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発表日	時刻	コード	企業名
03/27	15:28	338A	ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
臨時報告書 臨時報告書
晋平、酒井茂輝および白川彰朗を選任 するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役に佐藤哲平、髙栁文子、樽本哲および轟芳英を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の現金報酬枠を年額 1 億 5,000 万円以内 (うち社外取締 役分は年額 4,000 万円以内 )として設定するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の現金報酬枠を年額 5,000 万円以内として設定するものであります
03/27	15:14	5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
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伊丹市藤ノ木 2 丁目 2 番 13 号 【 電話番号 】 (072)789-9100( 大代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員コーポレート統括部門管掌延澤洋志 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 TOYO TIRE 株式会社 (E01090) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいます。)において、事後交付型の業績連動型株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を
03/27	14:44	262A	インターメスティック
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案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、遠藤和宏、阿部絵美麻、栗原章の3 名を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、長谷川仁を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額として、年額 8 億円以内 (うち社外取締役分 は年額 1 億円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額として、年額 2 億円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成
03/27	14:36	5619	マーソ
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(E39171) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 26 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、西野恒五郎氏、阿部順一氏、菅生淳一氏、井口聖一朗氏及び 菊地英樹氏を選任するものであります。なお、菊地英樹氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く)5 名選任の件 賛成数 ( 個
03/27	14:35	4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
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】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 873,914,050 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 27 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役に西森良太、酒匂明彦、佐別當宏友、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の7 氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。なお、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の4 氏は社外取締役でありま す。 第 3 号議案大規模買付行為への対応方針 ( 買収防衛策 )の更新の
03/27	14:03	7944	ローランド
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6 名を取締役に選任します。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 鴨田視寿子を監査役に選任します。 第 5 号議案役員向け株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、「 委任型執行役員 」とい います。)を対象とした業績目標の達成等を条件とした事後交付による株式報酬制度並びに社外取締役を対象と した在籍の継続を条件とした事後交付による株式報酬制度から構成される株式報酬制度について、当該制度の一 部を改定するとともに、新たに、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び委任型執行役員を対象として、信託を通じ て在籍の継続を条件に
03/27	13:48	6063	日本エマージェンシーアシスタンス
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取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役について、岡野秀章の1 名を選任する。 第 4 号議案取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件 会社法第 236 条、第 238 条並びに第 239 条の規定に基づき、下記のとおり、当社の業務執行を担う取締役 ( 社外取 締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で 発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 また、当社の取締役に割り当てる新株予約権については、取締役に対する報酬等のうち株式会社の募集新株予約 権に該当し、また、その額が確定していない
03/27	13:43	7033	マネジメントソリューションズ
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1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として田矢徹司を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 5 億円以内 (うち、社外取締役分は年額 2,000 万円以内 )、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議とするも のであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 5,000 万円以内、各監査等委員である取締役に対する具体的金 額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議と
03/27	13:33	8060	キヤノンマーケティングジャパン
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氏は社 外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、伴能正彦、荒井英一および志村さやかの各氏を選任する。なお、荒井英一および志 村さやかの各氏は社外監査役候補者である。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 4 名に対し、取締役賞与総額 59,450,000 円を支給する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならび に当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の配当の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個
03/27	12:38	6440	ＪＵＫＩ
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るものであるため、払込金額は資本組入されません。 (4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額 (ⅰ) 発行価額の総額 109,067,700 円 (ⅱ) 資本組入額の総額該当ありません ( 注 ) 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本臨時報告書の対象とし た募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。 (5) 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100 株です。 (6) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を
03/27	11:55	9731	白洋舍
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/6 EDINET 提出書類 株式会社白洋舍 (E04754) 臨時報告書 り決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで きていない議決権数は加算しておりません。 3/6 (5) その他 ( 法人税法第 34 条第 1 項第 3 号イに規定する業績連動給与にかかる記載 ) 当社は、2026 年 3 月 25 日開催の第 133 回定時株主総会後に開催された取締役会において、取締役の個人別報酬等の 決定方針を決議いたしました。また、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する2025 年 12 月期を対象とする「 業績連動 報酬 ( 金銭報酬
03/27	10:28	4374	ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ
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。)として、清久健也、川本圭祐、久野聡太、澤博史の各氏 を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、石橋慶太、清水幸明、小坂亜沙美の各氏を選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬等の額を年額 400 百万円以内 (うち社外取締 役 30 百万円以内 )とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の 決議によるものとすることであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の金銭報
03/27	09:51	4192	スパイダープラス
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る日 2026 年 5 月 1 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、伊藤謙自、鈴木雅人、吉田淳也、広木大地、森竜太郎及び川原均を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、金子禎秀を選任する。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下 「 対象取締役 」という。)に対して、従来の報酬枠とは別 枠で、新たに譲渡制限付株式報酬を支給する。対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのため に支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、年額 60 百万円以内 (うち社外取締役分は年額
03/27	09:37	1718	美樹工業
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するものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、岡田尚一郎、山下直彦、瀬川典弘、園田学、寺本真裕美、伊藤史子及び池畑正俊を選 任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、従来の取締役の報酬限 度額とは別枠で対象取締役に対する金銭報酬債権の総額を年額 25,000 千円以内とするものでありま す。なお、本制度に基づき、対象取締役に対して新たに発行又は処分される当社普通株式の総数は、 年 2,000 株以内とするものであります。 (3) 決議事項に
03/26	16:52	4917	マンダム
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に満たない端数の処理をする ことが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額 及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措 置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 6 日開 催の取締役会により、公開買付者ら及び当社のいずれからも独立した、当社の社外取締役兼独立役員の3 名及 び社外監査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。なお、本特別 委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された
03/26	16:48	6235	オプトラン
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-8199 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務人事部長西村正大 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること、並びに業績目標と報酬との連動性を明 確にし、業績に対するコミットメントを持たせることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同 じ。)2 名及び当社の執行役員 7 名 ( 以下 「 対象者 」といい
03/26	16:42	7327	第四北越フィナンシャルグループ
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こと、および本経営統合を 行うにあたり必要となる関係当局の許認可が得られることを前提として、本株式交換契約書に基づき、当社を株 式交換完全親会社、群馬銀行を株式交換完全子会社とする株式交換 ( 以下 「 本株式交換 」といいます。)を行う とともに、株式会社群馬新潟フィナンシャルグループ( 以下 「 統合持株会社 」といいます。)に商号変更しま す。)の社内取締役 6 名のうち、両社がそれぞれ3 名ずつ指名すること、また、統合持株会社の社外取締役 7 名 のうち、群馬銀行が4 名 ( 社外取締役のうち監査等委員である取締役 4 名のうちの2 名を含む。)、当社 ( 本株 式交換の効力発生後は第
03/26	16:31	504A	イノバセル
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年 3 月 31 日 2. 剰余金の処分の要領 上記資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、会社法 452 条の規定に基づき、上記振替後の その他資本剰余金 753,912,866 円のうち753,912,866 円を減少して、繰越利益剰余金に振り替える ものであります。 (1) 減少するその他資本剰余金の額 753,912,866 円 (2) 増加する繰越利益剰余金の額 753,912,866 円 (3) 剰余金の処分が効力を生ずる日 2026 年 3 月 31 日 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環
03/26	16:20	202A	豆蔵
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に関する意見の内容、根拠及び理由 」 の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申 書の取得 」に記載のとおり、2025 年 12 月 23 日に開催した当社取締役会において、安藤久佳氏 ( 当社独立社外取 締役 )、村上和彰氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び社外有識者である水野信次氏 ( 弁護士、日比谷パーク法律事 務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、 検討
03/26	16:00	2914	日本たばこ産業
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薫明、寺畠正道、筒井岳彦、嶋吉耕史、中野恵、木寺昌人、庄司哲也、山科裕 子、朝倉研二及び内田由紀子を選任するものです。 なお、木寺昌人、庄司哲也、山科裕子、朝倉研二及び内田由紀子は社外取締役候補者であります。 ハ. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席議決権 ( 個 ) 賛成率 決議結果 第 1 号議案 13,621,053 13,678 137 13,673,813 99% 可決 第 2 号議案 岡本薫明 13,490,305