては、社外取締役を含む監査等委 員が取締役会における経営の意思決定に関わることにより、取締役の業務執行に対する監査監督機能の強化およ び経営の公正性・透明性の向上を図ることができ、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと考えるから であります。 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名と監査等委 員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。 取締役会は原則定例で月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、会社法や定款・規程で定められた事項および 経営上の重要な意思決定を行うと | |||
| 03/30 | 10:54 | 2169 | ＣＤＳ |
| 有価証券報告書－第46期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 員など当社関係者に対する経営の透明性と健全性の確保によって信頼を維持・継続することを企 業統治の基本的な考え方としております。 具体的な施策として、社外取締役 3 名および社外監査役 2 名を選任し、経営への監視・監督機能を高めており ます。また、内部監査室を設置し、当社の各部門および連結対象子会社の内部監査を行い業務の適正性を検証す るとともに、監査役と連携して計画的に業務監査を実施しております。 EDINET 提出書類 CDS 株式会社 (E05726) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の現状のガバナンス体制は、監査役会設置会社形態を採用しており | |||
| 03/30 | 10:50 | 3997 | トレードワークス |
| 有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 献の両立を実現してまいりま す。 (2)ガバナンスとコンプライアンス 1ガバナンス 当社グループの経営理念を実現するためのコーポレート・ガバナンスの強化を基本方針としており、複数名の社 外取締役及び社外監査役による取締役会の監督機能の強化及び独立した組織である内部監査室による、業務執行の 有効性及び違法性のチェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全化に取り組むとともに、経営企画部が経 営の透明性を高めるために、株主や投資家に対して決算や経営政策の迅速かつ正確な公表や開示に取り組んでおり ます。なお、当社コーポレート・ガバナンスの詳細につきましては、「 第 4 提出会社の状況 4 | |||
| 03/30 | 10:13 | 南部富士 | |
| 有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ける具体的な検討内容は、設備投資計画及び事業計画に関する事項、事業報告・計算書類等に 関する事項、株主総会議題及び日程についてであります。 4 役員報酬の内容 当社の役員報酬は、社内取締役に対する報酬は4,330 千円であり、社外取締役に対しては無報酬であります。ま た、監査役は無報酬であります。 5 取締役の定数 当社の取締役は5 名以内とする旨定款に定めております。 6 取締役選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積 | |||
| 03/30 | 10:11 | 4891 | ㈱ティムス |
| 有価証券報告書－第22期(2025/03/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| があります。 当社の資金、製造資源及び経営資源には限りがあるため、他の製品候補及び適応症において、より大きな市場機 会があることが判明した場合でも、その機会の追求を見送ったり、遅らせたりする可能性があり、有益な市場機 会を活用することができない可能性があります。 2 小規模組織及び少数の事業推進者への依存 当社は、当事業年度末現在、取締役 6 名 ( 社外取締役 2 名含む。)、監査役 4 名 ( 非常勤監査役 3 名を含 む。) 及び正社員 18 名の小規模組織であり、現在の内部管理体制はこのような組織規模に応じたものとなってお ります。今後、業容拡大に応じて内部管理体制の拡充を図る方針であ | |||
| 03/30 | 10:00 | 4168 | ヤプリ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ヤプリ(E36107) 有価証券報告書 会社の機関の内容 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、取締役会の議長は、代表取締役 社長 CEOである庵原保文が務めております。 取締役会は、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、監 査役出席の下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき | |||
| 03/30 | 09:46 | 8040 | 東京ソワール |
| 有価証券報告書－第57期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| とともに、権限移譲による迅速な意思決定と業務執行に より、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図る目的としたものです。 取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員である取締役 4 名により構成され、うち4 名は経営 体制の強化と監督機能の充実のため社外取締役を選任しております。取締役会は、会社の基本方針、法令で定 められた事項及び経営に関する重要事項について審議・決議すると共に、コンプライアンスの徹底を図り、業 務の執行状況を監督する機関として位置付けられております。監査等委員は取締役に対して適宜意見表明を行 ない、内部統制の実効性の確保を図っており | |||
| 03/30 | 09:33 | 6870 | 日本フェンオール |
| 有価証券報告書－第65期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 27 日の第 59 回定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株主価値との連動をより明 確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的業績向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高める事を目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、2020 年 12 月期から信 託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1 役員・従業員株式所有制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、 当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式 | |||
| 03/30 | 09:17 | 4056 | ニューラルグループ |
| 有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 課題の一つとして位置づけ、経営効率化を図りつつ経営チェック機能の充実、リスク管理・ コンプライアンス体制の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを推進しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は2024 年 3 月 29 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 当社の提出日現在における経営管理組織体制図は以下のとおりです。 イ) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長重松路威が議長を務め、取締役山本正晃、社外取締役蓮見麻衣子、社 外取締役監査等委員竹村実穂、社外取締役監査等委員若 | |||
| 03/30 | 09:07 | 府中カントリークラブ | |
| 有価証券報告書－第75期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| クリスチャン・ディオール株式会社代表取 締役社長 2013 年 6 月株式会社ハピネット社外取締役 2013 年 9 月フェラガモ・ジャパン株式会社代表取締役 社長兼 CEO 2016 年 6 月三菱マテリアル株式会社社外取締役 2017 年 6 月ヤマトホールディングス株式会社社外取締 役 2022 年 3 月株式会社資生堂社外取締役 ( 現 ) 2024 年 3 月当社取締役・府中 CC 理事 2024 年 6 月日産自動車株式会社独立社外取締役 ( 現 ) 2026 年 3 月当社常務取締役・府中 CC 常任理事 ( 現 ) 1989 年 4 月弁護士登録 長島大野法律事務所 ( 現長島大野 | |||
| 03/30 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/01/07－2026/01/06) 有価証券報告書 | |||
| 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/90 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 | |||
| 03/30 | 09:02 | 6141 | ＤＭＧ森精機 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 機健康経営宣言 」*を発表し、2026 年 3 月には経済産業省と日本健康会議により、 特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する「 健康経営優良法人 2026」の大規模法人部門 「ホワイト 500」に4 年連続で認定されました。加えて、健康経営に優れた上場企業として、経済産業省と東京証券取引 所による「 健康経営銘柄 2026」にも3 年連続で選定されました。 コーポレート・ガバナンスにおいては、引き続き取締役の多様性を強化しております。2026 年 3 月 27 日開催 の株主総会での承認により、取締役会の構成は、取締役 12 名中、社外取締役が6 名 ( 構成比 :50%)、女性取 | |||
| 03/30 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/01/07－2026/01/06) 有価証券報告書 | |||
| により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 42/88 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出 | |||
| 03/30 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/11－2026/01/13) 有価証券報告書 | |||
| の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 283/335 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 03/30 | 09:00 | 153A | カウリス |
| 有価証券報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 視機能及び内 部統制機能の充実、コンプライアンスの徹底が重要であると認識しております。 また、株主や顧客をはじめ、取引先、従業員等、あらゆるステークホルダーと良好な関係を築き、持続的に企業 価値を向上させることが経営の重要課題と捉えております。そのため、意思決定や業務執行の迅速性を図り、経営 の効率性・透明性を高めるとともに、リスク管理・コンプライアンス体制の強化等、実効性の高いコーポレート・ ガバナンス体制の構築に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社・監査役会設置会社であり、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 | |||
| 03/30 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/07－2026/01/06) 有価証券報告書 | |||
| を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 43/89 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 | |||