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発表日	時刻	コード	企業名
02/17	08:23	9749	富士ソフト
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
施させる。特に、取締役との関連性が高い重要な問題は 直ちに取締役会、監査役会に付議し、審議を求める。 4 当社は社外取締役を設置する。社外取締役は、取締役の職務を執行する体制が整備・確保され実践さ れているかを監視し、対外的透明性を確保する。 5 代表取締役社長は、内部監査部門を設け、内部監査部門は、各部門の活動が法令・定款・社内規程等 に沿って行われていることを検証する。 6 内部監査部門は定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏無きよう確認 し、必要に応じ、監査方法の改定を行う。 7 監査役及び内部監査部門は、都度連携の上、全社のコンプライアンス体制及び
02/17	07:12	3784	ヴィンクス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社は親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれ のない独立役員である社外取締役からも当社経営に対する適切な意見を得ながら、事前 に取締役会において多面的な議論を経たうえで、当該取引の実施の可否を決定しており ます。 事業運営に関しては、事業上の制約はなく、取締役会を中心とした当社独自の意思決 定に基づき業務執行をしており、上場企業としてのお互いの立場を尊重しつつ経営の独 立性を確保しながら、適切に経営及び事業活動を行っております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金 当社の 議決
02/16	12:00	1418	インターライフホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _2022.2.10.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 インターライフホールディングス株式会社コード 1418 提出日 2022/2/16 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/9 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員である取締役の北本幸仁氏の逝去に伴い、補欠の監 査等委員である取締役の夕部一氏が監査等委員である取締役 ( 独立社外 )として就任したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l
02/16	07:21	6188	富士ソフトサービスビューロ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社との取引条件につきましては、市場価格を勘案し、当社との関連 を有しない会社との取引と同様に交渉のうえ決定することとしております。 イ当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及 び理由 当社では、社外取締役 2 名、社外監査役 2 名を選出し、経営の透明性を 確保するとともに、取締役会においては、当社独自の経営判断に基づき意 思決定を行っており、親会社からの独立性確保を図っております。 ウ取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 2 子会社の状況 該当事項はありません。 ― 8 ―(7) 主要な事業内容 事業事業内容
02/15	12:19	6334	明治機械
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ステーション丸の内人 事専門相談員 ( 現任 ) 2017 年 7 月株式会社フォーアンド代表取締 役 ( 現任 ) 2020 年 4 月一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員・相談員 ( 現任 ) ( 注 )1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 小山貴子氏は、社外取締役候補者であり、就任した場合、東京証券取 引所に独立役員として届け出る予定です。 3. 当社は、小山貴子氏が監査等委員である取締役に就任された場合に は、同氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、法令に定め る要件に該当する場合は、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を法令で 定める責
02/15	12:00	1605	ＩＮＰＥＸ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社 INPEX コード 1605 提出日 2022/2/15 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 柳井準社外取締役 ○ ○ 有 2 飯尾紀直社外取締役 ○ ○ 有 3 西村篤子社外取締役 ○ ○ 有 4 西川知雄社外取締役 ○ ○ 有 5 森本英香社外取締役 ○ ○ 新
02/14	12:00	4837	シダックス
独立役員届出書 株主総会招集通知
20220210_シダックス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/14 独立役員届出書 シダックス株式会社コード 4837 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/5 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の北本幸仁氏の逝去に伴い、補欠監査役である風間眞一氏が社 外監査役として就任したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川井真社外取締役 ○ ○ 有 2 川 﨑 達生社外取締役 ○ 3
02/14	12:00	3880	大王製紙
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/14 独立役員届出書 大王製紙株式会社コード 3880 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である吉田伸彦氏が、期中 (2022 年 2 月 28 日付 )で社外取締役を辞任 することに伴い、独立役員の指定を解除するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 武井洋一社外取締役 ○ ○ 有 2 平石好伸社外取締役 ○ ○ 有 3 尾
02/11	13:06	4197	アスマーク
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 7,000 個 7,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 510 円 - 個 - 株 - 名 600 個 600 株 ( 注 ) 新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締 役、監査
02/11	12:22	7074	トゥエンティーフォーセブン
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
上で合理的な判断に基づき、公正かつ適正に 決定しております。2019 年 11 月の上場以降、貸主との交渉により当該債務保証の解消 に努めております。 ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由 親会社等の取引は、当社社内規程に基づき、親会社等から独立して最終的な意思決定を 行っており、当社の利益を害することはないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 該当事項はありません。 9(7) 主要な借入先 該当事項はありません。 招 集 ご 通 知 (8) 主要な事業内容 当社は
02/10	12:00	9252	ラストワンマイル
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/10 独立役員届出書 株式会社ラストワンマイルコード 9252 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 馬塲亮治社外取締役 ○ ○ 有 2 三神明社外監査役 ○ ○ 有 3 尾 﨑 充社外監査役 ○ ○ 有 4 石上麟太郎社外監査役 ○ ○ 有 5 小川具春
02/10	12:00	9250	ＧＲＣＳ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 GRCS コード 9250 提出日 2022/2/10 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会において、社外取締役久保惠一氏及び山野修氏の選任議案 が付議されるため ・独立役員である社外取締役三木聡氏が任期満了により退任となるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 久保惠一社外取締役 ○ ○ 有
02/10	12:00	5341	アサヒ衛陶
独立役員届出書 株主総会招集通知
アサヒ衛陶株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/10 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 アサヒ衛陶株式会社コード 5341 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 独立役員である平川智一氏、菅原勝治氏、佐藤秀樹氏が2022 年 2 月 25 日付で退 任し、2022 年 2 月 25 日に開催する定時株主総会に三村淳司氏、米津航氏、棟朝 英美氏を候補者とした監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の選任議案が付議 されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号
02/10	12:00	4071	プラスアルファ・コンサルティング
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社プラスアルファ・コンサルティングコード 4071 提出日 2022/2/10 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/18 独立役員届出書の 提出理由 独立役員として届け出ている社外取締役の松橋博人氏が辞任したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西村光治社外取締役 ○ ○ 有 2 水迫洋子社外取締役 ○ ○ 有 3 長野雅彦社外監査役 ○ ○ 有 4 落合誉社外監査役
02/10	12:00	9322	川西倉庫
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/10 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 川西倉庫株式会社コード 9322 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 ・迫間満氏の属性情報に変更が生じたため。 ・独立役員である岡本雄博氏が当社の独立性に関する基準に抵触することとなっ たため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 迫間満社外取締役 ○ △ △ 訂正・変更有 2 虎頭信宏社外取締役 ○ ○ 有 3 福澤
02/10	11:07	3547	串カツ田中ホールディングス
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
支払がなく、第三者との通常の取引に照らし相当であ ると認められたことから、当社の利益を害さないと判断しております。 千円 千円 千円 円 千円 千円 円 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 73 エ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 重要な子会社及び関連会社の状況 会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容 株式会社串カツ田中 10,000 千円 100% 飲食店の経営 株式会社セカンドアロー 10,000 千円 100% 飲食店の経営 TANAKA
02/10	08:28	5341	アサヒ衛陶
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
シンワアートオークション株式会社顧問 全国麻雀業組合総連合会特別顧問 汐留パートナーズ株式会社監査役 汐留プロパティ株式会社取締役 汐留トラスト株式会社代表取締役 弁護士法人みやび代表弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 平川智一氏、取締役 ( 監査等委員 ) 菅原勝治氏および取締役 ( 監査等 委員 ) 佐藤秀樹氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員会が内部監査室との連携を強化して、内部統制システムを通じた組 織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤 の監査等委員を選定しておりません
02/10	07:30	9941	太洋物産
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の時をもって取締役 3 名全員が任期満了となっておりますが、同第 81 期定時株主総会にて上程いたしま した取締役選任議案が否決されたため、会社法第 346 条第 1 項の定めにより、柏原 滋、姜偉 ( 長崎旭倫 )、日下部繁次の各氏が取締役としての権利義務を有するもの として職務を遂行してまいりました。 つきましては、当社の事業の継続的な発展と株主共同の利益の確保のため、あら ためて取締役 2 名と社外取締役 2 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) ( 再任 ) かしわばら 柏原 しげる 滋 (1965
02/09	13:27	6558	クックビズ
第14期　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
要し ない 新株予約権と引換えに払い込みは要し ない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 680 円新株予約権 1 個当たり 1,170 円 (1 株当たり 680 円 ) (1 株当たり 1,170 円 ) 権利行使期間 2016 年 8 月 22 日から 2024 年 8 月 21 日まで 2019 年 3 月 10 日から 2027 年 2 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 34,000 個 34,000 株 1 名 - 役員の 保有状況 社外取締役 - 新
02/09	12:32	4673	川崎地質
2022定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
信託 (BBT) 制度 」および従業員の福利厚生サービスの一環である 「 株式給付信託 (J-ESOP) 制度 」を含んでおります。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く ) 株式数 交付対象者 1,290 株 9 名 監査等委員である取締役 - - ( 注 ) 上記は退任した当社役員に対して交付された株式も含めて記載されております。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 - - - 7 -4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名