検索結果 6232 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.388 秒

ページ数：　312 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
02/25	12:00	6789	ローランド　ディー．ジー．
独立役員届出書 株主総会招集通知
ローランドディー.ジー. 株式会社 _ 独立役員届出書 _20220224 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ローランドディー.ジー. 株式会社コード 6789 提出日 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/24 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会をもって社外取締役 1 名が退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 細窪政社外取締役 ○ ○ 有 2 岡田
02/25	11:30	9441	ベルパーク
第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
要な兼職の状況 代表取締役社長西川猛 取締役古川等営業本部長 取締役石川洋 株式会社ベルパークネクスト代表取締役社長 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会副会長 管理本部長 株式会社ベルパークネクスト 株式会社ワクティブ取締役 取締役尾登知範営業本部副本部長 取締役西川健土 取締役髙須武男 取締役秋田芳樹 取締役大西利佳子 事業開発室長 株式会社日本ビジネス開発 取締役 代表取締役社長 株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長 株式会社安川電機社外取締役監査等委員 株式会社コトラ代表取締役 株式会社東和銀行社外取締役 株式会社キーストーン・パートナース 常勤監査役敦谷敬一株式会社
02/25	11:30	9441	ベルパーク
第29回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
の確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外取締役 を引き続き選任する。 2 コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外監査役 を引き続き選任するとともに、監査役の監査環境の整備を図る。 3 重要な業務執行については、取締役会に引き続き付議又は報告するものとする。 4 独立した会計監査人による会計監査を引き続き実施し、会計の適正化を図る。 5 倫理規程及びコンプライアンス規程の遵守を当社役員及び使用人に徹底する。 6 コンプライアンス及びリスク管理に関する委員会の委員に社外弁護士を引き続き任 命する。 7 各部署にコンプライアンス担当者を配置し
02/25	11:07	9465	Ｋｉｐｓ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ 理事 株式会社ラクス社外取締役 林高史取締役 ( 非常勤 ) - 6 - 管理部門担当 林公認会計士事務所代表 日邦産業株式会社社外取締役 日本ホスピスホールディングス株式会社 社外監査役 日本プラスト株式会社社外取締役 高田諭取締役イベント・メディア部門担当 小原靖明取締役コンサルティング部門担当 ( 非常勤 ) 株式会社 AGS コンサルティング顧問 Safe Approach Medical 株式会社 朝日義明取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 マクニカ・富士エレホールディングス株式会社 社外監査役 日本エス・エイチ・エル株式会社社外取締役 伊
02/25	10:06	2501	サッポロホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
1 日から6か月以内の日を株主総会の日とする 株主総会については、現行定款第 15 条はなお 効力を有する。 3 本附則は、2022 年 9 月 1 日から6か月 を経過した日または前項の株主総会の日から3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを 削除する。 9第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関して当社
02/25	10:06	2501	サッポロホールディングス
2021年定時株主総会 インターネット開示事項 株主総会招集通知
ています。 8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査等委員会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要課題等に関する意見交換及び情 報交換を行っています。また、監査等委員以外の社外取締役との定期的な意見交換を行っています。 2 監査等委員会は、監査部から内部監査計画及び内部監査の結果報告を受けています。また、会計監 査人から監査計画の説明及び四半期毎のレビューミーティングで会計監査人監査の結果報告を受け ることに加え、会計上の課題等についての意見交換を行っています。 3 監査等委員会の職務の執行によって生じる必要な費用についてはあらかじめ予算を確
02/25	10:06	2587	サントリー食品インターナショナル
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
業 報 告 3 再任 Shekhar Mundlay 取締役副社長 SBFインターナショナル CEO 9 回 /9 回 4 再任 Peter Harding 5 再任有竹一智 取締役 SBFヨーロッパ CEO 取締役 サントリーホールディングス株式会社 取締役副社長 9 回 /9 回 9 回 /9 回 計 算 書 類 等 6 再任井上ゆかり 社外 独立 社外取締役 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長 12 回 /12 回 ( 注 )‌ 上記の取締役会出席回数に記載の回数のほか、会社法第 370 条及び当社定款第 27 条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書 面決議が5 回あり
02/25	10:06	2587	サントリー食品インターナショナル
2022年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
引・行為等 ( 以下、あわせて「 重要取引・行為等 」といいます。)の必要性・合理性、条件 等の妥当性、公正性を検証し、取締役会へ答申を行っています。 特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの独立性 を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3 名で構成されてい ます。 ・サントリーグループとの取引・行為等については、社内規程に従い、取引・行為等を実施する 部署において、また、法務部門及び財務・経理部門において、サントリーホールディングス株 式会社からの独立性の観点も踏まえ、必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性について、事 前に
02/25	09:50	2193	クックパッド
第18回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ア執行役は、その職務の執行に係る文書その他の情報について、「 文書管理規程 」 等の社内 規程を整備し、法令等に従い適切に保存及び管理します。 イ取締役は、これらの情報を必要に応じて閲覧できることとします。 ― 10 ―(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 アユーザーが安心して当社のサービスを利用できることを事業の中核とする会社として、ユ ーザーからの信頼を獲得・維持することをリスク対策における最重要課題とします。 イ過半数が社外取締役から構成される取締役会は、経営上の重要な意思決定にあたり、損失 の可能性について十分な検
02/25	09:49	2193	クックパッド
第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
断したためです。 きたがわ 北 とおる 徹 川 (1960 年 8 月 4 日生 ) 監査委員 ( 委員長 ) 報酬委員 再任 社外取締役 1983 年 4 月兼松江商 ㈱( 現兼松 ㈱) 入社 1999 年 11 月日本通信 ㈱ 入社経営企画室長 2001 年 2 月日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 入社 財務担当上席執行役員 2002 年 1 月リーバイ・ストラウスジャパン㈱ 入社 ファイナンスコントローラー 2006 年 9 月スターバックスコーヒージャパン㈱ 入社 CFO/オフィサー 2016 年 3 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 6 月 KOA㈱ 社外取締役 ( 現任
02/25	08:23	8113	ユニ・チャーム
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
は、高原豪久、森信次、彦坂年勅の3 氏の取締役 選任をお願いいたしたく存じます。 なお、取締役候補者の指名にあたりましては、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名、非業務執 行取締役 1 名で構成される指名委員会の審議を受けたうえで決定しております。 候補者 番号 氏名当社における地位、担当 取締役会への 出席状況 1 たか 高 はら 原 たか 豪 ひさ 久再任代表取締役社長執行役員 100% (9 回中 9 回 ) 2 もり 森 しん 信 じ 次再任取締役副社長営業管掌 88.9% (9 回中 8 回 ) 3 ひこ 彦 さか 坂 とし 年 ふみ 勅 新任 専務執行役員共同 CDO
02/25	08:05	8060	キヤノンマーケティングジャパン
第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
る 溝口稔 ひるかわはつみ 蛭川初巳 おおさとつよし 大里剛 どばしあきお 土橋昭夫 おおさわよしお 大澤善雄 はせべとしはる 長谷部敏治 ■ うち独立社外取締役 7 3 現在の当社における地位および担当 代表取締役社長社長執行役員 取締役上席執行役員 グループ総務・人事、 グループ調達、 グループロジスティクス担当 取締役上席執行役員 グループ企画、 グループサービス&サポート、 グループコミュニケーション担当 上席執行役員 グループ経理、グループ監査担当 社外取締役 社外取締役 ― 選任後の取締役会の独立性 取締役会 出席状況 100% (16/16 回 ) 92% (11/12 回
02/25	08:05	8060	キヤノンマーケティングジャパン
第54回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
回開催し、重要課題を審議いたしました。 業務執行を担う取締役等のほか、社外取締役および監査役も適 宜出席し、意見を述べております。 【 基本方針の決議の内容 】 1 取締役等は、当社重要事項に関する決裁規程その他取締役会で 決議された職務分掌に基づき、社長の指揮監督の下、分担して 職務を執行する。 2 当社は、経営会議において、5ヵ年の経営目標を定めた長期経 営構想および3ヵ年の重点施策等を定めた中期経営計画を策定 し、当社グループ一体となった経営を行う。 【 運用状況の概要 】 1 取締役等は、関連規程に基づき、分担して職務を執行しており ます。 2 当社は、当社の取締役等および主要な当社
02/25	07:44	7936	アシックス
第68回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の終結の時をも って任期満了となりますので、取締役 5 名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案が承認されますと、取締役 5 名のうち、独立社外取締役は3 名となります。 なお、取締役の指名について公正性および透明性を確保するため、取締役候補者全員については、委員の過半数を 独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、その意見を尊重したうえで取締役会において決議されており ます。 本議案における社外取締役候補者全員 (3 名 )は、21 頁の「 独立社外取締役に関する基準 」を満たしており、独 立性が認められます。当社は、同候補者全員を独立役員として東京証券取引所に届出を行う予定です
02/25	07:44	7936	アシックス
第68回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
である株 式の種類 および数 新株予約権 の払込金額 新株予約権の 行使に際して 出資される 財産の価額 新株予約権を 行使すること ができる期間 新株予約権の 行使の条件 保有人数 第 5 回新株予約権 (2017 年 4 月 26 日 ) 334 個 当社普通株式 33,400 株 1 株当たり 1,670 円 1 株当たり1 円 2020 年 5 月 30 日から 2047 年 5 月 29 日まで ( 注 )1、2 当社取締役 1 名 ( 社外取締役を除く) 第 6 回新株予約権 (2018 年 4 月 20 日 ) 295 個 当社普通株式 29,500 株 1 株当たり 1,786
02/25	07:42	7751	キヤノン
第121期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
原則として、 (ⅰ) 当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10 日 (10 日目が休日に当たる場合には翌営業日 )を経 過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 (ⅱ) 違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるとき は、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株 予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。 注 . 上記各新株予約権は、社外取締役および監査役に対しては割り
02/25	07:42	7751	キヤノン
第121期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
括する取締 役を中心としつつ、経営の健全性を担保するため、2 名以上かつ3 分の1 以上の独立社外取締役を加えた体制とすることを 基本としており、取締役候補者は、かかる基本的考えに基づき、次のとおりとさせていただきます。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位・担当等 取締役会 出席状況 みたらい 1 御手洗 ふ 冨 じ 士 お 夫 再任 代表取締役会長兼社長 CEO 100% (12/12 回 ) た 2 田 なか 中 とし 稔 ぞう 三 再任 代表取締役副社長 CFO 経理本部長 渉外本部長 ファシリティ管理本部長 100% (12/12 回 ) ほん 3 本 ま 間 とし 利 お 夫
02/25	07:37	7244	市光工業
第92回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ます。 1 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 市光グループ行動規範を定め、取締役が自ら率先して遵守します。また、利益相反監 視委員会が、親会社グループとの取引を調査し、その結果を取締役会に報告します。 更に取締役への教育、コンプライアンス・CSR 委員会、およびグローバルコンプライア ンス委員会からの取締役会での定期報告、社外取締役の取締役会への参加、独立役員 会議の活動を通して、取締役の法令・定款の遵守についての意識を高めます。 2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 株主総会及び取締役会その他社内の重要会議の議事録並びに重要
02/25	07:37	7244	市光工業
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
―当該取引に関する事項は以下のとおりであります。 イ. 取引に当たって当社の利益を害さないように留意した事項 親会社およびその関連会社向けの資金貸付または資金調達に当たっては市場 金利を勘案して当該利率を決定しております。 ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由 上記イに記載のとおりであります。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容 P I A A 株式会社 475 百万円 100.0% アフターマーケット向け自動車部品 の販売 P I A A C o
02/25	07:30	6871	日本マイクロニクス
第51期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
本部長 取締役 専務執行役員管理本部長 取締役 常務執行役員プローブカード事業本部長 取締役 上席執行役員 TE 事業部長兼経営企画戦略本部副本部長 取締役 上席執行役員プローブカード事業本部メモリービジネスユニットGM 取締役 上席執行役員 MEK Co.,Ltd. 代表理事 取締役 上席執行役員管理本部副本部長兼経理部長 社外取締役 コアサプライ ㈱ 代表取締役 社外取締役 ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役社長 ㈱ニューテック社外取締役 ( 監査等委員 ) ソニーグループ ㈱ 有期嘱託役員 日本ユニシス㈱ 上級ビジネスストラテジスト 再 再 再 再 再 再 再 任 任 任 任 任