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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 16:02 8508 Ｊトラスト
臨時報告書 臨時報告書
(4330)9100( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員小田克幸 【 縦覧に供する場所 】 Jトラスト株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区西中島四丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 Jトラスト株式会社 (E03724) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)に基づ き、当社の社外取締役を除く取締役及び当社子会社の一部の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」という。)に対し、自己
04/15 13:35 8011 三陽商会
臨時報告書 臨時報告書
の規定に基づき、本臨時報告書を提出 するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社三陽商会 (E00593) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 平林義規代表取締役社長 社外取締役 2026 年 5 月 28 日 ― (1963 年 2 月 1 日生 ) 兼社長執行役員 ( 注 ) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 平林義規 略歴
04/15 10:36 4768 　大塚商会
臨時報告書 臨時報告書
EDINET 提出書類 株式会社大塚商会 (E05099) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 13 日開催の取締役会において、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた制度である中長期イ ンセンティブ報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)7 名及び執行 役員 ( 取締役を兼務する者を除く。)22 名 ( 以下、あわせて「 対象役員 」といいます。)に対し、業績評価期間中の業 績目標の達成度等に応じて算定される数の当社の普通株式の交付を受ける権利 ( 以下 「 本ユニット」といいます。)を 付与することを決議 ( 以
04/14 17:11 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
の意思決定に慎重を期し、また、SFPHD 社取締役会の意思決定過程における恣意性 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2026 年 1 月 22 日開催のSFPHD 社取締役会 決議により、SFPHD 社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事 務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員 会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(ⅰ.) 本合併の是非 ( 本合併がSFPHD 社 企業価値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(ⅱ.) 本合併の取引条件の公正性
04/14 17:08 4382 ＨＥＲＯＺ
臨時報告書 臨時報告書
として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有してお り、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬 子氏、髙橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 ( 本特別委員会 )を設置いたしました。また、本 特別委員会の委員の互選により本特別委員会の委員長として髙橋可奈氏が選定されました。なお、本特別委員会の委 員の報酬は、本株式交換の成否及び答申内容にかかわらず本特別委員会に係る業務に従事した時間に応じて報酬を支 払うものとされており、本株式交換の成立を条件に支払わ
04/14 16:41 4494 バリオセキュア
臨時報告書 臨時報告書
取締役会の意思決定に慎重を期し、また、バリオセ キュアの取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るとともに、バリオセキュアの取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがバリオセキュ アの一般株主にとって公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有しており、かつ、東京証券取 引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬子氏、髙 橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会
04/14 16:14 4384 ラクスル
臨時報告書 臨時報告書
ました。 また、当社は、本取引がMBOに該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が存在するた め、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、そ の公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締役である小林賢 治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び宇都宮純子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査 等委員 ))の3 名によって構成される、永見氏、松本氏及びゴールドマン・サックス、また当社グループのいずれか らも独立した特別委
04/14 16:07 3198 ＳＦＰホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
が構造的な利益相 反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当することに鑑み、本合併に係る当社の意思決定に慎 重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るため、2026 年 1 月 22 日開催の当社取締役会決議により、当社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計 士公認会計士長南伸明事務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構 成される特別委員会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併が当社企 業価値の向上に資す
04/14 14:55 6361 荏原製作所
臨時報告書 臨時報告書
3,724 株 当社完全子会社の従業員の一部 3 名 1,107 株 ( 注 ) 1. 社外取締役を含みます。 ( 注 ) 2. 取締役兼務者を含みます。 (3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 当社の完全子会社 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象役員等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を 締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条第 1 項及び所得 税法施行令第 84 条第 1 項に定める特定譲渡制限付株式に
04/13 14:31 7972 イトーキ
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絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 東京 03(6910)3910( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役副社長人事総務本部長山村善仁 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社イトーキ東京本社 ( 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 13 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く)、取締役を兼
04/10 09:09 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
意性を排除し、公 正性、透明性及び客観性を担保することを目的として、本取引関係者及び本取引の成否から独立した委員 ( 当社の独立社 外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役である大坪和敏氏 ( 馬場・ 澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを 決議しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本取引関係者から独立したファイナンシャル・ア ドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして西村あさひを選任することについて、 その独立性