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発表日	時刻	コード	企業名
02/22	12:08	4764	Ｎｅｘｕｓ　Ｂａｎｋ
第26期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項　株主総会参考書類　第1号議案に関する事項 株主総会招集通知
会においてあらかじめ定 めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 ( 報酬等 ) 第 25 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 4 2 6 条第 1 項の規定により、取締役会の決 議によって、同法第 4 2 3 条第 1 項に定める取締役 ( 取締役であっ た者を含む。) の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役 との間で、同法第 4 2 3 条第 1 項に定める責任に関し、同法第 42 5 条第 1 項各号に定める金額の合計額を限度とする
02/22	12:08	4764	Ｎｅｘｕｓ　Ｂａｎｋ
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
社は、2021 年 11 月 16 日、本株式交換に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当 社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担 保するとともに、当該取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の少数 ― 21 ―株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、独立委員会 ( 以下、 「 本独立委員会 」といいます。)を設置することを決議しました。 なお、本独立委員会の構成は、Jトラストと利害関係を有しておらず、当社の社外取締役 であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている大橋俊明氏 ( 弁護士 ) 及び水上慶太氏
02/22	12:00	4452	花王
独立役員届出書 株主総会招集通知
花王株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/22 独立役員届出書 花王株式会社コード 4452 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 篠辺修社外取締役 ○ △ 有 2 向井千秋社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 林信秀社外取締役 ○ △ 有 4 桜井恵
02/22	12:00	4820	イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イーエムシステムズコード 4820 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/18 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・定時株主総会において、亀井美和子氏を社外取締役として独立役員に指定す るため。 ・定時株主総会において、監査等委員である岡本しのぶ氏を社外取締役として 独立役員に指定するため。 ・独立役員である三宅侃氏が、2022 年 3 月 18 日付で監査等委員である社外取締 役を退任することとなったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1
02/22	12:00	3912	モバイルファクトリー
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/22 独立役員届出書 株式会社モバイルファクトリーコード 3912 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/24 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 3 月 24 日開催予定の定時株主総会に、監査等委員会設置会社移行に伴う 定款一部変更議案及び社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 成沢理恵社外取締役 ○ ○ 有 2 山口周社外取締役 ○ ○ 有
02/22	12:00	9215	ＣａＳｙ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/22 独立役員届出書 株式会社 CaSy コード 9215 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/22 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 平野圭二社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 加藤智久社外取締役 ○ ○ 指定有 3 小松原丈夫社外監査役 ○ ○ 指定有 4 田岡恵社外監査役
02/22	12:00	6188	富士ソフトサービスビューロ
独立役員届出書 株主総会招集通知
富士ソフトサービスビューロ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 富士ソフトサービスビューロ株式会社 コード 6188 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/9 独立役員届出書の 提出理由 第 39 回定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 木本收社外取締役 ○ △ 有 2 馬場新
02/22	12:00	6481	ＴＨＫ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 THK 株式会社コード 6481 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、候補者が選任された場合、そ の社外役員を独立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 甲斐莊正晃社外取締役 ○ ○ 有 2 甲斐順子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 日置政克社外取締役 ○ △ 有
02/22	08:35	6268	ナブテスコ
2022年定時株主総会招集通知(インターネット開示情報) 株主総会招集通知
権 (2015 年度 ) 1 円 2015 年 8 月 21 日から 2040 年 8 月 20 日まで 取締役 3 名 38 個 第 9 回株式報酬型新株予約権 (2016 年度 ) 1 円 2016 年 5 月 21 日から 2041 年 5 月 20 日まで 取締役 3 名 72 個 ( 注 ) 1. 上記の新株予約権は、長期業績連動株式報酬型ストックオプション報酬枠 (2009 年 6 月 24 日開催の第 6 回定時株主総会決議 )に基 づき発行された新株予約権 ( 以下 「 長期業績連動株式報酬型ストックオプション」といいます。)です。 2. 社外取締役および監査役には新株予約権を
02/22	08:35	6268	ナブテスコ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 等 計 算 書 類 等 監 査 報 告 書 10株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 10 名 (うち、社外取締役 4 名 ) 全員の任期が満了となります。 つきましては、取締役 10 名 (うち、社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものです。 各取締役候補者は、取締役会の諮問機関である指名委員会の答申を受け、取締役会にて決定したものです。 当社取締役の選任方針、手続きおよび社外取締役の独立性に関する基準は、23ページをご参照ください。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者番号 氏名
02/21	12:00	4565	そーせいグループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 そーせいグループ株式会社コード 4565 提出日 2022/2/21 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 遠山友寛社外取締役 ○ ○ 有 2 加賀邦明社外取締役 ○ ○ 有 3 David Roblin 社外取締役 ○ ○ 有
02/21	12:00	3436	ＳＵＭＣＯ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 SUMCO_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 株式会社 SUMCO コード 3436 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、須江雅彦氏を社外取締役とする選任議案が付議される ため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 加藤茜愛社外取締役 ○ ○ 有 2 田中等社外取締役 ○ ○ 有 3 三冨正
02/21	12:00	6817	スミダコーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
2022.2.21 独立役員届出書 F 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 スミダコーポレーション株式会社コード 6817 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 加藤厚社外取締役 ○ ○ 有 2 ミヒャエルミュールバイエル社外取締役 ○ ○ 有 3 宮武雅子社外取締役 ○ ○ 有
02/21	12:00	3386	コスモ・バイオ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _20220221.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 コスモ・バイオ株式会社コード 3386 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社への移行に伴い社外監査役の役職が社外取締役に変更とな るため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤和寿社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 佐 々 木治雄社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 深見克俊社外取締役 △ 訂正・変更 4 島村和也社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立
02/21	12:00	1807	佐藤渡辺
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 株式会社佐藤渡辺コード 1807 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/28 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の佐藤嘉記氏の辞任に伴い、補欠監査役である久保義人氏が社外監 査役に就任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 横山和彦社外取締役 ○ △ 有 2 古川裕二社外取締役 ○ △ 有 3 久保義人社外監査役 ○ 新任有 4 石原祥子社外監査役 ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
02/21	12:00	3244	サムティ
独立役員届出書 株主総会招集通知
サムティ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 サムティ株式会社コード 3244 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/24 独立役員届出書の 提出理由 山内章氏及び河合順子氏を新たに社外取締役に選任し、河合順子氏を独立役員に指 定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 三瓶勝一社外取締役 ○ △ 有 2 小寺哲夫社外取締役 ○ ○ 有 3 村田直隆社外取締役 △ 有
02/21	07:25	3091	ブロンコビリー
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
な キャンペーンを実施するなど集客策を講じてまいりました。 株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りますようお 願い申し上げます。 目次 第 40 期定時株主総会招集ご通知 2 株主総会参考書類 5 第 1 号議案定款一部変更の件 5 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 6 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 11 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 14 ( 提供書面 ) 事業報告 1. 会社の現況 16 2. 株式の状況 21 3. 新株予約権等の状況 22 4. 会社役員の状況 23
02/18	12:00	9405	朝日放送グループホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
20220218 朝日放送グループホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 朝日放送グループホールディングス株式会社コード 9405 提出日 2022/2/18 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/10 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の亀山慶二氏から辞任届を受領したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 本荘武宏社外取締役 ○ ○ 有 2 小林剛社外取締役 ○ 3
02/18	11:43	6326	クボタ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
維持し、海外事業の拡大に向けたグループ経営基盤の強化、持続的な成長および社会的信 頼の向上を実現するとともに、コーポレートガバナンス体制強化のため、取締役 10 名の選任をお願いするも のです。なお、本議案が原案どおり承認可決されますと、当社取締役 10 名のうち社外取締役は4 名となります。 取締役候補者は次のとおりです。このうち、松田譲氏、伊奈功一氏、新宅祐太郎氏および荒金久美氏は 社外取締役候補者であります。 た 太 とし 俊 いち 一 と 人 ひこ 彦 だい 大 と 人 ゆずる 譲 いち 一 ろう 郎 み 美 再任 再任 再任 再任 再任 新任 再任 独立役員 社外 再任 独立役員 社
02/18	11:43	6326	クボタ
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
株主各位 第 132 回定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 事業報告の財産および損益の状況の推移 連結計算書類の連結持分変動計算書 連結計算書類の連結注記表 計算書類の株主資本等変動計算書 計算書類の個別注記表 社外取締役の独立性に関する基準 (2021 年 1 月 1 日から2021 年 12 月 31 日まで) 上記の事項につきましては、法令および当社定款第 16 条に基づき、 当社ホームページ株主総会招集通知掲載サイトに掲載することによ り株主の皆様に提供しています。 https://www.kubota.co.jp/ir/sh_info