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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 15:00 6897 ツインバード
特別損失の計上、繰延税金資産の取り崩し及び業績予想の修正、並びに役員報酬減額に関するお知らせ 業績修正
、法人税等調整額 ( 損 )61 百万円を計上いたしました。 ※ 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在に入手可能な情報に基づき作成したもので あり、実際の業績は今後様 々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 4. 役員報酬の減額について 2026 年 2 月期の業績の結果を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下の通り、取 締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬の減額を行うことといたしました。 (1) 報酬減額の内容 代表取締役社長 その他の取締役 月額報酬の 50%を減額 月額報酬の 30%~5%を減額 (2) 対象期間 2026 年 3 月 ~2026 年 5 月までの3か月間 以上
01/22 15:30 3997 トレードワークス
特別損失の計上及び通期業績予想の修正並びに役員報酬の一部返納に関するお知らせ 業績修正
後は当社事業との明確なシナジーが見込めない純投資目的での出 資は原則として行わない方針といたします。 なお、本件を踏まえた再発防止策として、すでに以下のガバナンス強化及び投資管理体制の見直し を実施しております。まず、前期の定時株主総会において、社外取締役及び社外監査役の構成を見直 し、独立性及び専門性を有する人材を新たに選任することで、取締役会及び監査体制の実効性向上を 図っております。また、経営会議にて、投資先に関する定期的な業績・事業進捗のモニタリングを行 うとともに、投資継続の妥当性について、複数の経営視点から検証する体制を構築しております。 今後は、これらの体制を通じて、投資判断及び
08/06 15:30 6232 ＡＣＳＬ
特別損失の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
、「 本件事案 」 又は「 元代 表取締役による不正事案 」といいます。)の判明を受け、当社と利害関係を有さない社外の専門 家及び独立社外取締役で構成される特別調査委員会を設置し、同委員会による本件事案に関す る調査を実施いたしました。当該調査により発生した費用及び関連費用といたしまして、106,688 千円を特別損失として計上することといたしました。 (2) 貸倒引当金繰入額 当社は、2025 年 7 月 14 日付け「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとお り、特別調査委員会の調査により判明した、本件事案による当社に対する直接的な金銭的影響額 である1 億 5,180 万
07/31 16:00 4762 エックスネット
特別損失の計上、業績予想の修正および配当予想の据え置きに関するお知らせ 業績修正
各位 2025 年 7 月 31 日 上場会社名株式会社エックスネット 代表者 代表取締役社長茂谷武彦 (コード番号 4762 ) 問合せ先責任者管理本部長坪田浩司 (TEL 03-5367-2201) 特別損失の計上、業績予想の修正および配当予想の据え置きに関するお知らせ 当社は、本日別途公表いたしました「 株式給付信託 (BBT-RS)の導入に伴う第三者割当による自己株式 の処分に関するお知らせ」 及び「 株式給付信託 (J-ESOP)の導入及び第三者割当による自己株式の処分に 関するお知らせ」の中で、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)、執行 役員及び従
07/31 15:30 6228 ジェイ・イー・ティ
繰延税金資産の取り崩し、2025年12月期第２四半期（中間期）及び通期連結業績予想の修正、配当予想の修正（無配）並びに役員報酬等の減額に関するお知らせ 業績修正
め、役員報酬等の減額を下記の通り実施いたします。 (1) 減額の内容 代表取締役 CEO 専務取締役 常務取締役 取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の 15%を減額 月額報酬の 10%を減額 月額報酬の 10%を減額 月額報酬の 5%を減額 (2) 減額の実施期間 2025 年 7 月 ~2025 年 12 月 (6ヶ月間 ) ( 注 ) 上記の予想に関する記述は、本資料発表日現在において当社が入手している情報及び合理的で あると判断する一定の前提に基づいており、その実現を当社として約束する趣旨のものではあり ません。実際の業績等は様 々な要因により異なる可能性があります。 以上 3
04/30 16:00 6190 フェニックスバイオ
営業外費用、特別利益、特別損失の計上及び通期連結業績予想の修正並びに役員報酬の一部自主返納に関するお知らせ 業績修正
。 親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、上述のとおり特別利益、特別損失を計上す ることから、前回の計画値を下回る見込みであります。 ( 注 ) 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されたものであ り、実際の業績は、今後様 々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性がありま す。 8. 役員報酬の一部自主返納 今回のKMT 社の解散及び清算の決定、通期連結業績予想の修正につきまして、経営責任を明確に するため、下記のとおり役員報酬を一部自主返納する旨の申し出がありましたので、お知らせい たします。 (1) 役員報酬一部返納の内容 代表取締役社長 取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の30%を自主返納 月額報酬の10%を自主返納 (2) 返納対象期間 2025 年 4 月から3ヶ月間 以上
04/08 16:00 2438 アスカネット
棚卸資産評価損、特別損失の計上、通期連結業績予想の修正、代表取締役の異動（社長交代を含む）及び役員の異動に関するお知らせ 業績修正
の刷新を図ることといたしました。 (2) 異動の内容 氏名新役職名旧役職名 村上大吉朗 代表取締役社長 兼フォトブック事業部長 取締役戦略企画部長 兼空中ディスプレイ事業部長 功野顕也常務取締役 CFO 専務取締役 CFO 松尾雄司顧問代表取締役社長 芝和洋シニアアドバイザー取締役フォトブック事業部長 ( 注 )これにより、当社の取締役は、村上大吉朗 ( 代表取締役社長兼フォトブック事業部長兼空中ディスプレ イ事業部長 )、功野顕也 ( 常務取締役 CFO)、吉宗裕文 ( 取締役フューネラル事業部長 )、川瀨真紀 ( 社外取締役 )の4 名となります。なお、代表取締役社長の事業部長兼務は、早期
03/18 15:30 6844 新電元工業
業績予想の修正および配当予想の修正（減配）ならびに役員報酬等の減額に関するお知らせ 業績修正
役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の22%を減額 執行役員・理事 月額報酬の15~22%を減額 (2) 減額の実施期間 2025 年 4 月 ~2026 年 3 月 (12カ月間 ) ※ 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績 は様 々な要因によって予想値と異なる可能性があることにご留意ください。大きな変動が見込まれ る場合は速やかにお知らせいたします。 以上
02/14 16:40 5577 アイデミー
2025年５月期 通期業績予想の修正及び役員報酬減額に関するお知らせ 業績修正
り社外取締役及び監査役を除く役員報酬の減額をすることといた しました。 なお、当案件は報酬諮問委員会の諮問及び答申を経て、取締役会において決議しております。 (2) 役員報酬減額の内容 代表取締役執行役員社長月額基本報酬の 30% 取締役執行役員 CTO 月額基本報酬の 15% 社外取締役および監査役を除く (3) 対象期間 2025 年 3 月から6か月間 経営陣一同、業績回復及び今後の成長に向け全力を尽くす所存であります。今後とも株主の皆様をはじ めとする関係各位のご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 以上
02/13 15:30 4265 Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
減損損失の計上、通期業績予想の修正並びに役員報酬減額に関するお知らせ 業績修正
績予想の修正に関する資料 」に記載しております。 3. 役員報酬の減額について 上記業績予想の修正の内容を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下のとお り、役員報酬の減額を決定いたしました。 (1) 減額の内容 社外取締役を除く全取締役月額報酬の 20%を減額 (2) 減額実施期間 2025 年 3 月 ~2025 年 8 月 (6か月間 ) ( 注 ) 上記の予想数値は当社が現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の 業績等は今後様 々な要因により予想数値と異なる場合があります。 以上
02/07 18:30 9612 ラックランド
2024年12月期における費用の一括計上と通期連結業績予想及び期末配当予想の修正（無配）に関するお知らせ 業績修正
2024 年 12 月期 (2024 年 1 月 1 日 ~2024 年 12 月 31 日 )の通期連結業績予想及び期末配当予想を修正することとしまし たのでお知らせします。 記 1. 当期における一過性の費用の一括計上について 当社は、2024 年 8 月 30 日開催の第 54 回定時株主総会で選任された新経営陣により、ガバナンスやコンプライア ンス及びリスク管理の体制を強化するべく取り組んでおり、弁護士や公認会計士の有資格者や、当社とは異業種 の経営者の経歴等の多様な専門性を持つ社外取締役や社外の公認会計士が参加した(オブザーバーとしての参 加を含む) 取締役会、監査等委員会及びリスク
11/29 18:00 4813 ＡＣＣＥＳＳ
特別調査委員会設置及び2025年１月期第３四半期決算発表の延期並びに2025年１月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
」にてお知らせしたネットワーク事業における新興顧客を中心と して増加した売掛金の一部の回収期間の長期化の原因等を調査する過程において、米国子会社におけ る一部取引について、不適切な売上計上の疑義 ( 以下 「 本件疑義 」といいます。)が生じたため社外取 締役及び社外監査役により構成される社内調査委員会による調査を実施しておりましたが、今般、調 査の専門性及び客観性をより高めるため、当社と利害関係を有さない外部専門家を中心として構成さ れる特別調査委員会を設置し、網羅的かつ深度ある調査を実施することといたしました。 2. 特別調査委員会の構成等 特別調査委員会の構成は以下のとおりです。 委員長藤
04/01 16:30 166A タスキホールディングス
株式会社タスキホールディングスの設立および連結業績予想並びに配当予想に関するお知らせ 業績修正
Life Platform 事業、SaaS 事業、Finance Consulting 事業を 営むグループ会社の経営方針策定及び経営管理等 (8) 上場市場東京証券取引所グロース市場 ( 証券コード:166A) (9) 単元株式数 100 株 (10) 決算期 9 月 30 日 (11) 会計監査人仰星監査法人 (12) 株主名簿管理人みずほ信託銀行株式会社 (13) ホームページアドレス https://tasuki-holdings.co.jp/ 2. 役員体制 代表取締役会長 代表取締役社長 近藤学 柏村雄 1 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役
03/29 15:00 8364 清水銀行
通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 業績修正
20 日開催予定の定時株主総会にて提案させていただく予定です。 1 株当たり配当金 第 2 四半期末期末合計 前回発表予想 (2023 年 11 月 10 日 ) - 30 円 00 銭 60 円 00 銭 今回修正予想 - 25 円 00 銭 55 円 00 銭 当期実績 30 円 00 銭 - - 前期実績 (2023 年 3 月期 ) 30 円 00 銭 30 円 00 銭 60 円 00 銭 3.その他 今回の業績予想及び配当予想の修正を受けまして、経営責任を明確にするため、役員報酬の 減額 ( 取締役監査等委員・社外取締役を除く)を行います。 (1) 役員報酬減額の内容 代表取締役
03/19 16:10 6676 メルコホールディングス
持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
社比較法 :1,775~1,988 円 DCF 法 :1,886~2,221 円 デロイトの算定結果をも踏まえても、メルコグループ及びファンドとの間での協議を経て決定したセゾ ン情報の普通株式の価額を金 1,999 円と評価し、セゾン情報株式を譲渡することは適正な価格での取引 であると判断しております。 第 2に、本株式譲渡に関する検討を行うにあたり、当社の支配株主であるメルコグループと利害関係 を有しない当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」と言いま す。)に独立役員として届け出ている4 名に対して以下の(3)に記載のとおり諮問し、東京証券取引 所の
03/15 15:00 7571 ヤマノホールディングス
通期業績予想の修正及び期末配当予想の修正（無配） 並びに役員報酬の一部自主返納に関するお知らせ 業績修正
の皆様には、深くお詫びを申し上げるとともに、早期に復配できるよう努めてまいりますので、 引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。 3. 役員報酬の一部自主返納について 本通期業績予想の下方修正を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、役員報酬の一部自 主返納の申し出がありましたので、併せてお知らせいたします。 (1) 役員報酬返納の内容 代表取締役社長 : 月額報酬の 20% 取締役社主 : 月額報酬の 20% 取締役 ( 社外取締役除く) : 月額報酬の 10~15% 執行役員 : 月額報酬の 5~10% ※ 但し、株式報酬分を除く (2) 対象期間 2024 年 4 月から 2024 年 9 月までの6ヶ月間 ( 注 ) 上記の業績予想及び配当予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成した ものであり、実際の業績及び配当は、今後の様 々な要因により予想数値と異なる場合があります。 以上
02/09 14:00 5142 アキレス
特別損失（減損損失）の計上、繰延税金資産の取り崩し、通期連結業績予想の修正、通期個別業績予想、配当予想の修正及び役員報酬の減額に関するお知らせ 業績修正
おいて入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の 業績は今後様 々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。6. 役員報酬の減額について 上記の業績予想と、これにより 2 期連続の営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上 することを真摯に受け止めるとともに、その経営責任を明確にするため、以下のとおり役員報酬の減額を行 うことといたしました。 (1) 役員報酬減額の内容 代表取締役社長 : 月額報酬の 30% 取締役会長 : 月額報酬の 20% 専務取締役 : 月額報酬の 20% 常務取締役 : 月額報酬の 20% 取締役 ( 監査等委員を含む): 月額報酬の 15% ※ 社外取締役を除く (2) 対象期間 2024 年 3 月より 2024 年 6 月まで(4 ヵ月間 ) 経営陣一同、早期の業績回復に向けて邁進する所存でございます。 今後とも株主の皆様をはじめとする関係各位のご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 以上
12/22 16:30 2468 フュートレック
通期連結業績予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ 業績修正
ます。3. 役員報酬の減額について 上記業績予想の修正の内容等を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下のとおり、役員報 酬の減額を決定いたしました。 (1) 役員報酬の減額の内容 役位 代表取締役社長 常務取締役 その他の取締役 役員報酬の減額の内容 報酬月額の 35%を減額 報酬月額の 30%を減額 報酬月額の 25%を減額 ※ 監査等委員である取締役、社外取締役を除く (2) 役員報酬自主返上の内容 役位 常勤監査等委員である取締役 役員報酬自主返上の内容 報酬月額の 15%を自主返上 (3) 対象期間 2024 年 1 月から3カ月間 以上
10/20 15:00 5240 ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
業績予想の修正及び法人税等調整額の計上、並びに役員報酬の減額に関するお知らせ 業績修正
このたびの 2023 年 12 月期通期連結業績予想の修正により大幅な損失を計上する見込み となったことを真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下の通り役員報酬を 減額いたします。 1 役員報酬減額の内容 代表取締役社長 : 報酬月額の 30%を返上 取締役 ( 社外取締役を除く): 報酬月額の 15%を返上 2 対象期間 2023 年 10 月より 2023 年 12 月まで(3 ヵ月間 ) 業績予想修正の詳細につきましては、2023 年 11 月 10 日に開示を予定しております「2023 年 12 月期第 3 四半期決算説明資料 」も併せてご参照ください。 ※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、 多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想 数値と異なる場合があります。 以上
10/18 15:30 9563 Ａｔｌａｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
通期業績予想の修正及び役員報酬の返上に関するお知らせ 業績修正
を一部返上することといたしましたので、お知らせいたします。 21 役員報酬の一部自主返上の対象者 ( 社外取締役を除く) 及び内容 代表取締役社長 報酬月額の 50%を自主返上 2 対象期間 2023 年 11 月から 2024 年 3 月の株主総会日までの5か月間 以上 ※1:2023 年 8 月 31 日 Kapronasia Singapore Pte. Ltd.の株式の取得 ( 子会社化 ) 完了に関するお知らせ 3