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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 211 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.184 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 11:05 | 5958 | 三洋工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役として、志賀芳勝、堀之北重久、萩原園子、植草寛の4 氏を選任するものであり ます。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 18 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役 の使用人分給与を含まない。)とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 3,000 株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議 | |||
| 06/26 | 11:04 | 4021 | 日産化学 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 132 円 ( 配当総額 17,719,783,620 円 ) なお、中間配当金として1 株につき70 円を支払っており、当期の年間配当金は1 株につき202 円とな る。 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、木下小次郎、八木晋介、大門秀樹、石川元明、佐藤祐二、松岡健、片岡一則、中川 深雪、竹岡裕子および濱逸夫の10 氏を選任する。 なお、片岡一則、中川深雪、竹岡裕子および濱逸夫の4 氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、川 | |||
| 06/26 | 11:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、瀬尾真二、水谷翠、水間克之の各氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、早川治氏を選任する。 < 株主提案 > 第 5 号議案監査等委員ではない社外取締役 1 名選任の件 監査等委員ではない社外取締役として、早川一秀氏を選任する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)10 | |||
| 06/26 | 10:54 | 1965 | テクノ菱和 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役を除く)として、加藤雅也、大石勉、袴田一博、鈴木俊夫、田中雅敏及び佐古 麻衣子を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、三森仁を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 320 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 ) とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 45 百万円以内とするものでありま | |||
| 06/26 | 10:51 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、出澤剛、坂上亮介及び玉塚元一の各氏を選任すること につき承認を得るものです。 なお、玉塚氏は社外取締役であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定していま す。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、髙橋祐子及び清水亜希の各氏を選任することにつき承認を得るものです。 なお、各氏は社外取締役であり、当社は各氏を東 | |||
| 06/26 | 10:48 | 8544 | 京葉銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 谷俊行、藤田剛、藤 﨑 一男、山 﨑 資郎、深山孝夫、笹川証、上西京一郎、三枝紀生及び山本二 雄の9 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 6 名選任の件 稗田一浩、尾池伸一、岩原淳一、戸部知子、田村麻理子及び向畑留美子の6 氏を監査等委員である取 締役として選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 400 百万円以内 (うち、社外取締役の報 酬の額は年額 50 百万円以内 )とするものであります | |||
| 06/26 | 10:47 | 417A | ブルーゾーンホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 則、斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子の 7 氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬設定の件 当社の取締役の報酬等の額は、当社定款附則第 2 条により「 年額 300 百万円以内 」と定められており ます。この報酬等の額は、当社の設立の日である2025 年 10 月 1 日から最初の定時株主総会終結の時 までの期間において適用されるものであり、当社の経営体制の状況、経済情勢等の諸般の事情を慎 重に検討した結果、あらためて「 年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )」と するものであります。なお、取締役の報酬額には、役員賞与を含み、使用人兼務取締役 | |||
| 06/26 | 10:37 | 3179 | シュッピン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 シュッピン株式会社 (E27051) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 47 円総額 997,293,376 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、齋藤仁志、滝ヶ 﨑 裕二、信実克哉、渡辺絢、白石卓也を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 2 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分は | |||
| 06/26 | 10:10 | 6286 | 靜甲 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分は 年額 30,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 靜甲株式会社 (E01684) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成割合 (%) 決議結果 第 1 号議案 55,128 424 0 99.24 | |||
| 06/26 | 10:07 | 5186 | ニッタ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 任する。 なお、池田剛久、小野友之、黒田愛は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、西村智子を選任する。 なお、西村智子は補欠の社外監査役候補者である。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図る更なるインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共 有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、業績の達成度に応じて株式を交付 する制度を導入し、既存の金銭報酬および譲渡制限付株式報酬とは別枠で、株式数年 30 千株以内、報 | |||
| 06/26 | 10:03 | 1847 | イチケン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 額は、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 80 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社イチケン(E00117) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)9 名選任の件 49,888 2,681 0 ( 注 )1 可決 93.64% 長谷川博之 | |||
| 06/26 | 10:01 | 2281 | プリマハム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の件 監査役として、上垣内義博を選任する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」について、「 株式給付信託 (BBT-RS)」へ改定する。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決 されるための要件並びに当該決議の結果 EDINET 提出書類 プリマハム株式会社 (E00335) 臨時報告書 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成 ( 反対 | |||
| 06/26 | 10:00 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 5 円 00 銭 配当総額 67,375,045 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 蛯谷貴、岸下義弘、中川強及び長富一勲を取締役に選任するものであります。長富一勲は社外取締役 であります。 第 | |||
| 06/26 | 10:00 | 2814 | 佐藤食品工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 28 円総額 108,607,268 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、上田正博、大津新司、稲垣篤、長谷川憲治、秦博文及び神谷安志の各氏を選任する。なお、秦 博文氏及び神谷安志氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 | |||
| 06/26 | 09:58 | 2908 | フジッコ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、福井正一、石田吉隆、荒田和幸、寺嶋浩美、 小瀬昉及び池田純子の6 名を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、倉谷光彦、上谷佳宏及び中山聡の3 名を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、美藤直人を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 06/26 | 09:55 | 8225 | タカチホ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 100 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺島千博、湯原儀芳、山田暁子の5 氏を選任するものでありま す。 なお、湯原儀芳氏、山田暁子氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 | |||
| 06/26 | 09:39 | 8304 | あおぞら銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 4. 橘・フクシマ・咲江 候補者番号 5. 髙橋秀行 候補者番号 6. 齋藤英明 候補者番号 7. 多田野宏一 候補者番号 8. 川島博政 候補者番号 9.ギブス仁子 なお、候補者番号 4、5、6、7、8 及び9は、社外取締役候補者である。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、弓家田知子氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、以下の2 氏を選任する。 候補者番号 1. 姫野浩二 候補者番号 2. 岡研三 なお、候補者番号 1は、社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役候補者、候補者番号 2 は、社外監査役の補欠としての補欠監査役候補者 | |||
| 06/26 | 09:33 | 7893 | プロネクサス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 引法 第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提 出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社グループの事業領域拡大および今後の事業展開に備えるため、事業目的に関する記載を追加・変 更する。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、上野剛史、森貞裕文、塩津裕一、小澤則夫、長妻貴嗣、清水謙、酒井一郎及び小野塚 惠美を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/26 | 09:27 | 8551 | 北日本銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年 6 月 25 日 ( 木曜日 ) 2.その他の剰余金の処分に関する事項 (1) 減少する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 3,500,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目およびその額 別途積立金 3,500,000,000 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として石 塚 恭路、石川公喜、下村弘、浜平忠、小寺 雄太、高橋学、昆哲弘、古村昌人及び谷藤雅俊の9 氏を選任する。 なお、古村昌人及び谷藤雅俊の両氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等 | |||
| 06/26 | 09:20 | 4259 | エクサウィザーズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役の報酬額改定の件 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役である者を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに、当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 469,945 7,568 0 ( 注 ) 可決 95.39 第 2 号議案 | |||