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発表日	時刻	コード	企業名
02/24	10:28	4820	イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
た 青田 こうぞう 浩三 けん じ 憲司 ひろまさ 宏昌 げん 玄 せき 関めぐみ みや 宮田 かめ た い み たけ 武志 わ し こ 亀井美和子 取締役最高顧問 取締役会長 代表取締役社長執行役員 取締役専務執行役員経営基盤改革 本部長 取締役執行役員管理本部長 再任 再任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 ー新任社外独立 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 10候補者番号 1 くに 國光 みつ
02/24	09:10	1605	ＩＮＰＥＸ
2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払又は償還の 手続等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証 明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 10その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 代表取締役は、監査役と定期的な会合を実施するとともに、適宜必要な情報を提供し、監査役との意思疎 通を図る。併せて、当社は、監査役と社外取締役との定期会合の機会を確保し、相互連携と情報共有の充実 を図る。 また、当社は、監査役が内部監査組織とも連携し、定期的に報告を受けることができる体制を整えるな ど
02/24	09:10	1605	ＩＮＰＥＸ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(14 名 )が任期満了となりますので、取締役 12 名の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。本議案につきましては、独立社外取締役 3 名を含む5 名の委員で構成され る指名・報酬諮問委員会で審議した上で取締役会において決定したものです。 なお、各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。 候補者 番号 1 再任 ( 注 1) 2 再任 ( 注 1) 3 再任 4 新任 5 再任 6 再任 7 再任 8 再任社外独立役員 9 再任社外独立役員 10 再任社外独立役員 11 再任社外独立役員 12 新任社外独立役員 きたむら 北村 うえだ 上田 いけ
02/24	07:29	2503	キリンホールディングス
第183回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
再任 社外独立 再任 社外独立 いそざきよしのり 磯崎功 代表取締役社長 典 ( 満 68 歳 ) にしむらけいすけ 代表取締役副社長 西村慶介 ( 満 65 歳 ) 事業提携・投資戦略、海外担当、海外クラフトビール戦略 みよしとしや 取締役常務執行役員 三好敏也 ( 満 63 歳 ) 人事総務戦略 よこたのりや 取締役常務執行役員 横田乃里也 ( 満 61 歳 ) 財務戦略、IR、情報戦略、業務プロセス改革担当 みなかたたけし 南方健志 ( 満 60 歳 ) もりまさかつ 社外取締役 森正勝 ( 満 75 歳 ) 取締役会議長 やなぎひろゆき 社外取締役 柳弘之 ( 満 67 歳 ) 指名
02/24	07:29	2502	アサヒグループホールディングス
第98回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
る ことをお願いいたしたいと存じます。 当社は、取締役会を、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な、取締役会全体 としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、当社のグループ理念 「Asahi Group Philosophy (AGP)」 やアサヒグループ行動規範、経営戦略から導いた役員に求める要件 を明確化した 「 取締役会スキルマトリックス」 に照らし、当社が必要とする豊富な経験、高い見識、 高度な専門性、能力を有する当社取締役に相応しい人物により構成することとしております。また、 社外取締役は、企業経営者、有識者など、取締役の1/3 以上を当社で定める独立役員
02/24	07:27	6481	ＴＨＫ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 ( 提供書面 ) 事業報告 27 連結計算書類 51 計算書類 54 監査報告 57 証券コード:6481株主の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 ここに、第 52 期定時株主総会の開催をご案内申しあげます。 当期においては新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の感 染拡大の影響が続き、世界経済の先行きに強い不透明感が残 る中でも、いち早く経済活動を再開した中国の回復に加え、 米国をはじめとする先進国においても持ち直しの動きが見
02/24	07:27	6481	ＴＨＫ
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。法令遵守と企業倫理をあらゆ る企業活動の基本とするため、代表取締役社長が委員長を務めるコンプライアンス委員会 及びリスク管理委員会を設置する。コンプライアンス委員会の下部組織として、各業務部 門の代表をメンバーとするコンプライアンス部会を設置する。コンプライアンス委員会及 びリスク管理委員会は、社外取締役及び社外の専門家をオブザーバーに加え、当社グルー プの横断的なコンプライアンス体制、リスク管理体制の整備及び問題点の把握と改善指示 を行う。法令上疑義のある行為等について、国内グループ会社の役職員が、顕名又は匿名 で、社内の担当部署及び社外の専門
02/23	13:42	3003	ヒューリック
第92期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2 前田隆也代表取締役副社長再任 3 志賀秀啓代表取締役副社長再任 4 小林元取締役専務執行役員人事部長再任 5 中嶋忠取締役専務執行役員ビル事業企画部長再任 6 吉留学代表取締役社長再任 7 宮島司社外取締役再任社外独立 8 山田秀雄社外取締役再任社外独立 9 福島敦子社外取締役再任社外独立 10 辻󠄁 伸治新任社外独立 ※ 次頁から37 頁に記載される取締役候補者の略歴及び注記中の「 旧ヒューリック株式会社 」とは旧昭栄株式会社による 吸収合併前のヒューリック株式会社を指しており、その取締役在任年数は、旧ヒューリック株式会社における在任期 間を通算しております。 25候補者 番号 1
02/23	13:42	3003	ヒューリック
第92期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型の株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております。( 以下、「 本制度 」といいます。) 当該信託契約に係る会計処 理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告 第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じて、総額法を適用しております。 ⑴ 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社の 取締役会が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度を勘案して付与さ
02/23	11:19	9543	静岡ガス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
号氏名当社における現在の地位および担当候補者属性 1 2 3 4 5 6 7 8 とのやひろし 戸野谷宏 きしだひろゆき 岸田裕之 えんどうまさかず 遠藤正和 こすぎみつのぶ 小杉充伸 のずえじゅいち 野末寿一 なかにしかつのり 中西勝則 かとうゆりこ 加藤百合子 ひらのはじめ 平野肇 代表取締役 取締役会長 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 営業本部長、社長補佐 経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌、 社長補佐 再任 再任 再任 再任 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候
02/23	07:45	4312	サイバネットシステム
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 4 月同社執行役員国際事業部長 2015 年 4 月同社常務執行役員国際事業部長 2018 年 1 月当社入社副社長執行役員 2018 年 3 月当社代表取締役副社長執行役員 2019 年 3 月当社代表取締役社長執行役員最高経営責任者 (CEO) 2020 年 1 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 2020 年 6 月株式会社タカラトミー社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月ライオン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 株式会社タカラトミー社外取締役 ライオン株式会社社外取締役 Cybernet Systems Holdings U.S. Inc. 取締役
02/23	07:36	4971	メック
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
締役 ( 監査等委員を除く) (うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (うち社外取締役 ) 15,597 (―) ― (―) 1 (―) ― (―) 合計 15,597 1 2. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 3. 会社の支配に関する基本方針 1 基本方針の考え方と内容 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する目的を持って当社株式を大量に取得す るための株式買付けが行われる場合は、これに対する諾否は、基本的には個 々の株主の判断に基 づいて行われるべきものと考えております。従って、経営支配権の移動による企業活動の活性化 の意義または効果につきまして
02/23	07:31	3267	フィル・カンパニー
第17期定時株主総会決議通知 株主総会招集通知
洋介、小豆澤信也、福嶋宏聡、吉水将浩、大津武、佐藤孝 幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり監査等委員である取締役に金子麻理、川野恭、西野比呂子の 各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型 株式報酬等の額及び
02/22	14:16	5108	ブリヂストン
2022年第103回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 現独立行政法人労働政策研究・研修機構 ) 専任研究員 2001 年 4 月麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 2006 年 4 月立教大学経営学部国際経営学科教授 【 現在に至る】 2011 年 3 月当社社外取締役 【 現在に至る】 2020 年 7 月一般財団法人富士通 JAIMS 理事 【 現在に至る】 ( 重要な兼職の状況 ) 立教大学経営学部国際経営学科教授 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等 社会学・国際経営学に関する高い学術知識や国内外におけるCSR、サステナビリティに関する豊富な見識を 有しております。2011
02/22	14:16	5108	ブリヂストン
2022年第103回定時株主総会インターネット開示情報 株主総会招集通知
16,325 13,218 11,122 9,978 9,881 千株 13.23 10.89 4.37 2.98 2.51 2.32 1.88 1.58 1.42 1.40 % ( 注 ) 信託銀行各社の持株数には、信託業務に係る株式数が含まれております。 - 3 -当社の新株予約権等に関する事項 (1) 当期末日における新株予約権の状況 1 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役の保有する新株予約権の内容の概要 新株予約権の新株予約権の新株予約権の 名称 目的となる株式割当時の払込金額行使時の払込金額 ( 発行決議日 ) の種類及び数 (1 株当たり) (1 株当たり) 第 7 回新株予約
02/22	13:12	3912	モバイルファクトリー
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を取得いたしました。 ― 15 ―3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 1 取締役及び監査役の状況 招 集 ご 通 知 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 宮嶌裕二 深井未来生 代表取締役 取締役執行役員 株式会社ビットファクトリー代表取締役 株式会社和心社外取締役 ( 監査等委員 ) 事 業 報 告 株式会社 ArAtA 取締役 モリカトロン株式会社取締役 成沢理恵取締役 ( 非常勤 ) Amusement Asset Associates 株式会社 monoAI technology 株式会社取締役 RingZero 株式会社取締役 山口周取締役 ( 非常勤 ) 株式
02/22	13:12	3912	モバイルファクトリー
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
緊急時の 対応を社内に周知しております。 3 内部統制 内部監査人による内部監査及び内部統制に関する監査を通して、内部統制システムの整 備、運用状況の評価、改善を行っており、当該取組み状況は取締役会において報告しており ます。また、当期におきましては、開示すべき重要な不備は発見されておりません。 ― 6 ―4 取締役 取締役は、原則月 1 回以上の取締役会を開催し、法令又は定款の定められた事項、及び経 営上の重要な事項の決議を行っております。取締役会においては、取締役の職務執行の監督 を行っております。また、2 名を選任している社外取締役は、取締役会の監督機能を強化す るとともに、経営やゲーム
02/22	12:32	4971	メック
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
も 友 さだ 貞 みつ 光 取締役兼常務執行役員事業本部長 ほう 4 再任北 じょう 條 とし 俊 ひこ 彦 独立社外取締役 11候補者 番号 1 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) 再任 まえだかずお 前田和夫 (1962 年 4 月 15 日 ) 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 2000 年 1 月当社入社 2000 年 4 月当社社長室室長 2000 年 6 月当社取締役社長室室長 2001 年 4 月当社常務取締役 2002 年 6 月当社代表取締役社長 2011 年 4 月当社代表取締役社長兼研究開発本部長 2012 年 6 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年
02/22	12:29	4452	花王
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
候補者とし、社外取締役 4 名を含む取締役 9 名の選任をお願いしたい と存じます。取締役候補者は次のとおりであります。 なお、本議案及び第 4 号議案の候補者が原案どおり選任されますと、社外取締役 4 名及び社外監査役 3 名全員が 「 花王株式会社社外役員の独立性に関する基準 」に照らし独立社外役員となります。これにより、取締役会の出 席者 14 名中 7 名が独立社外役員となりますので、取締役会において、引き続き経営陣から独立した中立的な意見 を踏まえた適切な議論が可能になると判断しております。「 花王株式会社社外役員の独立性に関する基準 」の概 要は26 頁に記載のとおりであります
02/22	12:29	4452	花王
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
5,630,000 円 1 個当たり 5,681,000 円 新株予約権の行使に 際して出資される 財産の価額 新株予約権の 行使可能期間 1 株当たり 2017 年 7 月 1 日 ~ 1 円 2022 年 6 月 30 日 1 株当たり 2018 年 7 月 1 日 ~ 1 円 2023 年 6 月 30 日 (2) 当社役員の新株予約権の保有状況 (2021 年 12 月 31 日現在 ) 1 取締役 ( 社外取締役を除く)の新株予約権の保有状況 名称保有者数保有数 新株予約権の目的 となる株式の数 第 14 回新株予約権 1 名 4 個 4,000 株 第 15 回新株予約権 2 名 6 個