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発表日	時刻	コード	企業名
02/25	07:30	6871	日本マイクロニクス
第51期定時株主総会招集ご通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知
にあることを要する。ただし、任期満了 による退任、定年退職その他正当な理由 がある場合にはこの限りではない。 ⅱ 新株予約権の相続、質入その他の処分は 認めない。 ⅲ 新株予約権に関するその他の条件・内容 については、新株予約権発行の取締役会 決議に基づき当社と新株予約権者との間 で締結する契約に定めるところによる。 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 監査等委員 新株予約権の数 : 165 個 目的となる株式数 : 16,500 株 保有者数 : 3 人 新株予約権の数 : 目的となる株式数 : 保有者数 : 新株予約権の数
02/25	07:23	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
いわ 岩 なお 直 取締役会出席回数 ( 出席率 ) と 人 代表取締役社長 14/14 回 (100%) 2 再任 いし 石 かわ 川 てい 禎 じ 二 取締役事業開発本部長 14/14 回 (100%) 3 再任 むら 村 た 田 よし 吉 たか 隆 取締役営業本部長 兼西日本支社長 14/14 回 (100%) 4 再任 5 再任社外独立 すぎ 杉 もり 森 もと 本 たけし 健 取締役管理本部長 14/14 回 (100%) たかし 嶬 社外取締役 14/14 回 (100%) 6 再任社外独立 やな 柳 い 井 しゅん 俊 じ 二 社外取締役 14/14 回 (100%) 7 再任
02/25	07:23	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー
2022年定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
( 新株予約権 1 個につき200 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり3,000 円 新株予約権の行使に際して出資 される財産の価額 新株予約権 1 個当たり286,200 円 (1 株当たり 1,431 円 ) 権利行使期間 2018 年 4 月 1 日から 2023 年 9 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 )3 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 665 個 目的となる株式数 133,000 株 保有者数 3 名 新株予約権の数 70 個 目的となる株式数 14,000 株 保有者数 2 名 新株予約権の
02/25	07:23	6627	テラプローブ
2022年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
し、その旨を当社グループの取締役、執 行役、監査役及び使用人に周知徹底する。 ― 5 ―( 運用状況 ) ・当社監査委員会又は内部監査室から業務執行状況に関する報告の要求を受けた当社グループの執行役 等及び使用人は、適時適切に報告を行っております。 ・コンプライアンス・ヘルプライン規則に基づき社外取締役及び内部監査室長を内部通報窓口の通報先 とするとともに、その通報・処理状況について監査委員会及び執行役に報告しております。また、当 社監査委員会は、子会社のコンプライアンス・ヘルプライン通報状況及び処理状況について定期的に 報告を受けております。 ・当社グループ各社のコンプライアンス
02/25	07:23	6627	テラプローブ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
生型事業承継支援機構 TeraPower Technology Inc. ㈱テラプローブ会津監査役 Supervisor ( 注 )1. 取締役岩間耕二氏、取締役森直樹氏及び取締役増子尚之氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、監査委員会の職務を補助するものとして内部監査室を設置し、重要会議への出席を通じて情報の収集を行うほか、 内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから、常勤の監査委員を選 定しておりません。 3. 当社は、取締役森直樹氏及び取締役増子尚之氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
02/25	07:13	4634	東洋インキＳＣホールディングス
第184回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
の価額 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 新株予約権 の行使期間 2016 年 8 月 10 日から 2026 年 8 月 9 日まで 2017 年 8 月 11 日から 2027 年 8 月 10 日まで 2018 年 5 月 8 日から 2028 年 5 月 7 日まで 2019 年 5 月 8 日から 2029 年 5 月 7 日まで 2020 年 4 月 28 日から 2030 年 4 月 27 日まで ( 注 )1. 当社社外取締役については、新株予約権を交付されておりません。 2. 新株予約権の主な行使条件
02/25	07:13	4634	東洋インキＳＣホールディングス
第184回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
選任の件 監査等委員である取締 ………… 21 役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)の………… 27 報酬額設定の件 監査等委員である取締 ………… 28 役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である 取締役および社外取締役を 除く。) 等に対する譲渡制 ………… 29 限付株式に係る報酬等に関 する事項決定の件 ● 事業報告 ………………………………………… 32 ● 連結計算書類 …………………………………… 55 ● 計算書類 ………………………………………… 59 ● 監査報告書 ……………………………………… 63 2招集ご通知 株主各位 第 184
02/25	07:11	4519	中外製薬
第111回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
号 1 2 3 ― * おくだ 奥田 やまだ 山田 いたがき 板垣 おく 奥 おさむ 修 ひさふみ 尚文 としあき 利明 まさゆき 正之 氏名 再任 現在の当社における 地位、担当 代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO) 新任上席執行役員 - 新任 社外 独立 上席執行役員 最高財務責任者 (CFO) 財務統轄部門長 社外取締役 取締役会へ の出席状況 100% (10 回 /10 回 ) - 100% (10 回 /10 回 ) 重要な兼職の状況 株式会社テレビ東京ホールディングス社外取締役 レンゴー株式会社社外取締役 株式会社ロイヤルホテル社外取締役 東亜銀行有限公司非常勤取締役
02/25	07:11	4519	中外製薬
第111回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
止及びトラブル発生時における迅速・適切な対応を図るものとする。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は各取締役の職務の執 行を監督するものとする。 ・取締役会の機能強化と迅速な意思決定を目的として、取締役員数の適正化と社外取締役の登用 を行うと共に、業務執行における役割責任の明確化を目的とした執行役員制度を導入し、効率 的な業務執行を図るものとする。 ・取締役会が有効かつ効率的に機能しているかを定期的に検証し、その結果を踏まえ適切な措置 を講ずるものとする。 ・別に定める「 決裁規程 」に基づき、迅
02/25	07:07	4151	協和キリン
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ら6か月以内の日を株 主総会の日とする株主総会については、定款第 16 条 ( 株主 総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供 )はなお 効力を有する。 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株 主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後に これを削除する。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 10第 3 号議案 取締役 9 名選任の件 本定時株主総会の終結の時をもって、現取締役全員 (8 名 )が任期満了となります。社外取締役を委員 長とし、社外役員 6 名、社内役員 3 名で構
02/24	12:00	3454	ファーストブラザーズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
ファーストブラザーズ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/24 独立役員届出書 ファーストブラザーズ株式会社コード 3454 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 渡辺達郎社外取締役 ○ ○ 有 2 薄井充裕社外取締役 ○ ○ 新任有 3 土田猛社外監査役
02/24	12:00	7272	ヤマハ発動機
独立役員届出書 株主総会招集通知
ヤマハ発動機株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/24 独立役員届出書 ヤマハ発動機株式会社コード 7272 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中田卓也社外取締役 ○ △ ○ ○ 有 2 上釜健宏社外取締役 ○ △ 有 3 田代祐子社外取締役 ○ ○ 有
02/24	12:00	7936	アシックス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/24 独立役員届出書 株式会社アシックスコード 7936 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定して 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 柏木斉社外取締役 ○ ○ 有 2 角和夫社外取締役 ○ ○ 有 3 山本麻記子社外取締役 ○ ○ 有 4 須藤実和社外取締役 ○ ○ 有 5 横井康社外取締役 ○ ○ 有 3
02/24	12:00	4270	ＢｅｅＸ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 BeeX コード 4270 提出日 2022/2/24 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 上場に伴う届出のため 2022/2/24 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 徳岡浩社外取締役 ○ ○ 指定有 2 宮武晴明社外監査役 △ 3 飯塚幸子社外監査役 ○ ○ 指定有 4 角田進二社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動
02/24	12:00	9722	藤田観光
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 藤田観光株式会社コード 9722 提出日 2022/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため 社外取締役の「 選任の理由 」に変更があったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 残間里江子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 髙見和徳社外取締役 ○ ○ 訂正・変更
02/24	12:00	9631	東急レクリエーション
独立役員届け出書 株主総会招集通知
株式会社東急レクリエーション_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社東急レクリエーションコード 9631 提出日 2022/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 3 月 23 日開催の第 89 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社移 行に伴う定款変更議案および社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j
02/24	12:00	2501	サッポロホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 独立役員届出書 会社名サッポロホールディングス株式会社コード 2501 提出日 2022/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/30 独立役員届出書の 提出理由 12022 年 3 月 30 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案 が付議されるため。 2「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」に一部変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 マッケンジー
02/24	12:00	2502	アサヒグループホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名アサヒグループホールディングス株式会社コード 2502 提出日 2022/2/24 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 クリスティーナ・アメージャン社外取締役 ○ ○ 有 2 佐 々 江賢一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 3 大橋徹二社外取締役 ○ ○ 新任有 4
02/24	12:00	2503	キリンホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
キリンホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 キリンホールディングス株式会社コード 2503 提出日 2022/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/30 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 3 月 30 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役及び社外監査 役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 森正勝社外取締役 ○ ○ 有
02/24	10:28	4820	イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
2022年法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
合、新株予約権者は、新 株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日 ( 以下 「 権利行使開始 日 」という。)から当該権利行使開始日より10 日を経過する日までの 間に限り、新株予約権を行使できる。 2. 当社役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く ) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 279 個 223,200 株 2 名 ( 注 ) 新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額は、2016 年 4 月 1 日付、2018 年 3 月 1 日付及び2020 年 1 月 1 日付にて実施した株式分割