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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/07－2026/01/06) 有価証券報告書
を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 43/89 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券
03/27 17:00 4480 メドレー
有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 株式会社メドレー(E33586) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制において、 当社は、監督と執行の分離を進め、事業に精通した取締役と客観的な視点を持った独立社外取締役で構成する 取締役会が経営の監督や基本方針の決定を担い、上級執行役員を中心とする執行部門への業務執行権限の委譲 を促進することで、長期的な企業価値増大に資するコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。ま た、取締役から独
03/27 16:55 2160 ジーエヌアイグループ
有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、取締役及び執行役の職務遂行の監査及び監査報告の作成、並びに株主総会に提出する会計監 査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。 (e) 取締役会及び各委員会の委員又は構成員 ( 本有価証券報告書提出日時点 ) (◎は議長 / 委員長、 〇 は構成員 / 委員を表す。) 役職氏名取締役会指名委員会報酬委員会監査委員会 取締役代表執行役社長兼 CEO 取締役執行役副社長 COO 兼 CFO イン・ルオ ◎ ◎ 松井亮介 ○ ◎ 取締役執行役張平 〇 取締役 トーマス・ イーストリング 〇 社外取締役菊池加奈子 〇 ○ ○ ○ 社外取締役松岡真宏 ○ ○ ○ 社外取締役矢崎弘直
03/27 16:41 3671 ソフトマックス
有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
437,080 7,594 298,230 13,464 5,999,364 5,170 442,250 5,170 303,400 13,336 6,012,700 6,194 448,445 6,194 309,595 18,038,100 24,050,800 - 448,445 - 309,595 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,190 円 資本組入額 595 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員 5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 863 円 資本組入額
03/27 16:38 6573 ＣＲＡＶＩＡ
有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
のさらなる整備・強化を進めてまいります。 EDINET 提出書類 CRAVIA 株式会社 (E33868) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社として、取締役の職務の執行を監視・監督できる体制を構築しており、コーポ レート・ガバナンスの充実を図っております。 (a) 取締役会・取締役 取締役会は、代表取締役社長藤原宏樹を議長とし、取締役伊東治行、取締役金子雄亮、社外取締役北條 陽平、社外取締役佐久間玄任、社外取締役三枝充の6 名で構成され、会社法で定められた事項及び当社の経営 に関する重要事項について審議
03/27 16:37 4286 ＣＬホールディングス
有価証券報告書－第38期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 8 当社グループは、持株会社体制に移行しており、グループにおけるコンプライアンス・ガバナンスの強化 は、重要な課題と認識しております。社外取締役を中心としたコンプライアンス・ガバナンス委員会を立ち上 げ、不祥事等の未然防止・再発防止に向けたコンプライアンス施策の検討など、各種取り組みを進めるととも に、取締役を含む全社員を対象に、コンプライアンス研修を継続的に実施し、コンプライアンス・ガバナンスの さらなる強化に努めております。 9 当社グループは、新たな事業開発や事業の拡大に合わせた経営管理体制の強化が重要であると認識してお ります。当社グループは、専門性の高い人財の育成および確保に注力す
03/27 16:35 4449 ギフティ
有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その他として経営会議を設けてお ります。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時 取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意 思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 取締役会構成員の氏名等 議長代表取締役太田睦 代表取締役鈴木
03/27 16:32 4351 山田再生系債権回収総合事務所
有価証券報告書－第45期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
サービス を提供することを通じて、持続可能な社会の実現に寄与していくこと、併せて企業活動にあたっては、環境問題を含 む企業の社会的責任を常に意識して取組むことを、社会、環境をはじめとするサステナビリティを巡る取組に関する 方針としております。 (1)ガバナンス 当社は、監査役会設置会社を採用し、透明性の高いガバナンス体制を維持、向上するため、複数の社外取締役を 含む取締役会が、複数の社外監査役を含む監査役会と緊密に連携し、監査役の機能を有効に活用しながら重要案件 の意思決定を行うとともに、経営に対する監督機能の強化を図っております。当社グループのコーポレート・ガ バナンス体制は「 第 4 提出会社の
03/27 16:28 5618 ナイル
有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
各ステークホルダーとの良好な関係を重視することを前提として、企 業経営の健全性、透明性を高め、迅速かつ合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を 構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 ナイル株式会社 (E39203) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員である社外取締役が取締役会の半数を構成し、また、 全員が社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が内部監査担当者及び会計監査人と適切に連携して監 査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性
03/27 16:25 4487 スペースマーケット
有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ってまいります。 1 企業統治の体制 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督 機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、2021 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の決議 に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締 役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指 定しております。また、取締役
03/27 16:21 7044 ピアラ
有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
あり、かつ監査役会設置会社であります。併せて内部監査室により内部 監査を実施することで、適正性の確認、不正の防止、経営効率の向上等を図っております。 また、当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従い、代表取 締役社長の指揮命令のもと、業務執行しております。 ⅱ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は本書提出日現在、取締役 5 名で構成され、うち2 名が社外取締役であります。取 締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は
03/27 16:16 3241 ウィル
有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、ディスクロージャーを重視して適時情報開示 を行うとともに、当社ウェブサイト等を通じ、IR 情報の開示等を行っていく所存であります。 EDINET 提出書類 株式会社ウィル(E04068) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会、監査役会並びに会計監査人を設置し、主要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。 取締役会は、代表取締役社長田中真次が議長を務め、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月定 例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に関して審議・決定しており ます。監査役会は、常勤監査役
03/27 16:10 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド　（貝德控股有限公司、Ｂｅａｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）
有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
知し、当該公告がなされて以降 3ヶ月が経過し、本取引所にかかる旨が通知された場合 かかる売却による正味手取金は当社に帰属するものとし、当社がかかる手取金を受領した場合、当社はかかる正味手 取金に相当する額につき、売却前の株主に対して債務を負担することとなるものとします。 取締役会 (a) 総論 当社は二人以上の取締役により構成される取締役会によって運営されております。なお当社の取締役会は、現在 3 名の取締役で構成されており、2025 年 12 月 31 日現在、その内 2 名が独立社外取締役です。当社の附属定款は、各年次 株主総会において、当該時点での取締役 ( 取締役会議長及び業務執行取締
03/27 16:06 4892 サイフューズ
有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
成される監査役会が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営 の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断したためであります。 なお、当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、提出日現在、5 名の取締役 (うち、社外取締役 2 名、各取締役の氏名等については、「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。)で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会に加え、重要な決議 事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款及び当社 取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗報告等
03/27 16:04 2215 第一屋製パン
有価証券報告書－第84期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
社長及び取締役副社長直下に各部門が位置 する文鎮型の組織に変更し、経営管理体制の整備に取り組んでおります。 現在の経営管理体制は、以下のとおりであります。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち、非常勤社外取締役 3 名 )で構成されており、議長は代表取締役社長が 務め、監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )が常時出席し、当グループにかかる経営の基本方針と戦略の決定等の 業務執行に関する重要な事項を審議し、取締役の職務の執行を監督しております。また、必要に応じて各部門に 関係する執行役員が陪席し、執行状況を報告しております。 なお、2026 年 3 月 30 日開催
03/27 16:03 4371 コアコンセプト・テクノロジー
有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
て設置することを決議しました。 [コーポレートガバナンス体制 ] a 取締役会 当社の取締役会は、法令及び定款並びに取締役会規程に定められた事項の決議の他、当社の重要な業務執行を 決定し、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じ て臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行える体制をとっております。また、取締役 6 名中 4 名 を監査等委員である取締役として社外から選任し、各社外取締役の専門知識や豊富な実務経験に基づく知見を活 用するとともに、経営監督機能の強化に努めております。 44/109 < 構成員の氏名 ( 役職名
03/27 16:00 5537 ＡｌｂａＬｉｎｋ
有価証券報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、リスク・コンプライアンス委員会 を設置しております。 当社の本書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 1) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査等 委員である社外取締役 3 名の計 8 名で構成されており、代表取締役である河田憲二が議長を務め、当社の業務 執行を決定し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監督する権限を有しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回の定期開催と必要に応じて臨時開催しております。取締役会は法令及び定 款に則り
03/27 16:00 9246 プロジェクトホールディングス
有価証券報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社プロジェクトホールディングス(E36896) 有価証券報告書 (8)【 役員株式所有制度の内容 】 ( 役員を対象とした株式報酬制度 ) 1 本制度の内容 当社は、2024 年 3 月 26 日開催の第 8 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。) 及び執行役員並びに当社のグループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、当社の 取締役及び執行役員並びに当社のグループ会社の取締役及び執行役員をあわせて「 対象役員 」という。)に対 する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board
03/27 16:00 8202 ラオックスホールディングス
有価証券報告書－第50期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
て おります。 EDINET 提出書類 ラオックスホールディングス株式会社 (E03101) 有価証券報告書 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 a. 会社の機関の内容 当社は取締役会設置会社かつ監査役会設置会社です。取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 6 名、社外取 締役 2 名は独立役員 )、監査役会は監査役 4 名 ( 内、社外監査役 3 名、また社外監査役の2 名は独立役員 )で 構成されており、毎月 1 回定例開催しております。取締役の経営責任を明確にするために、取締役の任期は1 年であります。取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っ
03/27 16:00 4766 ピーエイ
有価証券報告書－第40期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ます。このよう な視点に立ち、株主の皆様や投資家の方 々へのタイムリーな情報提供を行い、透明性・健全性の高い経営の実践に 努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度、経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離しており、経営管理組織として は、取締役会、監査役会があります。 取締役会は、取締役 5 名 (うち独立役員 2 名を含む社外取締役 2 名 )で構成されており、株主を代表して経営 の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事項を決定し、社内各部門の業務の 状況を把握、また、経営戦略