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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 16:00 | 4766 | ピーエイ |
| 有価証券報告書－第40期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。このよう な視点に立ち、株主の皆様や投資家の方 々へのタイムリーな情報提供を行い、透明性・健全性の高い経営の実践に 努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度、経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離しており、経営管理組織として は、取締役会、監査役会があります。 取締役会は、取締役 5 名 (うち独立役員 2 名を含む社外取締役 2 名 )で構成されており、株主を代表して経営 の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事項を決定し、社内各部門の業務の 状況を把握、また、経営戦略 | |||
| 03/27 | 15:59 | 3807 | フィスコ |
| 有価証券報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 6 名 (うち社外 取締役 1 名 )により構成されております。取締役会は、代表取締役 CEO 渕木幹男を議長とし、「 取締役会規程 」に従 い毎月実施されております。取締役会では、法令及び定款に準拠すべき議案がまず始めに討議され、次に当社の予 算達成状況の検証、前月及び前年同月との経営成績及び財政状態の比較、当社が締結した契約の内容、新規事業や 開発案件について活発な議論がなされております。社外取締役については、その豊富な経験をもとに客観的見地か ら経営上の意見を得ることを目的として、招聘しております。 当社の監査役会は、常勤監査役望月真克を議長とし、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 | |||
| 03/27 | 15:54 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の構成は廣澤清、曽根栄二 ( 議長 )、 中沢浩、土井洋、大久保高広、宮城則之及び大場明男 ( 社外取締役 )となっております。取締役会は、定期 に及び臨時に開催し、会社の重要な業務執行事項を決定し、また、各取締役より報告を受ける等により、取 締役の職務執行を監視する機関として運営しております。 (ロ) 監査役・監査役会 当社は監査役及び監査役会制度を採用しており、監査役の構成は岩渕孝一 ( 社外監査役 )、柴田清之 ( 社 外監査役 )、三枝大介 ( 社外監査役 ) 及び栁田伸一 ( 社外監査役 )となっております。監査役は、原則月 1 回の監査役会のほか、取締役会に出席し意見を述べ、取締役 | |||
| 03/27 | 15:51 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス |
| 有価証券報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 監督を おこなっております。監査役会は原則として月 1 回、必要に応じ臨時に開催し、監査・監督を担う機関として審議及び 報告を行っております。また、独立役員である社外取締役が経営課題等に対して独立した立場から適切な助言・監督を 行い、また、独立役員である社外監査役を含む監査役・監査役会が取締役の職務執行及び内部統制システムの構築及び 運用の監査を行うことにより、十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。 「 取締役会 」 取締役会は取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )の出席のもとに、原則月 1 回定 期的に開催されており、必要に応じ | |||
| 03/27 | 15:49 | 3976 | シャノン |
| 有価証券報告書－第25期(2024/11/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 安定稼働の確保は必要不可欠 であります。安定したサービスを提供していくため顧客の増加に合わせたサーバーの増設等のインフラ投資や運 用管理体制の強化を継続的に行い、システムの安定性の確保に努めてまいります。 また、災害対策に加え、ISMS・PMS 等の管理体制の強化を通じて、安定稼働と情報セキュリティリスクの低減 を図ってまいります。 7 親子関係における独立性の確保とガバナンスの徹底 当社グループは、親会社 ( 株式会社イノベーション、持分 56.71%)を有する上場会社として、経営の独立性 確保と少数株主の利益保護を最重要課題と位置づけています。支配株主との取引においては、独立社外取締役が | |||
| 03/27 | 15:48 | 4377 | ワンキャリア |
| 有価証券報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 発行価格 4,005 円 資本組入額 2,002.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の執行役員 6 名 当社の従業員 19 名 6. 新株予約権の行使による増加であります。 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 3,450 円 資本組入額 1,725 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の執行役員 5 名 当社の従業員 28 名 8. 今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保し、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性の向上を図るこ とを目的として、2024 年 3 月 | |||
| 03/27 | 15:47 | 9612 | ラックランド |
| 有価証券報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 上のリスク また、当該検討に際しては、独立社外取締役の関与のもと審議を行い、その妥当性及び合理性が確認されたこ とから、本基本契約の締結を決議しております。 さらに、当社監査等委員会は、本基本契約に基づくエイ社の遵守状況について継続的なモニタリングを実施し ております。 加えて、エイ社及び望月氏が保有する当社株式にかかる議決権の行使について、当社の指名・報酬委員会が指 定する者に委託する措置は、エイ社及び望月氏による議決権行使が当社の経営意思決定に過度な影響を及ぼすこ とを防止し、経営の独立性及びコーポレート・ガバナンスの実効性を確保することを目的とするものでありま す。 当該事項についても | |||
| 03/27 | 15:43 | 7093 | アディッシュ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役を2 名体制 とすることで、モニタリングをさらに強化していく方針であります。なお、利益相反取引が生じる場合には、取 締役会において少数株主の利益保護の観点から議論する方針を定めております。さらに、内部監査や監査役監査 によるモニタリングを強化することでガバナンス体制の実効性を図ってまいりますが、事業の急速な拡大などに より、コーポレート・ガバナンスあるいは管理体制が有効に機能しなかった場合には、当社グループの事業に何 らかの影響を及ぼす可能性があります。 14/97 EDINET 提出書類 アディッシュ株式会社 (E35514) 有価証券報告書 (5)その他 1 新株予約権について | |||
| 03/27 | 15:40 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 備金の額を減少し、その他資本 剰余金へ振替えたものであります。 3. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 187 円 資本組入額 93.5 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く)、当社従業員 11 名 4. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 230 円 115 円 割当先当社取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 5. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 132 円 66 円 割当先当社取締役 4 名 ( 社外取締役を除く)、当社従業員 | |||
| 03/27 | 15:40 | 3998 | すららネット |
| 有価証券報告書－第18期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 営体制構築を目指しています。また、監査等委員会設置会社として独立役 員である社外取締役を3 名選任しているとともに、企業価値を継続的に向上させるため、部門責任者を中心とした 経営会議にて定期的な数値報告・協議・検討を実施し、特に重要な議題については取締役会及び監査等委員会にお いて協議を行っております。また、取締役会は、経営の基本方針や重要事項並びに法令で定められた重要事項を決 定する最高意思決定機関と位置づけております。 ※ 当社ガバナンスデータ 項目 2023 年 12 月期 2024 年 12 月期 2025 年 12 月期 全体 5 5 5 取締役人数 女性 1 1 1 独立社外取締役 3 | |||
| 03/27 | 15:39 | 3928 | マイネット |
| 有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| いります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、代表取締役 1 名、取締役 ( 監査等委員である者を除く)1 名、監査等委員である取締役 3 名の計 5 名で構成され、監査等委員である取締役全員が提出日現在の会社法における社外取締役でありま す。取締役会においては、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、 経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成されており、全員が社外取締役であります。監 査等委員である取締役は、定時・臨時取締役会に | |||
| 03/27 | 15:39 | 9271 | 和心 |
| 有価証券報告書－第23期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2021 年 10 月 1 日 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 2 使用人 1 新株予約権の数 ( 個 )※ 80,000( 注 )1 割当日 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 2021 年 10 月 17 日 普通株式 80,000 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 568( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 自 2022 至 2027 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 発行価格 568 資 | |||
| 03/27 | 15:39 | 9561 | グラッドキューブ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| : 長期的影響度 : 大 当社の創業者は、代表取締役 CEOである金島弘樹であります。金島弘樹は、専門的な知識、技術及び経験を数 多く有しており、当社設立以来、経営方針や経営戦略の決定等の事業運営において重要な役割を果たしておりま す。当社グループは、特定の役職員に依存しない組織的な経営体制の構築に努め、社外取締役を配置し取締役体 制を強化しておりますが、金島弘樹に何らかの理由によって不測の事態が生じた場合、又は、金島弘樹が早期に 退任するような事態が発生した場合には、当社の事業展開及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。 20/105 EDINET 提出書類 株式会社グラッドキューブ | |||
| 03/27 | 15:38 | 4264 | セキュア |
| 有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○( 議長 ) ※ ※ ○ ○ 48/129 湯瀬陽子 監査役 ( 社外・非常勤 ) ○ ○ EDINET 提出書類 株式会社セキュア(E36859) 有価証券報告書 谷口喆成営業推進部長 ○ ○ 谷口才成経営企画部長 ※ ○ ○ ※ オブザーバーとして参加しております。 a 取締役会・執行体制 当社の取締役会は、本書提出日現在 (2026 年 3 月 27 日 )において取締役 6 名 ( 谷口辰成、横井文昭、平本洋 輔、佐藤仁美、芦澤光二、倉林聡子うち芦澤と倉林の2 名は社外取締役 )で構成されており、原則として毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に | |||
| 03/27 | 15:37 | 3981 | ビーグリー |
| 有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 統治の体制を整備し ております。 EDINET 提出書類 株式会社ビーグリー(E32992) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、当社は、取締役会及び監査等委 員会 ( 以下、「 取締役会等 」という。)の任意の諮問機関として、2021 年 10 月に指名報酬委員会を設置しまし た。独立性の高い社外取締役 4 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実及び指名報酬委員会による取締 役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び委任型の執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明 性・客 | |||
| 03/27 | 15:35 | 3758 | アエリア |
| 有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 置会社であります。 ・取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 2 名は社外取締役 )で構成されております。当社では毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて適宜臨時取締 役会を開催し、全取締役が出席し、経営の意思決定及び業務執行の監督を行っております。 議長 : 代表取締役社長小林祐介 構成員 : 代表取締役会長長嶋貴之、取締役三宅朝広、取締役吉村隆 取締役 ( 監査等委員 ) 田名網一嘉、取締役 ( 監査等委員 ) 加藤俊郎、取締役 ( 監査等委員 ) 野村裕幸 ・監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員 3 | |||
| 03/27 | 15:32 | 4392 | ＦＩＧ |
| 有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| システムを活用した効率的な車 両運行によるエネルギー削減 生産活動における自然エネルギーの活用 RoHS 指令に準拠したものづくりで従業員 への健康を配慮 事業所周辺の清掃活動 工場などにおけるAGVの活用 データ取得による運航ルートの最適化 電子決済システムによるキャッシュレス 化支援 動態管理システムによる車両管理と決済 システムの提供 無線機を使った災害等発生時の円滑な情 報伝達手段の確立 AGV ・SiTV を活用した荷物集配の自動化 テレワーク環境の整備・子育てや介護を しながら働くことができる職場環境の提 供 コーポレート・ガバナンスに関する基本 方針・体制の整備 独立社外取締役を3 | |||
| 03/27 | 15:32 | 4776 | サイボウズ |
| 有価証券報告書－第29期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。なお、当社は、2026 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締 役 6 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )と なる予定です。 取締役会は、法令及び定款に定められた重要な業務執行の決議を行うとともに、取締役の職務執行を監督 しております。加えて、経営陣等による意思決定および業務執行のプロセス全体を俯瞰し、当社の文化が適 切に体現されているか、その結果として意思決定および業務執行に合理性が確保されているかという観点か らも監督を行っております。 取締役会が実効的に機能し役割を | |||
| 03/27 | 15:31 | 3416 | ピクスタ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 投資家の皆様等を含めたすべてのステークホル ダーの利益を重視し、企業価値を最大化させるために、コーポレート・ガバナンスの確立は重要な経営課題で あると認識しております。 EDINET 提出書類 ピクスタ株式会社 (E31749) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の基本説明 当社は、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定の更なる迅 速化を実現することを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、業務執行取締役 4 名、監査等委員である社外取締役 3 名で構成さ | |||
| 03/27 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 手ごとに映像の アクセス権を個別に設定できる仕組みにしており、IDやパスワードの共有による映像流出事故が起きにくい仕組み にしております。その上で社員教育等様 々な対策を講じております。 それに加え、膨大なデータを預かるプラットフォームの健全性を保つ取り組みとして、データ憲章の策定・公 表、変化する社会情勢の中でプラットフォーマーとしての責務を果たすために必要な取り組みを継続的に議論する ため、外部有識者会議を開催しております。会議の参加者は個人情報保護やITに詳しい弁護士、AIの利活用に詳し く憲法学を専門とする大学教授、社外取締役、当社取締役等となっており、年に数回開催し、当社グループでの | |||