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発表日	時刻	コード	企業名
04/01	13:45	1433	ベステラ
第53期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
9ヶ月 17 回 /17 回 (100%) 2 ちょうやすはる 長泰治 再任専務取締役 3 年 0ヶ月 17 回 /17 回 (100%) 3 わかまつとしき 若松俊樹 再任 社外 独立役員 社外取締役 5 年 0ヶ月 17 回 /17 回 (100%) 6 候補者 番号 1 ほんだゆたか 本田 豊 ( 生年月日 1972 年 5 月 9 日 ) 取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 11 年 9ヶ月 取締役会への出席状況 (2026 年 1 月期 ) 17 回 /17 回 (100%) 所有する 当社の株式数 32,592 株 〈 略歴ならびに当社における地位および担当ならびに重要な兼職の
04/01	13:45	1758	太洋基礎工業
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬改定の件 以上 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申しあげます。 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を されたものとして取り扱わせていただきます。 電子提供措置事項のうち、次の事項につき
04/01	12:00	3320	クロスプラス
第73回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2046 年 6 月 8 日まで 2019 年 6 月 4 日から 2048 年 6 月 3 日まで 新株予約権の行使の条件 ( 注 )(1)、(2)、(8) ( 注 )(1)、(3)、(8) ( 注 )(1)、(4)、(8) 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 67 個新株予約権の数 33 個新株予約権の数 65 個 目的となる株式数 6,700 株目的となる株式数 3,300 株目的となる株式数 6,500 株 保有者数 1 人保有者数 1 人保有者数 4 人 - 1 - 名 称 2020 年 6 月発行新株予約権 ( 株式報酬型
04/01	12:00	3320	クロスプラス
第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(100%) 2 再任 3 再任 4 再任 にし 西 おお 大 しら 白 お 尾 ぐち 口 き 木 ひろ 祐 ひろ 浩 のり 規 み 己 かず 和 ひろ 博 専務取締役 カットソー事業部、ニット事業部 ブランド事業部、EC 事業部担当 専務取締役 布帛事業部、スペシャリティ事業部、 ライフスタイル事業部、製品管理部担当 常務取締役 経営企画部、経理部、人事部、総務部、 情報システム部、物流部担当 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 5 再任 たけ 竹 うち 内 とし 俊 あき 昭 社外取締役 独立役員、独立委員会委員 14
04/01	12:00	4380	Ｍマート
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の状況 代表取締役社長村橋純雄 常務取締役九谷田登志恵営業本部長 取締役宇井裕希乃業務監理本部長 取締役 ( 社外 ) 石田敦信 常勤監査役小野寺泰 監査役 ( 社外 ) 中田秀幸中田会計事務所代表 監査役 ( 社外 ) 土居明史 トキワユナイテッドパートナーズLLP パートナー ㈱トキワフィナンシャルアドバイザリー代表取締役 シティア公認会計士共同事務所公認会計士 ㈱エイゾン・パートナーズ代表パートナー ( 注 )1. 取締役石田敦信氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中田秀幸氏及び土居明史氏は、社外監査役であります。 3. 取締役石田敦信氏、監査役中田秀幸氏及び土居明史氏を東京証券取
04/01	12:00	4917	マンダム
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当社の社外取締役兼独立 役員の3 名及び社外監査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しまし た。なお、本特別委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断内容等に ついては、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保 するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び 答申書の取得 」をご参照ください。 また、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保す るための措置及び利益相反を回避
04/01	12:00	5031	モイ
第14回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権 1 個当たり 890,000 円 (1 株当たり 445 円 )(1 株当たり 445 円 ) 権利行使期間 2022 年 6 月 16 日から 2030 年 6 月 15 日まで 2022 年 12 月 16 日から 2030 年 12 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10 個 20,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 12 個 24,000 株 1 名 新
04/01	12:00	5031	モイ
第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ネットホールディングス株式会社監査役 株式会社いい生活取締役監査等委員 大和証券オフィス投資法人監督役員 株式会社スリー・ディー・マトリックス監査役 ( 注 )1. 取締役本田謙氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 常勤監査役石崎文雄氏、監査役竹内亮氏及び監査役伊藤耕一郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める 社外監査役であります。 3. 監査役竹内亮氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しております。 4. 監査役伊藤耕一郎氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度 の知見を有しております。 5. 当社は、取締役本田謙氏
04/01	12:00	5248	テクノロジーズ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社ファンクラブテクノロジーズ代表取締役 取締役賀島義成 常勤監査役川合史郎 監査役磯巧 監査役太田祐司 株式会社エディア代表取締役社長 株式会社一二三書房代表取締役会長 株式会社ティームエンタテインメント代表取締役社長 川合史郎公認会計士事務所代表 株式会社 Cotori 監査役 株式会社エコ革監査役 株式会社マーシャルアーツテクノロジーズ監査役 磯巧公認会計士・税理士事務所代表 アルファ監査法人パートナー 株式会社フェローテック社外取締役 アルプス食品株式会社代表取締役社長 株式会社 Life is 代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役賀島義成氏は、社外取締役であります。 2. 監査
03/31	15:45	6966	三井ハイテック
第92期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/ 受付時間 9:00~21:00) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 4 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (8 名 )は、本総会終結 の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、構成員の過半数が社外取締役である指名諮問委員会からの答申を踏ま え、取締役会で決定しておりま
03/28	15:33	5868	ロココ
第32期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
報告の件 2. 第 32 期 (2025 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類の内容 報告の件 本件は、上記 1. 及び 2.の内容を報告いたしました。 決議事項 議案 取締役 11 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 以上 なお、本総会終了後に開催された取締役会において、当社の役員体制は次のとおりとなりました。 代表取締役社長長谷川一彦 専務取締役吉原美智代 専務取締役長谷川正人 常務取締役水野賢仁 常務取締役浅野眞吾 取締役関口晃 取締役河村博文 取締役諏訪貴之 取締役福田勝志 取締役野村新平 取締役浜田勇一郎 ( 注 ) 取締役野村新平、浜田勇一郎の2 名は社外取締役であります。
03/28	13:45	5619	マーソ
決議通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
記の内容を報告いたしました。 2. 第 11 期 ( 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 計算書類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 本件は原案どおり承認可決され、西野恒五郎氏、阿部順一氏、菅生淳一氏、 井口聖一朗氏、菊地英樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、菊地英樹氏は社外取締役であります。 以上
03/28	07:45	4452	花王
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
責任ある調達に関する方針及び取り組み、人権デューデリジェンスを含む強固なサプライチ ェーン管理体制のもとで事業を推進しています。当社は、環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みを重要 な経営課題と位置付け、国連 「ビジネスと人権に関する指導原則 」といった国際的ガイドラインや規範等をより どころにした当社の各種方針に基づき、事業活動を行っています。サプライチェーンマネジメントを含むESGの 取り組みは、執行において責任をもって推進するとともに、独立社外取締役が過半数を占める取締役会がこれを 監督しています。取締役会は、サステナビリティに関する取り組みの進捗状況、サプライチェーン上のリスク管
03/27	12:00	455A	Ｐ－バリューソフト
第４回定時株主総会招集ご通知【訂正版】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 監査役の小暮恭一氏および板倉奈緒子氏は、社外監査役であります。 ( 注 2) 板倉奈緒子氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま す。 (2) 取締役および監査役の報酬等の額 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 対象となる役員 の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 80,040 (-) 80,040 (-) - (-) - (-) 5 (-) 監査役 (うち社外監査役 ) 4,200 (4,200) 4,200 (4,200) - (-) - (-) 2 (2
03/26	23:47	9743	丹青社
2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
や案件については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全 に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 (7) 重要なヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、振当処理の適用要件を満たしている為替予約等については振当処理を採用しております。 3 追加情報 1. 業績連動型株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の「 取締役 」( 社外取締役、監査等委員である取締役及 び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象として、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、中長期的
03/26	23:47	9743	丹青社
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員会 」に監査等委員である社外取締役 3 名全員が出席 して意見を述べ、また常勤の監査等委員が候補者選定の方針のほか、報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法 等を確認し、監査等委員会において報告、協議いたしました。この結果、監査等委員会としては、取締役の選任およ び報酬等のいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っておりま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位および担当属性 1 2 3 4 5 6 こ ばやし 小林 もりなが 森永 ふか 深谷 つ や 津久井 の く 野村 いた むら や 板谷 い とも 倫
03/26	09:45	7244	市光工業
「第96回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部訂正の件 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式数は、​ 貢献評価割当株式数に、業績評価期間における各対象取締役の貢献度により0​ ​%から100%の範囲で決定した交付率 ( 以下 「 貢献条件交付率 」といいます。)を乗じることにより​ ​ 計算します( 以下 「 貢献評価最終交付株式数 」といいます。)。​ 具体的には、代表取締役が報 ​ ​ 酬諮問委員会に提案し、報酬諮問委員会の審議を経て、最終交付株式数を決定する​ ​ 取締役会決議により決定します。ただし、社外取締役への交付分については、貢献 ​ ​ 条件交付率は100%とします。​ ​【 訂正後 】​ ​ (c)CSR 成果評価型パフォーマンス・シェア・ユニット​ ​ 基準交付
03/25	13:45	4530	久光製薬
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の経営陣 が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として 買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。 また、当社は、2025 年 11 月 13 日開催の当社取締役会において、本取引に係る提案 を検討するために、当社の独立社外取締役である松尾哲吾氏、渡邊珠子氏及び野口みど 7 り氏並びに当社の独立社外監査役である渡邉健太郎氏の4 名によって構成される特別委 員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の構成及び具体的な活動 内容等の詳細については、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる 事項についての定め
03/25	09:45	4371	コアコンセプト・テクノロジー
（訂正版）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2009 年 9 月 ( 株 )シンスター監査役就任 2010 年 10 月当社入社 2013 年 1 月取締役副社長就任 2015 年 7 月代表取締役社長 CEO 就任 ( 現任 ) 2024 年 3 月 ( 株 )DTダイナミクス社外取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 8 月 ( 株 ) 電創取締役就任 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 2,340,000 株 【 取締役候補者とした理由 】 金子武史氏は、2010 年入社後、取締役副社長、取締役社長を歴任し、当社経営のトップとして企業価 値向上に重要な役割を果たしております。同氏は極めて高い視座と強い変革力を有しており、今後も
03/24	15:45	2489	アドウェイズ
(訂正)第26期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2032 年 3 月 23 日まで 新株予約権 1 個当たり 42,500 円 (1 株当たり425 円 ) 2026 年 6 月 15 日から 2034 年 3 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 ( 注 )1 新株予約権の数 414 個新株予約権の数 148 個新株予約権の数 564 個 取締役 目的となる株式数目的となる株式数目的となる株式数 ( 社外取締 役 41,400 株 14,800 株 56,400 株 役を除く) 保有者数 2 人保有者数 2 人保有者数 2 人 員 新株予約権の数 20 個 新株予約権の数 72 個 の 社外目的となる株式数 目的となる