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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.988 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 10:16 9001 東武鉄道
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
% まで希釈化される可能性があります。 (4) 独立委員会の利用 本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社取締役会の恣 意的判断との疑念を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員 ( 東京証券取引所に独立役員 として届け出ている当社社外取締役または社外監査役の中から選任されるものとします。)のみから構成される独 立委員会 (その詳細については下記 「3(5) 独立委員会の設置 」をご参照下さい。)の客観的な判断を経るとと もに、株主様への情報開示を通じて透明性を確保することとしています。 また、独立委員会は、本新株予約権の無償割
06/28 16:13 7201 日産自動車
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
未定 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社 における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 当社は、2020 年度より譲渡制限付株式ユニット( 以下、「RSU」という。) 制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一 部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「 対象者 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めるため、対象
06/28 16:11 7201 日産自動車
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
未定 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社 における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 当社は、2020 年度より譲渡制限付株式ユニット( 以下、「RSU」という。) 制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一 部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「 対象者 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めるため、対象
06/28 15:21 2002 日清製粉グループ本社
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
権の無償割当て 上記 「 第一部証券情報 」 中 「 第 1 募集要項 」の項をご参照ください。 (2) 企業価値委員会 (ⅰ) 常設の機関として企業価値委員会を設置します。 (ⅱ) 企業価値委員会は、取締役会から付議される買収提案を検討し、勧告決議を行うかどうかを審議するほ か、取締役会から付議されるその他の事項を審議します。 (ⅲ) 企業価値委員会の決議は、全委員の過半数により行います。 (ⅳ) 企業価値委員会の委員は3 名以上とし、毎年の定時株主総会後に開催される取締役会において当社独立 社外取締役の中から選任されるものとします。 (ⅴ) 企業価値委員会の委員として伏屋和彦氏、永井素夫氏
05/24 15:00 9434 ソフトバンク
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
。ソフトバンクグループ㈱の当社株式の所有割合および当社に対する議決権保有割合は、当社による自己株 式の取得や新株予約権の保有者による行使などの状況により変動しますが、ソフトバンクグループ㈱は、株主 総会の特別決議を要する事項 ( 例えば、吸収合併、事業譲渡、定款変更等を含みますが、これらに限りませ ん。)および普通決議を必要とする事項 ( 例えば、取締役の選解任、剰余金の処分や配当等を含みますが、これ らに限りません。)に関して、その時 々の議決権保有割合に応じて特別決議を要する事項についての拒否権を含 む重大な影響力を有することになります。当社は、独立社外取締役のみで構成される特別委員会ならびに、独
03/07 09:27 トヨタファイナンス
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
、重要なリスクを管理するとともに、管理手法の最適化やグローバル展開に取り組んでいる。 4 役員報酬の内容 TFSの取締役に対する報酬の内容は、年間報酬総額 102 百万円 (うち、社外取締役 ─ 百万円 )である。また、監 査役に対する報酬の内容は、年間報酬総額 26 百万円 (うち、社外監査役 ― 百万円 )である。 5 取締役及び監査役との役員等賠償責任保険契約 TFSは会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会 社の役員としての業務につき行った行為 ( 不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保 険者が
02/09 17:01 9401 ＴＢＳホールディングス
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
テレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし2 名、お よび弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の有識者から 1ないし3 名の社外委員 ( 但し、いずれも事前対応または対応措置の対象となる買収者グループと利害関係のない者 とします)をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権の無償割当ての概要 ⒜ 割当対象株主 取締役会で定める基準日 ( 上記 「1. 本プランの概要 」⒜⒤ 柱書所定の事由発生後の日とされます)における 最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有株式
11/01 15:20 6758 ソニーグループ
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
す。)による事後交付型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決定しています。 本制度は、ソニーグループの業績と本制度の対象者 ( 以下 「 対象者 」といいます。)の受ける利益を連動さ せることにより、ソニーグループの業績向上に対する対象者の貢献意欲を高め、以てソニーグループの業績 を向上させることを目的として導入するものです。 < 本制度の概要 > 1 本制度の対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)、上級役員 ( 執行役を含みます。)、執行役員、その他の 役員及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)、執行役員、その他の役員
07/29 12:53 9449 ＧＭＯインターネット
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
損なうと認められるか否かについ て当社取締役会が最終的判断を行う場合があることから、その判断の合理性・公正性を担保するために、当社は、当 社取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置いたしました。特別委員会の委員は、3 名以上 5 名以内とし、 6/11EDINET 提出書類 GMOインターネット株式会社 (E05041) 発行登録書 ( 株券、社債券等 ) 社外取締役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び当社グループ以外の会 社の取締役又は執行役としての経験のある者等の中から選任されるものとします。なお、現時点における特別委員会 の委員の氏名及び略歴
07/19 15:05 8267 イオン
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
、公益財団法人イオン環 境財団による植樹活動や環境活動助成事業など、多方面で環境・社会貢献活動に取り組んでいます。 4 コーポレートガバナンス体制 当社は、世界水準の開かれた経営を目指し2003 年の商法改正を機に、2003 年 5 月の定時株主総会での承認によ り指名委員会等設置会社へ移行し、経営の監督と執行の機能を各 々 取締役と執行役に明確に分離するガバナンス 体制を構築しました。取締役会においては、各界から広く社外取締役を招聘し、メンバー7 名のうち過半数の4 名を社外取締役とするとともに、指名・報酬・監査の各委員会の議長を全て社外取締役とすることで、より一層 の透明性・公正性の維持・向
06/29 15:50 7201 日産自動車
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社 における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 当社は、2020 年度より譲渡制限付株式ユニット( 以下、「RSU」という。) 制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一 部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「 対象者 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めるため、対象者に対
06/29 15:45 7201 日産自動車
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社 における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 当社は、2020 年度より譲渡制限付株式ユニット( 以下、「RSU」という。) 制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一 部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「 対象者 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めるため、対象者に対
06/29 14:40 9008 京王電鉄
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
」といいます。)の内容を決定するための議案を付議いたしまし た。本総会において当該議案は承認され、これに基づき、同日開催の当社取締役会において、本基本方針に基づく具 体的な対応策 ( 以下 「 本プラン」といいます。)を以下のとおり決定するとともに、その一環として新株予約権の発 行登録を同日付で行うことを決議いたしました。本プランは、当社が2019 年 6 月 27 日開催の取締役会において導入し ておりました「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」の内容から実質的に変更している箇所はあ りません。 なお、上記の当社取締役会においては、社外取締役 5 名を含む全取締役が
06/28 15:14 7952 河合楽器製作所
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
行為が、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められる か否かについて最終的な判断を行います。 その際、当社は、当社取締役会により恣意的な判断が行われる可能性を排除するため、独立委員会規程を定める とともに、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、当社取締役会が大規模買付ルールに関する 各種判断をするための諮問機関とすることとしております。 かかる独立委員会は3 名の委員から構成されるものとし、独立委員会の委員は、社外取締役、社外監査役、弁護 士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締役または執行役としての 経験のある社外者等の
06/28 14:32 9119 飯野海運
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
語句の修正、整理等を行っており ますが、基本的内容は原方針と同一であります。 本方針に係る手続の流れの概要については、別紙 1をご参照下さい。上記取締役会においては、本方針の導入につい て、独立役員である社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の全員一致で承認可決されるとともに、独立役員である社外監査役 3 名を含む監査役 4 名が出席し、異議がない旨の意見を述べております。 1. 本方針導入の目的 当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、本方針を 導入いたしました。本方針の導入に関する当社の考え方の詳細は、以下のとおりです。 当社は、中長期的
06/27 11:58 6118 アイダエンジニアリング
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
し、公正で中立的な判断を可能 とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者 ( 注 5)の 中から選任します。本対応方針においては、上記 Ⅲ2.(1) 記載のとおり当社株主の皆様の利益を守るために例外的に対 抗措置をとる場合及び上記 Ⅲ2.(2) 記載のとおり対抗措置をとる場合など、本対応方針にかかる重要な判断に際して は、必ず特別委員会に諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとします。 8/14(4) 対抗措置の発動の中止等について EDINET 提出書類 アイダエンジニアリング株式会社 (E01545) 発行登録書
05/13 15:01 8604 野村ホールディングス
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
の取締役・執行役に割り当てる予定の株式 名称 人数 ( 名 ) 取締役及び執行役 ( 社外取締役を除く) 割当株式数 第 17 回 RSU 4 165,000 (2) 使用人等に割り当てる予定の株式 名称 当社の使用人 当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 人数 ( 名 ) 割当株式数人数 ( 名 ) 割当株式数 第 17 回 RSU 27 1,443,600 1,791 23,208,700 第 18 回 RSU 3 48,000 95 1,655,600 第 19 回 RSU 3 48,000 95 1,651,600 第 20 回 RSU 1 39,200 9 140,600 第
05/11 13:29 7203 トヨタ自動車
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
いて、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促す とともに、一人ひとりが経営者としてより一層強い責任感を持ち、株主の皆様と同じ目線に立った経営を推 進することを目的として、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を対象とする新 たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しま した。また、2019 年 6 月 13 日開催の第 115 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の 出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、当社の取締役 ( 社外 取締役を
04/28 10:03 8411 みずほフィナンシャルグループ
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
止策や事後対応等の追 加的なリスクコントロール強化策の検討、業務計画への反映等を通じ、リスクコントロールやガバナンスの強化に 活用しています。 また、リスク委員会や取締役会等に報告し、外部委員や社外取締役も含め多面的に選定の妥当性やコントロール 状況等について確認しています。 2022 年 3 月現在、以下をトップリスクとして選定しております。 「 新型コロナ影響の長期化 」 「グローバルインフレの高進継続 」 「 米中対立の拡大と世界の分断の加速 」 「 気候変動影響の深刻化 」 「システム障害 」 「サイバー攻撃 」 「マネロン・テロ資金供与 」 「 役職員による不適切な行為・不作為
09/22 15:15 8303 新生銀行
発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書
により新株予約権の無償株主割当てを先行して行う予定ですが、その場合であっても、当行株式を対価とする当 該新株予約権の強制取得 (すなわち、非適格者 ( 下記 Ⅲ3(1)5(a)で定義されます。)の保有する当行議決権の希釈化 ) については、株主意思確認総会による承認 ( 注 7)が得られた場合にのみ発動されます。株主意思確認総会による承認が得 られなかった場合には、当行は、当該新株予約権の全部を無償で強制取得する予定であり、その場合、希釈化は生じませ ん。詳細につきましては下記 Ⅲ2に記載しております。 なお、本プランの導入については、当行の独立社外取締役 5 名全員を含む取締役の全員が賛成し