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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 656 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.93 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
10/08 13:46 7256 河西工業
訂正有価証券報告書－第92期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
る重要事項の意思決定を行 い、取締役の職務執行を監督しております。取締役会は、代表取締役社長の半谷勝二を議長とし、取締役である 山道昇一、糟谷充彦、結川孝一 ( 社外取締役 )、児玉幸信 ( 社外取締役 )、三原康弘 ( 社外取締役 )、取締役監 査等委員である伊豆野学 ( 社外取締役 )、横山和彦 ( 社外取締役 )、城戸和弘 ( 社外取締役 )の9 名で構成され ております。 当事業年度において、当社は取締役会を計 18 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおり であります。 役職氏名出席状況 代表取締役社長半谷勝二全 18 回中 18 回 取締役山道昇一全 18 回中
10/01 12:03 3138 富士山マガジンサービス
訂正有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書
Founder 2000 年 11 月 Amazon.com Japanジェネラルマネー ジャー 2002 年 7 月当社設立代表取締役社長就任 2012 年 8 月アジアクエスト株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 6 月株式会社ネコ・パブリッシング社外 取締役 2014 年 1 月合同会社 581Wilcox Ave. 設立代表 社員 ( 現任 ) 2014 年 4 月当社代表取締役社長 CEOマーケティ ンググループ長 2016 年 5 月当社代表取締役社長 CEO 2018 年 3 月株式会社 magaport 取締役 2018 年 7 月東京電力ベンチャーズ株式会社社外 取締役 2019
09/16 14:50 5966 京都機械工具
訂正有価証券報告書－第74期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
、経営判断等の重要事項の意思決定及び業務執行を監督する機関 と位置付け、定例取締役会を原則として月 1 回開催することとし、また必要に応じて臨時取締役会を開催い たします。 B. 監査等委員会 「 監査等委員会 」は、社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員で構成し、内部統制システムを利用するこ とで、取締役の職務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。 原則として月 1 回定例監査等委員会を開催することとし、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたし ます。 なお、監査等委員会の監査・監督機能強化のため、常勤監査等委員 1 名を選定し、情報収集の強化
09/04 13:54 7116 ダイワ通信
訂正有価証券報告書－第9期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
な情報開示・IR 活動の実施、内部管理体 制の強化等により、盤石なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会制度・監査役会制度を採用しております。取締役 6 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成する取締役 会と社外監査役 3 名で構成する監査役会が、経営者たる取締役の職務執行を監視・監督する二重のチェック体制を とっております。取締役会が的確な意思決定と迅速な職務執行を行う一方、監査役会は取締役の職務執行の適正性 及び適法性の監査並びに監視を行い、経営管理の充実を図り、その実効性を
09/04 13:44 7116 ダイワ通信
訂正有価証券報告書－第8期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
査役会制度を採用しております。取締役 6 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成する取締役 会と社外監査役 3 名で構成する監査役会が、経営者たる取締役の職務執行を監視・監督する二重のチェック体制を とっております。取締役会が的確な意思決定と迅速な職務執行を行う一方、監査役会は取締役の職務執行の適正性 及び適法性の監査並びに監視を行い、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制としております。また、会 社の機関として会計監査人を設置しており、会計監査においては会社法に基づく監査のほか、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査を受け、財務諸表等の信頼性に努めております
08/25 15:17 2594 キーコーヒー
訂正有価証券報告書－第73期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
サステナビリティ関連方針を守り、持続 的に企業価値を高めていきます。当社の取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と、社外取 締役 3 名を含む監査等委員である取締役で構成されており、経営上重要な事項の審議・決定及び業務 執行の監督をしています。 当社グループのサステナビリティ経営の推進強化を図るために、サステナビリティ委員会を設置し ています。本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役全員、コーヒーの未来部長、マーケ ティング本部長、SCM 本部長、管理本部長、経営企画部長で構成され、サステナビリティに関する 施策をより広範に推進していくための部署であるサステナビリティ推進室が事務局を担っ
08/20 15:02 3526 芦森工業
訂正有価証券報告書－第123期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して付与されたものであり、 本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺さ れるものであります。 3.2017 年 6 月 23 日開催の第 117 回定時株主総会決議に
08/20 15:01 3526 芦森工業
訂正有価証券報告書－第121期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して付与されたものであり、本 新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺され るものであります。 3.2017 年 6 月 23 日開催の第 117 回定時株主総会決議によ
08/20 15:01 3526 芦森工業
訂正有価証券報告書－第122期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して付与されたものであり、本 新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺され るものであります。 3.2017 年 6 月 23 日開催の第 117 回定時株主総会決議によ
08/20 15:00 3526 芦森工業
訂正有価証券報告書－第118期(2017/04/01－2018/03/31) 訂正有価証券報告書
合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの といたします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して付与されたものであり、本新株予約権の 払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるのものであ ります。 3. 平成 29 年 6 月 23 日開催の第 117 回定時株主総会議決により
08/20 15:00 3526 芦森工業
訂正有価証券報告書－第119期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正有価証券報告書
に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの といたします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員に対して付与されたものであり、 本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺さ れるのものであります。 3.2017 年 6 月 23 日開催の第 117 回定時株
08/20 15:00 3526 芦森工業
訂正有価証券報告書－第120期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正有価証券報告書
ます。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率 また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して付与されたものであり、本 新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺され
08/08 16:32 3526 芦森工業
訂正有価証券報告書－第125期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して付与されたものであり、 本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺さ れるものであります。 3.2017 年 6 月 23 日開催の第 117 回
08/08 16:31 3526 芦森工業
訂正有価証券報告書－第124期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して付与されたものであり、 本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺さ れるものであります。 3.2017 年 6 月 23 日開催の第
08/08 15:05 3807 フィスコ
訂正有価証券報告書－第31期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書
会、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外 取締役 1 名 )により構成されております。取締役会は、代表取締役社長中村孝也を議長とし、「 取締役会規程 」に 従い毎月実施されております。取締役会では、法令及び定款に準拠すべき議案がまず始めに討議され、次に当社の 予算達成状況の検証、前月及び前年同月との経営成績及び財政状態の比較、当社が締結した契約の内容、新規事業 や開発案件について活発な議論がなされております。社外取締役については、その豊富な経験をもとに客観的見地 から経営上の意見を得ることを目的として、招聘しております。 当社の監査役会は、常
08/08 14:59 3807 フィスコ
訂正有価証券報告書－第30期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
、取締役会、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外 取締役 1 名 )により構成されております。取締役会は、代表取締役社長中村孝也を議長とし、「 取締役会規程 」に 従い毎月実施されております。取締役会では、法令及び定款に準拠すべき議案がまず始めに討議され、次に当社の 予算達成状況の検証、前月及び前年同月との経営成績及び財政状態の比較、当社が締結した契約の内容、新規事業 や開発案件について活発な議論がなされております。社外取締役については、その豊富な経験をもとに客観的見地 から経営上の意見を得ることを目的として、招聘しております。 当社の監査役
08/08 14:50 3807 フィスコ
訂正有価証券報告書－第29期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
監査人設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外 取締役 1 名 )により構成されております。取締役会は、代表取締役社長中村孝也を議長とし、「 取締役会規程 」に 従い毎月実施されております。取締役会では、法令及び定款に準拠すべき議案がまず始めに討議され、次に連結及 び当社の予算達成状況の検証、前月及び前年同月との経営成績及び財政状態の比較、当社が締結した契約の内容、 新規事業や開発案件について活発な議論がなされております。社外取締役については、その豊富な経験をもとに客 観的見地から経営上の意見を得ることを目的として、招聘しております。 当社の監査役会は、常勤監査役望月真
08/07 16:31 1757 創建エース
訂正有価証券報告書－第60期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
を重要な経営の課題として位置づけ、経営の健全性及び透明性を維 持向上するとともに、公正且つ効率的な経営を遂行するために、役員、従業員へのコンプライアンスの徹 底を行い、一人ひとりが法令を厳格に遵守し、社会規範に沿った責任をとる行動をとることで誠実かつ公 正な企業集団を確立するべく取組を行っております。以上の基本的な考え方は、当社グループ全体に共通 するものであります。 なお、記載内容につきましては、時期等の記載がある場合を除き、有価証券報告書提出日現在の状況に 基づいております。 b. 会社の機関及び内部統制の関係図 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含
08/07 16:24 1757 創建エース
訂正有価証券報告書－第59期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
った責任をとる行動をとることで誠実かつ公 正な企業集団を確立するべく取組を行っております。以上の基本的な考え方は、当社グループ全体に共通 するものであります。 なお、記載内容につきましては、時期等の記載がある場合を除き、有価証券報告書提出日現在の状況に 基づいております。 b. 会社の機関及び内部統制の関係図 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名で構成されており、監査役会は社外監査役 2 名を含 む3 名で構成されておりますが、これにおきましては、取締役会における意思決定の有効性、効率性を高め るとともに、その内容について、監査役の牽制機
08/07 16:15 1757 創建エース
訂正有価証券報告書－第58期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
集団を確立するべく取組を行っております。以上の基本的な考え方は、当社グループ全体に共通 するものであります。 なお、記載内容につきましては、時期等の記載がある場合を除き、有価証券報告書提出日現在の状況に 基づいております。 b. 会社の機関及び内部統制の関係図 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で構成されており、監査役会は社外監査役 2 名を含 む3 名で構成されておりますが、これにおきましては、取締役会における意思決定の有効性、効率性を高め ると共に、その内容について、監査役の牽制機能を確保することを目的に、現在の体制としております