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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6247 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.161 秒
ページ数： 313 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/26 | 19:48 | 9384 | 内外トランスライン |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| の効力発生時をもって任期満了により退任と なります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。以下、本議案において同じ。)8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として、効 力が生じるものとします。 なお、本議案に関しましては、独立社外取締役がメンバーの半数を占める指名・報酬委員会 の審議及び答申を経ております。 候補者 番号 1 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) 【 再任 】 こじまよしひろ 小嶋佳宏 (1964 年 10 月 19 | |||
| 02/26 | 19:25 | 4588 | オンコリスバイオファーマ |
| 第18回（2021年12月期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 時をもって任期満了となります。 取締役会の構成員の多様性を確保して、より適切な経営判断を行うとともに、透明性の高い 経営とより高いレベルでのコーポレート・ガバナンス体制を確立することで、企業価値のさら なる向上を図るべく、取締役候補者を選定しております。 つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 所有する当社 株式の数 1 再任 うら 浦 た 田 やす 泰 お 生 (1955 年 10 月 26 日 ) 1983 年 4 月小野薬品工 | |||
| 02/26 | 11:50 | 3852 | サイバーコム |
| 第44回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 8,454 4,632 株 主 総 会 参 考 書 類 第 41 期第 42 期第 43 期第 44 期 第 41 期第 42 期第 43 期第 44 期 株 主 通 信 ( ご 参 考 ) ― 12 ―(6) 重要な親会社及び子会社の状況 (2021 年 12 月 31 日現在 ) 1 親会社の状況 イ. 親会社との関係 当社の親会社は、富士ソフト株式会社であり、同社は当社の株式を 4,162,000 株 ( 出資比率 51.89%) 保有しております。 当社は、親会社からソフトウェア開発業務等を受注しております。 ロ. 親会社との間の取引に関する事項 当社では社外取締役 2 名並びに社外監査役 | |||
| 02/26 | 11:07 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 親会社との間の取引に関する事項 親会社である株式会社エスエム・エンタテインメント( 韓国 )ならびに 株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパンとの取引に当たって は、少数株主に不利益を与えることがないよう、契約内容、契約金額およ びその決定方法等が独立した第三者間の取引と著しく相違しないこと等に 留意し、合理的な判断に基づき公正かつ適正に決定しております。また、 社外取締役が参加する取締役会は、親会社との取引の内容が当社独自の意 思決定に基づいたものであり、当社グループの利益を害するものではない と判断しております。 - 11 -3 重要な子会社の状況 会社名 資本金 当社の 議決権比率 | |||
| 02/25 | 12:30 | 4911 | 資生堂 |
| 第122回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 2 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 149 個 当社取締役を兼務しな い執行役員 1 名 47 個 当社普通株式 14,900 株 当社普通株式 4,700 株 その他 6 名 181 個 当社普通株式 18,100 株 1 新株予約 権の発行 日 2017 3 月 30 日 2018 年 3 月 28 日 2019 年 3 月 27 日 発行時の割当 対象者 当社取締役 および執行役員 等 24 名 当社取締役 および執行役員 等 21 名 当社取締役 および執行役員 等 18 名 新株予約 権の払込 金額 2,990 円 6,615 円 7,864 円 新株予約 | |||
| 02/25 | 12:30 | 4911 | 資生堂 |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ご 通 知 お 伝 え し た い こ と 企業経営 魚谷雅彦鈴木ゆかり直川紀夫横田貴之岩原紳作 役職代表取締役代表取締役取締役取締役社外取締役 ※ 在任年数 チャールズ D. レイク II 社外取締役 ( 新任 ) 大石佳能子得能摩利子吉田猛宇野晶子後藤靖子野 々 宮律子小津博司 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) 常勤監査役常勤監査役社外監査役社外監査役社外監査役 7 年 9ヶ月 2 年 2 年 1 年 4 年 – 6 年 – 4 年 3 年 3 年 2 年 5 年 株 主 総 会 参 考 書 類 取 締 役 ・ 監 査 役 に 求 め る 知 識 ・ 知 見 営業・マーケティング 研究 | |||
| 02/25 | 12:30 | 4911 | 資生堂 |
| 第122回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意開示事項） 株主総会招集通知 | |||
| めています。 社外役員候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの充実の観点からその独立 性の高さも重視しており、同基準を用いて社外役員候補者が高い独立性を有しているかどう かを判断しています。同基準は以下のとおりです。 「 社外役員の独立性に関する判断基準 」 株式会社資生堂 ( 以下、当社という)は、当社の社外取締役および社外監査役 ( 以下、併せて 「 社外役員 」という)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した 結果、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当社は当該社外役員または当 該社外役員候補者が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断 | |||
| 02/25 | 12:29 | 4189 | ＫＨネオケム |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 1 日 ( 以下 「 施行日 」という)から効力を生ずる ものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月 以内の日を株主総会の日とする株主総会につ いては、変更前定款第 16 条はなお効力を有 する。 3 本条は、施行日から6か月を経過した日また は前項の株主総会の日から3か月を経過した 日のいずれか遅い日をもって、自動的に削除 されることとする。 7候補者 番号 第 3 号議案 1 たかはし 髙橋 氏 みちお 理夫 取締役 8 名選任の件 本定時株主総会の終結の時をもって、現取締役全員 (8 名 )が任期満了となります。つきましては、 社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選 | |||
| 02/25 | 12:29 | 4189 | ＫＨネオケム |
| 2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員に対する業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 - 4 -⑴ 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より拠出す る金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び 当社株式 | |||
| 02/25 | 12:29 | 4452 | 花王 |
| （訂正版）2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 候補者とし、社外取締役 4 名を含む取締役 9 名の選任をお願いしたい と存じます。取締役候補者は次のとおりであります。 なお、本議案及び第 4 号議案の候補者が原案どおり選任されますと、社外取締役 4 名及び社外監査役 3 名全員が 「 花王株式会社社外役員の独立性に関する基準 」に照らし独立社外役員となります。これにより、取締役会の出 席者 14 名中 7 名が独立社外役員となりますので、取締役会において、引き続き経営陣から独立した中立的な意見 を踏まえた適切な議論が可能になると判断しております。「 花王株式会社社外役員の独立性に関する基準 」の概 要は26 頁に記載のとおりであります | |||
| 02/25 | 12:25 | 3633 | ＧＭＯペパボ |
| 第20期 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 意の諮問機関として設置しております。同委員会は、取締役会の決議によって選定された3 名以上の委員で構成され、委 員の過半数を独立社外取締役としております。 11候補者 番号 1 さとうけんたろう 佐藤健太郎 (1981 年 1 月 10 日生 ) 再 任 所有する当社の株式数 普通株式 47,800 株 ▪ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2003 年 1 月有限会社 paperboy&co.( 現 GMOペパボ株式会社 ) 入社 2005 年 1 月株式会社 paperboy&co.( 現 GMOペパボ株式会社 ) 社長室長 2006 年 2 月株式会社 paperboy&co.( 現 | |||
| 02/25 | 12:16 | 2914 | 日本たばこ産業 |
| 2022年 第37回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 月 4 日まで 113 個 5 名 13 個 1 名 2017 年度 1 個当たり482,200 円 2017 年 7 月 4 日から2047 年 7 月 3 日まで 168 個 5 名 21 個 1 名 2018 年度 1 個当たり300,000 円 2018 年 7 月 3 日から2048 年 7 月 2 日まで 374 個 6 名 - - 2019 年度 1 個当たり188,000 円 2019 年 7 月 2 日から2049 年 7 月 1 日まで 630 個 6 名 - - ( 注 )1. 取締役には、社外取締役を含みません。 2. 監査役が保有している新株予約権は、執行役員として | |||
| 02/25 | 12:16 | 2914 | 日本たばこ産業 |
| 2022年 第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 証券コード 2914 第 37 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2022 年 3 月 23 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 場所 ザ・プリンスパークタワー東京 地下 2 階ボールルーム ( 東京都港区芝公園四丁目 8 番 1 号 ) 議決権行使も招集ご通知 閲覧もスマートフォンで簡単 議決権行使をする! 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 1 第 3 号議案定款一部変更の件 2 第 4 号議案定款一部変更の件 3 第 5 号議案取締役 10 名選任の件 第 6 号議案社外取締役の報酬額改定の件 新型コロナウイルス感染症 | |||
| 02/25 | 12:00 | 2914 | 日本たばこ産業 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日本たばこ産業株式会社コード 2914 提出日 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 幸田真音社外取締役 ○ ○ 有 2 長嶋由紀子社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 木寺昌人社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 4 庄 | |||
| 02/25 | 12:00 | 3943 | 大石産業 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/25 独立役員届出書 大石産業株式会社コード 3943 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 東京証券取引所市場第二部上場のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 長銚門銛博之社外取締役 ○ ○ 有 2 福地昌能社外取締役 ○ ○ 有 3 竹尾祐幸社外取締役 ○ 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 | |||
| 02/25 | 12:00 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ママヸキュュリヸリアルテックイノベヸタヸコヸド 5025 提出日 2022 年 2 月 25 日 異動 ㄥ 予定 ㄦ 日 2022 年 2 月 25 日 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しているㄥ※1ㄦ 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 ㄬ 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 三木聡社外取締役 ○ ○ 指定有 2 齊藤悟志社外取締役 ○ ○ 指定有 3 伊藤修一社外監査役 ○ ○ 指定有 4 呉田将史社外 | |||
| 02/25 | 12:00 | 4312 | サイバネットシステム |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名サイバネットシステム株式会社コード 4312 提出日 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/18 独立役員届出書の 提出理由 ・第 37 回定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※ 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岸甫社外取締役 ○ △ 有 2 長谷川祥典社外取締役 ○ △ 新任有 3 北村正仁社外取締役 ○ △ 新任有 4 濵文男社外監査役 | |||
| 02/25 | 12:00 | 3852 | サイバーコム |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| サイバーコム株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 独立役員届出書の 提出理由 サイバーコム株式会社コード 3852 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/18 第 44 回定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松倉哲社外取締役 ○ △ △ 有 2 粉川義弘社外取締役 ○ ○ 有 3 杉本等社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 02/25 | 12:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| アライドアーキテクツ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 小副川俊朗社外取締役 ○ ○ 有 2 大村健社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邉淳社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 会社名 提出日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 独立役員届出書 アライドアーキテクツ株式会社コード 6081 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 定時株主総会に取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任議案が付議 され、現在独立役員である市川祐子氏が退任となり、渡 | |||
| 02/25 | 12:00 | 6627 | テラプローブ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社テラプローブ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社テラプローブコード 6627 提出日 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/24 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の選任の理由に変更があるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 岩間耕二社外取締役 △ 2 森直樹社外取締役 ○ ○ 有 3 増子尚 | |||