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発表日	時刻	コード	企業名
04/03	09:46	7073	ジェイック
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 15 個 1,500 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 30 個 3,000 株 1 名 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 役員の 保有状況 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 計 算 書 類 監 査 報 告 株
04/03	05:46	6546	フルテック
第63回定時株主総会継続会開催ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長 CEO 古野重幸 ㈲ウェルマックス代表取締役 ㈱ワイズ・コーポレーション代表取締役社長 代表取締役社長古野元昭 社長執行役員 COO 兼営業本部長 取締役田中康之 専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 アートテックス㈱ 取締役 ㈱ワイズ・コーポレーション監査役 取締役喜多見光彦 常務執行役員東京本部長 アートテックス㈱ 取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 荒木啓文アートテックス㈱ 監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 尾町雅文 取締役 ( 監査等委員 ) 岡崎拓也 尾町雅文公認会計士事務所代表 ㈱ 植松商会社外取締役 ( 監査等委員
04/03	05:46	6336	石井表記
第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監事 CELCO JAPAN 株式会社社外取締役 監査役森末辰彦 監査役松岡清史 ( 注 )1. 取締役石井裕工氏及び本田祐二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役森末辰彦氏及び松岡清史氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役本田祐二氏は弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程 度の知見を有しております。 4. 監査役森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており ます。 5. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独
04/02	23:45	6184	鎌倉新書
第42期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議案にお いて監査等委員である取締役を除いた取締役を以下単に「 取締役 」といいます。) 全 員 (4 名 )は任期満了となります。つきましては、取締役 4 名の選任をお願いする ものであります。 なお、本議案については、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締 役である指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえ、本人の経歴等を総合的に勘案し、 取締役会で決定しております。また監査等委員会においても検討がなされましたが、 特段の意見はありませんでした。 取締役の候補者は次のとおりであります。 2025 年度 候補者 在任 氏名現在の当社における地位取締役会 番号 年数 出席状況 1 再 任
04/02	21:46	5888	ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
2026年 定時株主総会招集通知 及び 株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 名称 第 1 回新株予約権 招 集 ご 通 知 発行決議日 新株予約権の数 保有人数と保有数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の目的である株式の種 類及び数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 新株予約権の行使期間 2020 年 11 月 4 日 59 個 3 名 59 個 当社普通株式 5,900 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ― 1 株当たり959 円 2022 年 11 月 5 日から2030 年
04/02	21:46	5888	ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
2026年 定時株主総会招集通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
につきましては、全て応じております。 Ⅹ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 i. 監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、意見交換を行う体制とします。 ii. 監査役は、必要に応じて適宜、会計監査人及び内部監査人との情報交換会を開催します。 ( 運用状況 ) ・監査役全員が監査役会開催日に代表取締役との会合を定期的に行い、経営全般に亘る事項に ついて意見交換を行っております。 ・監査役と内部監査室、監査人、社外取締役との情報交換を必要に応じ適宜行っております。 - 3 - 株主資本等変動計算書 ( 2025 年 2 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日ま
04/02	21:46	5889	Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のモニタリングを通 じて、コンプライアンス意識のさらなる向上と徹底を図ってまいります。具体的には、全役職員 への継続的な教育・啓蒙により、インサイダー取引規制の遵守と規範意識の定着を徹底し、一人 ひとりが誠実に業務を遂行する企業文化を醸成してまいります。また、新たに選任した弁護士を 含む社外取締役による監督機能を最大限に活用し、経営の透明性と公正性を担保することで、市 場およびステークホルダーの皆様からの信頼回復に努め、揺るぎない信頼を確立してまいりま す。 (5) 主要な事業内容 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 当社グループは、当社および連結子会社 11 社で構成され、眼鏡の製造
04/02	13:46	4369	トリケミカル研究所
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、選任後 2 年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。 2 増員により、又は補欠として選任された取締 役の任期は、他の在任取締役の任期の満了す べき時までとする。 ( 任期 ) 第 22 条取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。 2 ( 現行どおり) ― 9 ― 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 現任の取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補
04/02	13:46	4238	ミライアル
第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業年度中に職務執行の対価として交付された株式 当社は、2020 年 4 月 22 日開催の第 52 回定時株主総会において当社の取締役に当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役 の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額は、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して年額 50 百万円以内とする 旨決議いただいております。この決議に基づき、2025 年 5 月 15 日の取締役会にお
04/02	12:00	6619	ダブル・スコープ
第２１期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
あるものを除く) 全員は、本総会の終結の時をもって任期満了とな りますので、あらためて取締役 ( 監査等委員であるものを除く)4 名の選任をお願い致したいと 存じます。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 地位氏名 ( 生年月日 ) 出席回数 / 取締役会 1 再任代表取締役 2 再任取締役 3 新任 ― 4 再任社外取締役 チェウォングン 崔元根 (1963 年 5 月 30 日 ) 95%(18 回 /19 回 ) おおうちひでお 大内秀雄 (1961 年 7 月 10 日 ) 100%(19 回 /19 回 ) キムビョンヒョン 金炳
04/02	12:00	7196	Ｃａｓａ
第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
高めていく必要があります。今後も取締役会において、社外取締役および監査役と の連携強化を進めてまいります。また、グループ会社を含めたリスク管理および情報管理体制の強化を図るとと もに、研修等を通じてコンプライアンス意識の向上と運用の定着を進めてまいります。 19 (4) 重要な親会社及び子会社の状況 1 親会社の状況 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 株式会社 COMPASS 30,000 千円 100.0% 株式会社プロフィットセン ター 5,000 千円 100.0% 不動産経営プラットフォームの提供 不動産取引に係る各種情報
04/02	12:00	7674	ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務所 株式会社ブランジスタ 株式会社 Venus Style エイベックス株式会社 株式会社 FTG Company Aiロボティクス株式会社 株式会社 GROWTH POWER 株式会社シーラテクノロジーズ LE.O.VE 株式会社 株式会社シーラホールディングス 代表取締役 代表取締役社長 代表取締役 代表取締役 取締役 監査役 代表 社外取締役 社外監査役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社外取締役 社外取締役 社会保険労務士法人 グローバルコンテンツジャパン所長 馬塲亮治非常勤監査役 株式会社 ADI 代表取締役 株式会社 rYojbaba 代表取締役 株式会社
04/02	12:00	7678	あさくま
第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等、当該取引が第三者 との通常の取引と比べて著しく相違しないこと等に留意し、合理的な 判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判 断及びその理由 親会社等との取引については、当社社内規程に基づき、親会社から 独立して最終的な意思決定を行っており、当社の取締役会は、当社の 利益を害することはないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 該当事項はありません。 (8) 主要な事業内容 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 当社は飲食店
04/02	11:45	4175	ｃｏｌｙ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
秋山裕俊 1990 年 11 月 14 日生 再任社外社外取締役 候補者番号 1 なかじまあんな 中島 杏奈 (1988 年 12 月 1 日生 ) 所有する当社の株式数 400,000 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2012 年 4 月株式会社産業経済新聞社入社 2014 年 2 月当社設立代表取締役就任 2018 年 4 月当社代表取締役副社長就任 2020 年 11 月株式会社 South air 設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2023 年 8 月当社代表取締役社長就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社 South air 代表取締役 取締役候補者とした
04/02	11:45	411A	マリタイムバンク
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社 Waksas 代表取締役 ( 注 )1. 取締役上田一輝氏は社外取締役であります。 2. 監査役早瀬幸利、菊池貴之の各氏は社外監査役であります。 3. 監査役菊池貴之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 上記重要な兼職の状況に記載のほか、昼田将司氏は当社子会社である NMB SHIPPING LTD、NMB BUFFALO LTD、NMB ABILITY LTD、NMB BRIGHT LTD 及び NMB COURAGE LTD において、各社の President を 兼務しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社
04/02	05:45	3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
第18回 定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則 月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の 監督を行う。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸 規程の見直し、整備を適時適切に行う。 (4) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。 (5) 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のル ールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。 ホ. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお ける当
04/02	05:45	3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
第18回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 たかぎ 髙木 かつ 克 取締役 CFO 再任 事 業 報 告 3 く ぼ 久保 あゆし 歩史 取締役 再任 4 たかした 高下 ひろあき 浩明 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8 候補者番号 1 再 たに 谷 任 まさと 正人 生年月日 : 1983 年 10 月 12 日 所有する当社の株式数 : 10,137,500 株 取締役会出席率 ( 回数 ): 100%(14/14 回 ) 略歴、当社における地位および担当
04/01	23:38	3246	コーセーアールイー
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
森生 取締役・監査等委員柳澤賢二監査等委員会議長 取締役・監査等委員森川康朗株式会社福岡銀行顧問 ( 注 )1. 監査等委員である取締役井手森生、柳澤賢二及び森川康朗の3 氏は、いずれも社外取締役で あります。 2. 監査等委員である取締役井手森生氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関し相当程度の 知見を有しております。 3. 当社は、監査等委員である取締役井手森生、柳澤賢二の両氏を、東京証券取引所及び福岡証 券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 4. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締 結して
04/01	23:38	3169	ミサワ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事務所パートナー 株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役 株式会社ビューティガレージ社外取締役 ( 監 査等委員 ) 株式会社インタートレード社外監査役 ピクスタ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 粟澤税務会計事務所所長 株式会社立飛ホールディングス社外監査役 株式会社エイ・アンド・エイチ社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役関根章雄氏、宮本久美子氏及び粟澤元博氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 関根章雄氏は、常勤の監査等委員であります。 常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な社内会議へ出席するほか、 日常的な情報収集や会計監査人、内部監査
04/01	21:45	3071	ストリーム
第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
所パートナーと して参画 2008 年 4 月中央大学ビジネススクール客員講師 2013 年 4 月中央大学ビジネススクール客員教授 2016 年 4 月東京大学大学院法学政治学研究科教授 ( 常勤 ) 2019 年 1 月ベンチャーラボ法律事務所開設代表 ( 現任 ) 2024 年 9 月 ㈱イー・ロジット監査等委員取締役 2025 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月 ㈱エス・サイエンス社外取締役 ( 現 任 ) 所有する当 社の株式数 80,200 株 - 株 - 株 ( 注 )1. 取締役候補者斉向東氏及び小野浩司氏は㈱エックスワンの取締役を兼務しておりますが、 当