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発表日	時刻	コード	企業名
02/18	11:37	6858	小野測器
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
1 年 6 飯田訓正 【 再任 】【 社外 】【 独立 】 取締役 3 年 7 木村岩雄 【 新任 】【 社外 】【 独立 】 ― ― 【 再任 】 再任取締役候補者 【 新任 】 新任取締役候補者 【 社外 】 社外取締役候補者 【 独立 】 東京証券取引所届出独立役員候補者 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 7 ―候補者 番号 1 2 やす 安 氏名 ( 生年月日 ) い 井 てつ 哲 お 夫 (1947 年 10 月 18 日生 ) 【 再任 】 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
02/18	11:34	9830	トラスコ中山
2022年定時株主総会招集通知（４－４） 株主総会招集通知
) 3.3 3.2 2.5 3.3 3.4 3.2 19.0 → (+ 0.1) 3.5 3.1 3.3 3.3 3.1 3.0 19.4 → (+ 0.2) 3.1 2.9 2.8 3.2 3.1 3.1 18.2→ (△ 0.3) 3.4 3.0 3.2 3.2 3.3 3.2 19.4 コンプライアンス 経営感覚 社外取締役にはOJSを実施しておりません。 客観性・中立性 ・常識・知識 問題指摘・ 改善提案 コミュニケー ション能力 取捨善択 ( 公平・公正・誠実 ) → (+ 0.3) 合計 ( 前年比 ) 3.1 2.9 2.9 2.7 2.9 3.1 17.5→ (△ 0.3
02/18	11:34	9830	トラスコ中山
2022年定時株主総会招集通知（４－３） 株主総会招集通知
た早期開催 (3)リアル会場とオンライン総会の実施 (4) 音声に加えてリアルタイムに 字幕をスクリーンに投影 (5) 当日の賛否結果・質疑応答の一部や アンケート結果を 3 日以内に ホームページに掲載 仕入先様 仕入先様からの 直接連絡 (ホットライン) 取締役会 ( 経営会議 ) 取締役会 構成 代表取締役 業務執行取締役 社外取締役 常勤監査役 ( 注 )1 非常勤監査役 ( 注 )1 1 名 3 名 3 名 2 名 1 名 計 10 名 社 会 最高当事者会議 (ボードミーティング) 構成 毎月 1 回開催 経営会議 構成 毎月 1 回開催 代表取締役 業務執行取締役 常勤監査役
02/18	11:34	9830	トラスコ中山
2022年定時株主総会招集通知（４－２） 株主総会招集通知
よう な事態は万が一にもあってはいけません。安全最優先の観点 で職場環境を常に見直し、未来を見据えた志の高い人材が 集う物流を目指します。 P58 監 査 報 告 書 P60 参 考 資 料 第 59 期定時株主総会招集ご通知 25社外取締役インタビュー 招 集 ご 通 知 P2 インタビュー動画 事 業 報 告 P14 株 主 総 会 参 考 書 類 P46 連 結 計 算 書 類 P56 計 算 書 類 P58 監 査 報 告 書 P60 参 考 資 料 社外取締役 Board Brain(BB) 齋藤顕一 株式会社フォアサイト・アンド・ カンパニー代表取締役 社外取締役 Board
02/18	11:34	9830	トラスコ中山
2022年定時株主総会招集通知（４－１） 株主総会招集通知
送運賃半減 環境負荷半減 作業負荷半減招 集 ご 通 知 P2 第 59 期 定時株主総会 招集ご通知 事 業 報 告 P14 株 主 総 会 参 考 書 類 P46 連 結 計 算 書 類 P56 計 算 書 類 P58 監 査 報 告 書 P60 目 第 59 期定時株主総会招集ご通知 2 第 59 期定時株主総会の運営について 4 組織図 5 議決権行使について 10 年間ダイジェスト 12 事業報告第 59 期 14 第 60 期の取組み 19 社外取締役インタビュー 26 会社役員 ( 役員一覧 ) 27 主要な事業内容 28 会社の現況及び方針 30 会社役員 ( 役員報酬
02/18	09:08	6663	太洋工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
マイクロエンジニアリング株式会社取締役 執行役員製造本部長兼電子デバイス部長 株式会社ミラック取締役 執行役員営業本部長 株式会社ミラック取締役 TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD. 代表取締役 執行役員管理本部長兼経理部長 株式会社ミラック監査役 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 取締役上西令子 常勤監査役 﨑 前和夫 監査役和中修二 監査役中川利彦 和中会計事務所所長 株式会社リヒトラブ社外監査役 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社 社外監査役 デュプロ精工株式会社社外監査役 パークアベニュー法律事務所所長 竹島鉃工建設株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役上西令子氏
02/17	12:00	4268	エッジテクノロジー
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/17 独立役員届出書 エッジテクノロジー株式会社コード 4268 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/17 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 高畠和明社外取締役 ○ ○ 指定有 2 塚原謙二社外監査役 ○ ○ 指定有 3 串田隆徳社外監査役 ○ ○ 指定有 4 清水幸明社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3
02/17	12:00	9749	富士ソフト
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/17 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小山稔社外取締役 ○ △ 有 2 大石健樹社外取締役 ○ ○ 有 3 荒牧知子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 石井茂雄社外監査役 ○ 5 押味由佳子社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 富士ソフト株式会社コード 9749 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/11 2022 年 3 月 11 日開催予
02/17	12:00	9760	進学会ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社進学会ホールディングスコード 9760 提出日 2022/2/17 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を満たす者が新たに選任されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 佐久間銥一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 水野克也社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3
02/17	11:19	2811	カゴメ
第78回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
も ご覧いただけます。 https://s.srdb.jp/2811/ 目次 第 78 回定時株主総会招集ご通知 ������������������ 2 (ご参考 ) 第 2 次中期経営計画 (2019-2021 年 )を振り返って ����� 9 トップが語る �������������������������������� 11 ボードメンバーが語る ������������������������� 15 社外取締役・監査等委員である取締役からの提言 ����� 17 よくあるご質問にお答えします! ������������������ 19 ( 第 78 回定時株主総会招集ご通
02/17	11:19	2811	カゴメ
第78回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
る職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 〈2021 年 12 月 31 日現在 〉 名称保有人数付与決議日 新株予約 権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類及び数 新株予約権の 払込金額 新株予約権の 行使価額 権利行使期間 カゴメ株式会社 第 1 回新株予約権 カゴメ株式会社 第 2 回新株予約権 カゴメ株式会社 第 3 回新株予約権 カゴメ株式会社 第 4 回新株予約権 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 4 名 当社取締役 ( 監査等委員
02/17	11:10	2268	Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム
2022年第49回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
として の選任をお願いするものであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 10候補者 番号 3 4 氏名 ( 生年月日 ) 再任社外取締役 ジョン・バギース (1965 年 8 月 9 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1992 年 8 月ガラダリアイスクリームカンパニーバスキン・ロビンスカントリー・マネージャー 2003 年 1 月ダンキンブランズインクインターナショナ ル・ビジネス・マネージャー 2011 年 10 月同社バスキン・ロビンスインターナショナル 担当副社長 2012 年
02/17	09:23	7697	ＲＥＸＴ
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
員会の委員として選定しており、特別委員会の 委員を変更した事実はありません。以下、「 本特別委員会 」といいます。)を設置 しました。 ( 注 ) 当社の独立役員であり社外取締役である小島茂氏及び大塚一暁氏については、 当社としては、その実質面等も勘案の上、一般株主と利益相反が生じるおそれのな い社外取締役であると考えておりますが、他方で両名ともにRIZAPグループ企業で - 8 -ある堀田丸正株式会社の社外取締役を兼任しており、本取引の構造上、両名を特別 委員会の委員とすることは株主の皆様から理解を得られないおそれがあるという リーガル・アドバイザーの助言に従い、両名を特別委員会の委員として
02/17	09:11	1448	スペースバリューホールディングス
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、本公開買付けが当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行わ れることを踏まえ、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思 決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、2021 年 9 月 10 日付で、当社、公開買付者及び応募予定株主から独立した、当社の社外取締役である柴田美鈴 氏並びに当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である紙野愛健氏及び樋渡利美氏の3 名から構成さ れる本特別委員会を設置しました。本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておりませ ん。さらに、本特別委員会の委員の
02/17	08:24	9830	トラスコ中山
2022年定時株主総会招集通知におけるインターネット開示事項 株主総会招集通知
役員に関する事項 ■ 当事業年度における社外役員の主な活動状況及び独立性に関する事項 地位及び氏名主な活動状況兼職先と当社との関係 社外取締役 さいとう 齋藤 けんいち 顕一 出席状況 取締役会 100% (12/12 回 ) 社外取締役 はぎはら 萩原 くにあき 邦章 出席状況 取締役会 100% (12/12 回 ) 社外取締役 すずき 鈴木 たかこ 貴子 出席状況 取締役会 100% (12/12 回 ) 常勤監査役 まつだ 松田 まさき 昌樹 出席状況 取締役会 100% (12/12 回 ) 監査役会 100% (19/19 回 ) 常勤監査役 たかだ 髙田 あきら 明 出席状況 取
02/17	08:24	9830	トラスコ中山
2022年定時株主総会招集通知（４－４） 株主総会招集通知
) 3.3 3.2 2.5 3.3 3.4 3.2 19.0 → (+ 0.1) 3.5 3.1 3.3 3.3 3.1 3.0 19.4 → (+ 0.2) 3.1 2.9 2.8 3.2 3.1 3.1 18.2→ (△ 0.3) 3.4 3.0 3.2 3.2 3.3 3.2 19.4 コンプライアンス 経営感覚 社外取締役にはOJSを実施しておりません。 客観性・中立性 ・常識・知識 問題指摘・ 改善提案 コミュニケー ション能力 取捨善択 ( 公平・公正・誠実 ) → (+ 0.3) 合計 ( 前年比 ) 3.1 2.9 2.9 2.7 2.9 3.1 17.5→ (△ 0.3
02/17	08:24	9830	トラスコ中山
2022年定時株主総会招集通知（４－３） 株主総会招集通知
(2) 集中日を避けた早期開催 (3)リアル会場とオンライン総会の実施 (4) 音声に加えてリアルタイムに 字幕をスクリーンに投影 (5) 当日の賛否結果・質疑応答の一部や アンケート結果を 3 日以内に ホームページに掲載 仕入先様 仕入先様からの 直接連絡 (ホットライン) 取締役会 ( 経営会議 ) 取締役会 構成 代表取締役 業務執行取締役 社外取締役 常勤監査役 ( 注 )1 非常勤監査役 ( 注 )1 1 名 3 名 3 名 2 名 1 名 計 10 名 社 会 最高当事者会議 (ボードミーティング) 構成 毎月 1 回開催 経営会議 構成 毎月 1 回開催 代表取締役 業務執行
02/17	08:24	9830	トラスコ中山
2022年定時株主総会招集通知（４－２） 株主総会招集通知
脅かされるよう な事態は万が一にもあってはいけません。安全最優先の観点 で職場環境を常に見直し、未来を見据えた志の高い人材が 集う物流を目指します。 P58 監 査 報 告 書 P60 参 考 資 料 第 59 期定時株主総会招集ご通知 25社外取締役インタビュー 招 集 ご 通 知 P2 インタビュー動画 事 業 報 告 P14 株 主 総 会 参 考 書 類 P46 連 結 計 算 書 類 P56 計 算 書 類 P58 監 査 報 告 書 P60 参 考 資 料 社外取締役 Board Brain(BB) 齋藤顕一 株式会社フォアサイト・アンド・ カンパニー代表取締役 社外取締役 Board
02/17	08:24	9830	トラスコ中山
2022年定時株主総会招集通知（４－１） 株主総会招集通知
送運賃半減 環境負荷半減 作業負荷半減招 集 ご 通 知 P2 第 59 期 定時株主総会 招集ご通知 事 業 報 告 P14 株 主 総 会 参 考 書 類 P46 連 結 計 算 書 類 P56 計 算 書 類 P58 監 査 報 告 書 P60 目 第 59 期定時株主総会招集ご通知 2 第 59 期定時株主総会の運営について 4 組織図 5 議決権行使について 10 年間ダイジェスト 12 事業報告第 59 期 14 第 60 期の取組み 19 社外取締役インタビュー 26 会社役員 ( 役員一覧 ) 27 主要な事業内容 28 会社の現況及び方針 30 会社役員 ( 役員報酬
02/17	08:23	9749	富士ソフト
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
第 52 回 定時株主総会招集ご通知 日時 2022 年 3 月 11 日 ( 金曜日 ) 午後 3 時 ( 受付開始午後 2 時 ) 場所東京都千代田区神田練塀町 3 番地 富士ソフト秋葉原ビル5 階 富士ソフトアキバホール 決議事項 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 6 号議案まで)> 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案退 任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに 取締役 ( 社外取締役を除く) 退職慰労金制度 廃止に伴う打切り支給の件 第 4 号議案監 査役 ( 社外監査役を除く) 退職慰労金制度 廃止に伴う打切り支給の件 第