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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:24 1885 東亜建設工業
訂正有価証券報告書－第135期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
女性 2 名 ( 役員のうち女性の比率 16.7%) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 百株 ) ( 中略 ) 1982 年 4 月弁護士登録 ( 大阪弁護士会 ) 1982 年 4 月大江橋法律事務所 ( 現弁護士法人大江橋法律 事務所 ) 1987 年 5 月米国ニューヨーク州弁護士登録 1997 年 6 月サンスター株式会社社外監査役 2002 年 4 月弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 2006 年 6 月日本電産株式会社社外監査役 2012 年 3 月株式会社ネクソン社外取締役 2012 年 6 月株式会社荏原製作所社外取締役 取締役国谷史朗 1957 年 2 月 22
06/30 10:34 5016 ＪＸ金属
訂正有価証券報告書－第23期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
) 【 役員の状況 】 ( 訂正前 ) イ.2025 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 監査等委員でない取締役 6 名選任の件 」 及 び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を付議することとしており、当該決議が承認可決されますと、当社 の役員の状況及びその任期は、次のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会 の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容 ( 役職等 )を含めて記載しています。 ( 省略 ) ( 注 ) 1. 取締役のうち所千晴及び伊藤元重は、監査等委員でない社外取締役です。 2. 取締役のうち佐久間総
05/15 15:28 4751 サイバーエージェント
訂正有価証券報告書－第27期(2023/10/01－2024/09/30) 訂正有価証券報告書
制定したパーパス「 新しい力とインターネットで日本の閉塞感を打破する」を掲げ、人 材力、技術力、創出力をベースとした変化対応力を強みとして、中長期的な成長とともに持続可能な活気ある社会へ の貢献を目指しております。 (1)ガバナンス 当社グループの取締役会と事業の執行等に関わる意思決定をする本体役員室は、経営のサステナビリティに関 する監督・指揮を担当しております。本体役員室では、事業に関連する議案とあわせ、人材戦略を総合的に協 議・遂行し、特に重要な議案については取締役会において、社外取締役を含めて議論しております。中長期的な 企業価値向上のため、事業の成長とそれを推進する人材の採用、育成
05/15 15:06 4751 サイバーエージェント
訂正有価証券報告書－第26期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正有価証券報告書
力とインターネットで日本の閉塞感を打破する」を掲げ、人 材力、技術力、創出力をベースとした変化対応力を強みとして、中長期的な成長とともに持続可能な活気ある社会へ の貢献を目指しております。 (1)ガバナンス 当社グループの取締役会と事業の執行等に関わる意思決定をする本体役員室は、経営のサステナビリティに関 する監督・指揮を担当しております。本体役員室では、事業に関連する議案とあわせ、人材戦略を総合的に協議 し遂行、特に重要な議案については取締役会において、社外取締役を含めて議論しております。中長期的な企業 11/118 EDINET 提出書類 株式会社サイバーエージェント(E05072) 訂正
05/15 14:21 4751 サイバーエージェント
訂正有価証券報告書－第25期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正有価証券報告書
とした「CyberAgent Mission Statement」を定め、役職員のモラル向上に努めています。 2 企業統治の体制 < 概要及び当該体制を採用する理由 > 当社グループにおいては、監査等委員会設置会社を選択しており、独立社外取締役 4 名が、経営全般の豊富な経 験、財務、経理、法律知識等に基づき、中長期的な企業価値向上を図る観点から、経営方針等に対する助言、取締 役及び執行役員の業務執行の監査・監督、会社と取締役との間の利益相反の監督などを行っており、社外からの経 営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。 なお、当社の企業統治の体制は次のとおりとなっております
05/15 14:08 4751 サイバーエージェント
訂正有価証券報告書－第24期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正有価証券報告書
重し、企業としての社会的責任を果たすため、法令のみならず企業倫理の確 立を目的とした「CyberAgent Mission Statement」を定め、役職員のモラル向上に努めています。 2 企業統治の体制 < 概要及び当該体制を採用する理由 > 当社グループにおいては、監査等委員会設置会社を選択しており、独立社外取締役 4 名が、経営全般の豊富な経 験、財務、経理、法律知識等に基づき、中長期的な企業価値向上を図る観点から、経営方針等に対する助言、取締 役及び執行役員の業務執行の監査・監督、会社と取締役との間の利益相反の監督などを行っており、社外からの経 営監視が十分に機能する体制が整っている
05/15 14:00 4751 サイバーエージェント
訂正有価証券報告書－第23期(2019/10/01－2020/09/30) 訂正有価証券報告書
等委員会設置会社を選択しており、独立社外取締役 4 名が、経営全般の豊富な経 験、財務、経理、株式市場に関する豊富な知識等に基づき、中長期的な企業価値向上を図る観点から、経営方針等 に対する助言、取締役及び執行役員の業務執行の監査・監督、会社と取締役との間の利益相反の監督などを行って おり、社外からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。 なお、当社の企業統治の体制は次の通りとなっております。 (1) 取締役会 取締役会は、監査等委員ではない取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 2 名 )で構成され、定時取締役会を
05/13 15:29 2331 綜合警備保障
訂正有価証券報告書－第59期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
行われてお り、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しております。 本報告書提出日現在の取締役は12 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役は4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成 されております。取締役会は原則として月 1 回開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定 するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を行っております。さらに、代表取締役グループCEO を議長とする経営会議を原則として月 2 回開催し、取締役会に付議すべき案件を決定するとともに、取締役会 の決定に基づく業務執行方針の協議を行っております。監査役会は原則として月 1 回開催
05/13 14:55 2331 綜合警備保障
訂正有価証券報告書－第58期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
書提出日現在の取締役は11 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役は4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成 されております。取締役会は原則として月 1 回開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定 するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を行っております。さらに、代表取締役グループCEO を議長とする経営会議を原則として月 2 回開催し、取締役会に付議すべき案件を決定するとともに、取締役会 の決定に基づく業務執行方針の協議を行っております。監査役会は原則として月 1 回開催し、監査に関する重 要な事項について報告を受け協議を行い、又は決議を行っております。また、監
05/13 14:23 2331 綜合警備保障
訂正有価証券報告書－第57期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
) 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、後述する体制の下で、監査役による実効的かつ充実した監査が行われてお り、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しております。 本報告書提出日現在の取締役は12 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役は4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成 されております。取締役会は原則として月 1 回開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定 するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を行っております。さらに、代表取締役グループCEO を議長とする経営会議を原則として月 2
05/13 14:14 2331 綜合警備保障
訂正有価証券報告書－第56期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
築を目指し、諸制度の施 策について検討を継続してまいります。 イ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 (ア) 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、後述する体制の下で、監査役による実効的かつ充実した監査が行われてお り、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しております。 本報告書提出日現在の取締役は12 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役は4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成 されております。取締役会は原則として月 1 回開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定 するとともに、取締役及び
05/13 14:02 2331 綜合警備保障
訂正有価証券報告書－第55期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正有価証券報告書
し、諸制度の施 策について検討を継続してまいります。 イ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 (ア) 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、後述する体制の下で、監査役による実効的かつ充実した監査が行われてお り、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しております。 本報告書提出日現在の取締役は12 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役は4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成 されております。取締役会は原則として月 1 回開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定 するとともに、取締役及び執行役員
05/02 14:24 4397 チームスピリット
訂正有価証券報告書－第28期(2023/09/01－2024/08/31) 訂正有価証券報告書
( 訂正前 ) 役員区分 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く) 監査等委員 ( 社外取締役 を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 固定報酬 業績連動報酬 対象となる役員 の員数 ( 名 ) 83,210 72,209 11,000 3 - - - - 社外取締役 27,600 27,600 - 4 ( 注 ) 上記の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)には、2023 年 11 月 27 日開催の第 27 期定時株主総会終結の時 をもって退任した取締役 1 名を含んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社チームスピリット(E34225
04/30 15:26 6977 日本抵抗器製作所
訂正有価証券報告書－第76期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
おります。この様な基本方針のもと、迅速で適切な意思決 定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役 7 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。 当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役 4 名 ( 内社外監査役 3 名 )で構成されておりま
04/30 15:11 6977 日本抵抗器製作所
訂正有価証券報告書－第75期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
長を議長として取締役 7 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。 当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役 4 名 ( 内社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役は監 査計画に基づき監査を実施するとともに、毎月開催の監査役会への出席のほか、随時取締役会へ出席することで、 取締役の職務執行の監査を行っております。また、社外監査役は豊富な経験と高い見識により、議案審議等におい て中立、公正な立場より適宜発言を行っており、客観的な見地からの経営監視の役割が確保できる
04/30 14:57 6977 日本抵抗器製作所
訂正有価証券報告書－第74期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「 抵抗器及び電子回路の製造を通じて社会に貢献する」ことを経営の基本方針とし、当社のすべての利 害関係者との良好な関係を維持・発展させたいと考えております。この様な基本方針のもと、迅速で適切な意思決 定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役 6 名 ( 内社外取締役 2
04/30 14:45 6977 日本抵抗器製作所
訂正有価証券報告書－第73期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正有価証券報告書
り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役 6 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。 当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役 4 名 ( 内社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役は監 査計画に基づき監査を実施するとともに、毎月開催の監査役会への出席のほか、随時
04/30 14:34 6977 日本抵抗器製作所
訂正有価証券報告書－第72期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正有価証券報告書
本方針のもと、迅速で適切な意思決 定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役 6 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。 当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役 4 名 ( 内社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役は監 査計
04/28 16:32 2345 クシム
訂正有価証券報告書－第28期(2022/11/01－2023/10/31) 訂正有価証券報告書
連結子会社・連結孫会社の管理部門の強化 当社グループは、M&Aに伴う取得後の連結子会社・連結孫会社の事業運営にかかる管理部門の強化が課題と なっております。引き続き、連結子会社・連結孫会社の管理統括機能を強化し、当社としてグループを横断的 に管轄できる体制にするほか、即戦力である管理人材の採用を進めて、各社の管理部門の強化を図ってまいり ます。 4 ガバナンス及び内部管理体制の強化 当社グループが持続的に成長を遂げるためには、事業運営とガバナンスのバランス、並びに経営上のリスク を適切に掌握しコントロールするための内部管理体制の強化が重要であると認識しております。そのため、社 外取締役や監査等
04/28 15:51 2345 クシム
訂正有価証券報告書－第27期(2021/11/01－2022/10/31) 訂正有価証券報告書
続き努めてまいります。 3 ガバナンス及び内部管理体制の強化 当社グループが持続的に成長を遂げるためには、事業運営とガバナンスのバランス、並びに経営上のリスク を適切に掌握しコントロールするための内部管理体制の強化が重要であると認識しております。そのため、社 外取締役や監査等委員への報告体制強化、監査等委員と内部監査室並びに会計監査人による実効性のある監査 12/121 EDINET 提出書類 株式会社クシム(E05320) 訂正有価証券報告書 体制を推進するとともに、コンプライアンス研修の実施等を通じた個 々 人への意識づけ並びに内部監査室によ る定期的監査を実施してまいります。 なお、上記