開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 656 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.099 秒

ページ数：　33 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
11/18 15:19 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第35期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正有価証券報告書
】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数
11/18 15:09 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第34期(2019/05/01－2020/04/30) 訂正有価証券報告書
】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数
11/14 12:39 143A イシン
訂正有価証券報告書－第20期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。取締役 6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成する取締役会 と監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )で構成する監査役会が、経営者たる取締役の職務執行を監視・監督する 二重のチェック体制をとっております。取締役会が的確な意思決定と迅速な職務執行を行う一方、監査役会は取 締役の職務執行の適正性及び適法性の監査並びに監視を行い、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制 としております。 当社は業務の適正を確保するため、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、また日常的に業 務を監査する内部監査担当を配しております。これら各
11/14 12:33 143A イシン
訂正有価証券報告書－第19期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
当該体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。取締役 6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成する取締役会 と監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )で構成する監査役会が、経営者たる取締役の職務執行を監視・監督する 二重のチェック体制をとっております。取締役会が的確な意思決定と迅速な職務執行を行う一方、監査役会は取 締役の職務執行の適正性及び適法性の監査並びに監視を行い、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制 としております。 当社は業務の適正を確保するため、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、また日常的に業 務を監査する内部監査担当を
11/07 16:00 7247 ミクニ
訂正有価証券報告書－第103期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社ミクニ(E02172) 訂正有価証券報告書 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 固定報酬 業績連動報酬 対象となる役員 の員数 ( 名 ) 208 176 31 5 22 22 - 1 社外取締役・社外監査役 57 57 - 8 ( 注 )1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 2. 当事業年度末現在の取締役は10 名 (うち社外取締役は5 名 )、監査役は4 名 (うち社外監査役は3 名 )であります。 3. 取締役の
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/31 16:37 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書
( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果たせておりませんでした。 ・監査役 当社の監査役は常勤監査役 1 名を含む4 名で構成されております。監査
10/31 16:25 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果たせておりませんでした。 ・監査役 当社
10/31 16:14 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第36期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正有価証券報告書
券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果たせておりませんでした。 ・監査役 当社の監査役は常勤監査役 1 名を含む4 名で構成されております。監査役は、取締役
10/31 16:03 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第35期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正有価証券報告書
会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果たせておりませんでした。 ・監査役 当社の監査役は常勤監査役 1 名を含む4
10/31 15:45 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第34期(2019/05/01－2020/04/30) 訂正有価証券報告書
を得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果た
10/31 15:36 6548 旅工房
訂正有価証券報告書－第30期(2023/04/01－2024/06/30) 訂正有価証券報告書
・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおりま す。今後も、その時 々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会
10/31 15:20 6548 旅工房
訂正有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には、監査役が毎回 出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営 判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確
10/31 15:12 6548 旅工房
訂正有価証券報告書－第28期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおりま す。今後も、その時 々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し
10/31 15:08 6548 旅工房
訂正有価証券報告書－第27期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有す
10/27 15:12 3814 アルファクス・フード・システム
訂正有価証券報告書－第31期(2023/10/01－2024/09/30) 訂正有価証券報告書
整備、経理部門の強化のほか、監査等委員会設置会社への移行、社外取 締役の機能の強化、会計監査人との連携の強化及び取締役会決議事項の拡充を通じた取締役・取締役会による代 表取締役社長の職務執行に対する監視・監督機能の強化、社内規程等の再整備による恣意的な事務処理を防止す るための体制整備、監査等委員会監査の着実な実施、内部監査体制の整備と着実な実施、役職員間における情報 連携・情報共有の円滑化、新規事業の検討から開始までの手続に係る業務プロセスの確立、内部通報制度の改善 を実施しております。 ガバナンス体制と内部統制をより一層強化すべく、実効性のある内部統制の整備を実施するとともに、法令遵 守を
10/27 14:54 3814 アルファクス・フード・システム
訂正有価証券報告書－第30期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正有価証券報告書
運営を行うにあたって、情報セキュリティ及びサービス提供にかかわるシステムを安 全・安定に稼働させることが重要な課題であると認識しております。2010 年 9 月より当社データセンターは、 ISO27001を取得し更新しております。また、2017 年に完成した新データセンターでも厳格な情報管理を徹底しており ます。今後につきましても、更なるレベルアップを目指し、継続して強化を図ってまいります。 (6)ガバナンス体制及び内部統制の整備・運用について 適切な会計処理を実施するための体制整備、経理部門の強化のほか、監査等委員会設置会社への移行、社外取締役 の機能の強化、会計監査人との連携の強化及び取締
10/23 15:33 5820 三ッ星
訂正有価証券報告書－第80期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員全員は社外取締役で構成されております。また、取締役会、 監査等委員会の主たる機関があり、その補助機関や諮問機関として経営会議や指名・報酬諮問委員会などを設置し ております。 それぞれの機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会 有価証券報告書提出日 (2025 年 6 月 23 日 ) 現在の取締役会は7 名 (うち3 名は監査等委員である社外取締役 ) の取締役で構成され、毎月 1 回定時に開催しているほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、法令や定款に 記載されている事項のほか、会社経営に関する基本方針及び業務運営に関する重要事項の決定並
10/09 14:39 7826 フルヤ金属
訂正有価証券報告書－第57期(2024/07/01－2025/06/30) 訂正有価証券報告書
導 体部会政策提言タスクフォース座長 ( 現 任 ) 東京理科大学評議員 2023 年 1 月一般社団法人研究・イノベーション学会 副会長・理事 ( 現任 ) 2025 年 4 月熊本大学半導体・デジタル研究教育機構 卓越教授 ( 現任 ) 立命館大学大学院経営管理研究科客員教 授 ( 現任 ) 2025 年 6 月株式会社ブイ・テクノロジー監査等委員 である社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 8 月国立研究開発法人科学技術振興機構次世 代エッジAI 半導体研究開発事業アドバイ ザー( 現任 ) 2025 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 )1 ( 注 )3 所有 株式数 ( 株
10/08 14:03 7256 河西工業
訂正有価証券報告書－第93期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
れにより、取締役はグループ全体の目標、方針、 戦略を定め、執行役員は取締役会で決定された方針・戦略に従い、個 々の事業・業務を責任と権限をもって執行 しております。 < 取締役会 > 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、法令で定められた事項及び経営にかかわる重要事項の意思決定を行 い、取締役の職務執行を監督しております。取締役会は、代表取締役社長の半谷勝二を議長とし、取締役である 山道昇一、小川耕一、児玉幸信 ( 社外取締役 )、野地彦旬 ( 社外取締役 )、三原康弘 ( 社外取締役 )、取締役監 査等委員である松谷英明、城戸和弘 ( 社外取締役 )、古川裕二 ( 社外取締役 )の9 名で