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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/14 12:32 143A イシン
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は経営の効率性と透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値の最大化を目指しておりま す。また、企業活動を支えている全ての利害関係者 (ステークホルダー)の利益を重視し、長期的かつ継続的な株 主価値の最大化を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。取締役 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成する取締役会 と社外監査役 3 名で構成する監査役会が、経営者たる取締役の職務執行を監視・監督する二重の
11/11 15:45 4572 カルナバイオサイエンス
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
回新株予約権付社債の価値算定の結果も踏ま え、2025 年 11 月 11 日に予定されている第 3 回新株予約権付社債に係る第三者割当決議に基づき改めて決定されます が、現時点における市場環境、当社の資金需要、当社の採りうる資金調達手法等を勘案すると、当社が新株予約権 付社債発行プログラム設定契約に従って第 3 回新株予約権付社債を発行することには合理性が認められると考えて おります。 また、2025 年 11 月 11 日に予定されている第 3 回新株予約権付社債に係る第三者割当決議日までに、当社監査等委 員会 (3 名にて構成。全員が社外取締役 )から第 3 回新株予約権付社債の発行条件
11/10 11:04 6177 ＡｐｐＢａｎｋ
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
の総数に占める大株主の持株数の割合 大株主の氏名又は名称発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 (%) 株式会社 PLANA 50.00% 奥研二 25.00% 山本正 20.00% ( 注 ) 持株数の割合は小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 当社とPWAN 社との間には、記載すべき資本関係はありません。PWAN 社の大株主である株 式会社 PLANAは、当社の株式を7.06% 保有する既存株主であります。 人的関係 取引関係 PWAN 社の代表取締役である三好正洋氏は、当社の社外取締役 ( 監査等委員 )であ
11/05 15:30 446A ノースサンド
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
株式会社ノースサンド(E41104) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 第二部 【 企業情報 】 第 4 【 提出会社の状況 】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (2) 【 役員の状況 】 1 役員一覧 男性 7 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 12.5%) ( 訂正前 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) ( 省略 ) 専務取締役 CHRO 専務取締役 CSO 専務取締役 CFO 佐 々 木耕平 河野智晃 小久江省隆 1983 年 4 月 16 日 1985 年 10 月 14 日 1978 年 4 月 13 日 社外取締役楠本美砂 1972 年
10/31 15:43 6548 旅工房
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
締役会で再発防止策を決議 し、第 2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (コンプライアンス体制の強化 )に記載の とおり、再発防止策の取り組みを進めてまいりました。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積
10/31 15:43 6548 旅工房
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
206 条の2 第 1 項に定める特定引受人に該当いたします。 以下は、会社法第 206 条の2 第 1 項及び会社法施行規則第 42 条の2に定める通知事項です。 (a) 特定引受人の氏名又は名称及び住所 (b) 特定引受人がその引き受けた募集株式の株主と なった場合に有することとなる議決権の数 (c) 上記 (b)の募集株式に係る議決権の数 (d) 募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株 式の株主となった場合における総株主の議決権の 数 (e) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関する取 締役会の判断及びその理由 (f) 上記 (e)の取締役会の判断が社外取締役の意見と異 なる場合
10/31 15:42 6548 旅工房
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に
10/28 15:26 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
ファンド設立 同社代表取締役 2024 年 2 月当社設立 当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2008 年 12 月仰星監査法人入所 2011 年 7 月 ㈱スタートトゥデイ( 現 ㈱ZOZO) 入社 2020 年 7 月ヘイ㈱( 現 STORES㈱) 入社 2021 年 3 月 ㈱スタートトゥデイ入社 2024 年 2 月当社取締役 COO( 現任 ) 1979 年 9 月 ㈱ニービープロジェクト入社 1984 年 5 月 ㈱ズィーカンパニー入社 1988 年 3 月 ㈱ダイアモンズヘッズディレクター 2011 年 6 月 ㈱スタートトゥデイ( 現 ㈱ZOZO) 社外取締役 2024 年 7
10/16 15:30 438A インフキュリオン
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
る出資者及び 出資比率 出資関係 人事関係 資金関係 技術又は取引関係 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100.00% 親引け先は当社普通株式 2,703,600 株を保有しております。 当社の社外取締役である徳田勝之は親引け先の代表取締役専務を兼任しており ます。 該当事項はありません。 資本業務提携契約を締結しております。 c. 親引け先の選定理由企業グループ全体での持株比率を維持するためであります。 d. 親引けしようとする株式の数 未定 ( 引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、284,600 株を上限として、2025 年 10 月 16 日 ( 売出価格決定
10/08 15:30 438A インフキュリオン
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
) b. 当社と親引け 先との関係 主たる出資者及び 出資比率 出資関係 人事関係 資金関係 技術又は取引関係 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100.00% 親引け先は当社普通株式 2,703,600 株を保有しております。 当社の社外取締役である徳田勝之は親引け先の代表取締役専務を兼任しており ます。 該当事項はありません。 資本業務提携契約を締結しております。 c. 親引け先の選定理由企業グループ全体での持株比率を維持するためであります。 d. 親引けしようとする株式の数 未定 ( 引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、284,600 株を上限として、2025 年
10/06 15:30 436A サイバーソリューションズ
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 g. 指名報酬委員会 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役の選任・解任、報酬の決定プロセスにおいて、指名 報酬委員会を設置し、手続きの公正性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っ ております。指名報酬委員会は、独立社外取締役が委員長を務めており、取締役会からの諮問に応じて取 締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、助言・提言を行います。 ( 訂正後 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 g
10/03 15:30 420A ファイントゥデイホールディングス
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
えて、CVCグループは、上記のとおり当社について他の一般株主と異なる利害関係を有しており、一 般株主が期待する議決権の行使その他の行為を行わない可能性もあります。当社グループは、支配株主等と の取引等について、公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外 取締役のみで構成される特別委員会を設置しております。 (26) 感染症がまん延するリスク( 発生可能性 : 低 / 発生時期 : 特定時期無し / 影響度 : 大 ) 新型コロナウィルス感染症をはじめ、新興・再興の感染症の地域的な流行や、世界的なパンデミックによ り、在宅勤務などのテレワークによる「 人 」の
09/30 15:35 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
ある。利回り目標は、保 証、パフォーマンスの保証または元本の保護とは解釈されない。ファンドの英文目論見書は、ポートフォリオの 主要な投資リスク等の詳細を提供している。 18/43 管理会社の取締役の報酬 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) バーバラ・ヒーリー氏、ビクトリア・パリー氏およびニコラス・フィリップス氏は社外取締役であり、投資顧 問会社またはその関連会社に対する執行権はない。管理会社は、社外取締役それぞれに管理会社の取締役として の業務提供に関して年間
09/30 15:30 431A ユーソナー
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
)ドリームインキュベータ入社シニ アマネジャー就任 2006 年 6 月同社執行役員就任 2006 年 9 月 KIパートナーズ( 株 ) 代表取締役社長就 任 ( 現任 ) 2012 年 6 月慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任 教授就任 2018 年 9 月山形大学学術研究院産学連携教授就任 2019 年 3 月エイチエスティ・ビジョン( 株 ) 社外取締 役就任 2022 年 12 月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究 科特任教授就任 ( 現任 ) 2023 年 4 月山形大学客員教授就任 ( 現任 ) 2024 年 3 月当社取締役就任 ( 現任 ) 1998 年 11 月ベンフィールド
09/24 09:00 428A サイプレス・ホールディングス
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
役 ( 松下正、勝山章廣、福 﨑 昇平、奥見昌彦 )は、社外取締役であります。 2. 監査役原口昌之、鉢野まりは、社外監査役であります。 3. 社外取締役松下正、勝山章廣、社外監査役原口昌之、鉢野まりは独立役員として届出を行う予定であり ます。 4. 取締役の任期は、2024 年 11 月 14 日開催の定時株主総会終結のときから、選任後 1 年以内に終了する事業年度 の内、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。 5. 監査役の任期は、2024 年 11 月 14 日開催の定時株主総会終結のときから、選任後 4 年以内に終了する事業年度 の内、最終のものに関する定時株主総会終
09/22 15:30 429A テクセンドフォトマスク
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
る正当性、経済的な合理性、経済取引としての健全性等の要件について、社外取締役を中心にした特別委員 会において検証し、検証の結果、これらの要件が担保されている場合に限り取引を実施する手続き、体制を整備 しております。併せて、検証された取引が、検証された条件により実行されていることを内部監査により確認す る仕組みを設け、統制環境の実効性を担保しております。 (4) ファンド株主との関係について ( 顕在化の可能性 : 低、顕在化の時期 : 中期、影響度 : 小 ) 本書提出日現在において、インテグラルグループが合計で当社の発行済株式の49.9%を所有 ( 関連当事者は20.9% を所有するIce
09/18 16:01 2334 イオレ
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
当予定先が保有している当社の株式の数 2025 年 3 月 26 日に有価証券届出書を提出した第三者 出資関係 割当により新株式及び新株予約権を割り当てた投資 事業有限責任組合 JAIC-Web3ファンドの業務執行組 合員であります。 人事関係 同社の社員であり同社の100% 子会社の社長が当社 の社外取締役であります。 資金関係 該当事項はありません。 技術又は取引関係 該当事項はありません。 ( 注 ) 「 割当予定先の概要 」 欄及び「 提出者と割当予定先との間の関係 」 欄は、本有価証券届出書提出日現在におけるも のであります。 3 JAICクリプトファンド < 中略 > b.2 提出
09/12 15:46 4572 カルナバイオサイエンス
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
9 月 12 日に予定されている第 2 回新株予約権付社債に係る第三者割当決議日までに、当社監査等委 員会 (3 名にて構成。全員が社外取締役 )から第 2 回新株予約権付社債の発行条件に関する意見を入手する予定であ ります。 ( 訂正後 ) 当社は、第 2 回新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独 立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計 ( 住所 : 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号、代表者 : 山本顕三 )( 以下 「 赤坂国際 」といいます。)に第 2 回新株予約権付社債の価値算定を依頼した上で、2025 年 9 月 12 日付
09/05 15:30 410A ＧＭＯコマース
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
) 【 役員の状況 】 ( 訂正前 ) 1 役員一覧 男性 5 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 16.7%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役 社長 山名正人 1971 年 8 月 25 日 1993 年 4 月株式会社住友銀行 ( 現株式会社三井住友銀行 ) 入 社 2000 年 4 月ヤフー株式会社入社 2006 年 4 月同社コマース営業本部長 2008 年 3 月株式会社インディバル社外取締役 2009 年 4 月株式会社 IDCフロンティア社外取締役 2010 年 1 月株式会社 JWord 社外取締役 2012 年 7 月 GMOインターネット株式会社 ( 現 GMO
09/04 13:40 7116 ダイワ通信
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
えており、より一層の コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図り、経営の健全性、透明性及び効率性を確保することが経営上の重要 課題であると認識しております。 当社は、株主総会の充実、取締役会及び監査役会の機能強化、適時適切な情報開示・IR 活動の実施、内部管理体 制の強化等により、盤石なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会制度・監査役会制度を採用しております。取締役 6 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成する取締役 会と社外監査役 3 名で構成する監査役会が、経営者たる取締