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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 87 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.458 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 1911 住友林業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員会の意見を踏まえ、以下の方針に基づき取締役会で決定する。なお、取締役の報酬は、 株主総会の決議により定めた金額の範囲内とする。 1 短期業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。 2ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。 3 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。 4 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。 5 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。 2. 取締役及び執行役員の報酬構成は、以下の通りとする。ただし、社外取締役は固定報酬のみとする。 1 責任と役割に応
04/03 14:00 1911 住友林業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の意見を踏まえ、以下の方針に基づき取締役会で決定する。なお、取締役の報酬は、 株主総会の決議により定めた金額の範囲内とする。 1 短期業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。 2ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。 3 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。 4 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。 5 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。 2. 取締役及び執行役員の報酬構成は、以下の通りとする。ただし、社外取締役は固定報酬のみとする。 1 責任と役割に応じ
03/25 14:31 1911 住友林業
有価証券報告書－第86期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
2,412 円 資本組入額 1,206 円 割当先 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社執行役員 ( 取締役を兼任している執行役員を除く) 13 名 3 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 1,954 円 発行価額 1,873.4 円 資本組入額 936.7 円 4 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資 ) 発行価格 1,873.4 円 資本組入額 936.7 円 割当先 大和証券株式会社 5 業績連動型株式報酬として新株式 2,300 株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。 発行価格 2,635 円 資
03/02 15:46 1911 住友林業
第86期定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ん。 18 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (10 名 )の任期が満了となりますので、取締役 10 名の 選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、各候補者の指名につきましては、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外役員 で構成する任意の委員会である指名・報酬諮問委員会に諮ったうえで決定しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号候補者氏名現在の地位 1 いちかわあきら 市川晃 代表取締役取締役会長再任 2 みつよしとしろう 光吉敏郎 代表取締役 取締役社長 執行役員社長 再任 3 4 5 6 7 8 9 10 かわたたつ
03/02 15:46 1911 住友林業
第86期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
411 円 1 株当たり 364 円 1 株当たり 419 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 2015 年 8 月 21 日から 2035 年 8 月 20 日まで 2016 年 8 月 20 日から 2036 年 8 月 19 日まで 2017 年 8 月 19 日から 2037 年 8 月 18 日まで 保有している 人数 1 名 ( 社外取締役 を除く) 4 名 ( 社外取締役 を除く) 3 名 ( 社外取締役 を除く) ( 注 )1. 取締役が保有している新株予約権の一部には、取締役が執行役員在任時に割り当てられたものが 含まれています。 2. 当社は
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/12 14:47 1911 住友林業
半期報告書－第86期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
。 発行価格 4,653 円 資本組入額 2,326.5 円 割当先 当社執行役員 ( 退任者 )1 名 3 業績連動型株式報酬として新株式 100,400 株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。 発行価格 4,305 円 資本組入額 割当先 2,152.5 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社執行役員 ( 取締役を兼任している執行役員を除く) 12 名 4 2025 年 7 月 1 日をもって1 株を3 株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が412,370,536 株増加してお ります。 EDINET 提出書類 住友林業株式会社 (E00011) 半期報告書 8
05/30 16:00 1911 住友林業
株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正等に関するお知らせ 配当修正
以下のとおり調整いたします。なお、今回の株式分割において、新株予約権の行使価額の調整はありません。 調整前付与株式数 ( 株 ) 調整後付与株式数 ( 株 ) 100 300 (2) 業績連動型譲渡制限付株式の総数上限の調整について 今回の株式分割に伴い、2022 年 3 月 29 日開催の第 82 期定時株主総会で決議された、当社取締役 ( 社外取 締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度について、各事 業年度において当社の対象取締役に対して割り当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数の上限を、2025 年 7 月 1 日付で以下のとおり調整いたします。 調整前の総数の上限 ( 株 ) 調整後の総数の上限 ( 株 ) 100,000 300,000 以上
05/27 14:00 1911 住友林業
公開買付届出書 公開買付届出書
報酬は、本取 引の成否にかかわらず、稼働時間に時間単価を乗じて算出するものとさ れており、本取引の成立を条件とする成功報酬は含まれていないとのこ とです。 4 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 対象者は、本取引に係る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思 決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的とし て、2025 年 1 月 24 日に開催した対象者取締役会において、対象者の独 立社外取締役である久保田洋氏並びに対象者の独立社外監査役である 喜多村晴雄氏及び佐藤裕己氏の3 名から構成される本特別委員会を設 置する旨を決議したとのことで
05/26 15:30 1911 住友林業
株式会社ＬｅＴｅｃｈ（証券コード:3497）に対する公開買付け（第二回）の開始に関するお知らせ その他のIR
。また、本取引に係る森・濱田松本の報酬は、本取引 の成否にかかわらず、稼働時間に時間単価を乗じて算出するものとされており、本取引の成立を条件 とする成功報酬は含まれていないとのことです。 4 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 対象者は、本取引に係る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定の過程の公正性、透明性及 び客観性を確保することを目的として、2025 年 1 月 24 日に開催した対象者取締役会において、対象 者の独立社外取締役である久保田洋氏並びに対象者の独立社外監査役である喜多村晴雄氏及び佐藤裕 己氏の3 名から構成される本特別委員会を設
05/01 10:37 1911 住友林業
臨時報告書 臨時報告書
(3214) 2250 【 事務連絡者氏名 】 総務部ガバナンスグループグループマネージャー中垣内淳 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 4 月 30 日開催の取締役会において、当社の業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務 しない執行役員 ( 以下総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対し、新株式 ( 以下 「 本割当株 式 」といいます。)の発行を行うこと( 以下 「 本
04/01 12:00 1911 住友林業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
により定めた金額の範囲内とする。 1 短期業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。 2ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。 3 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。 4 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。 5 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。 2. 取締役及び執行役員の報酬構成は、以下の通りとする。ただし、社外取締役は固定報酬のみとする。 1 責任と役割に応じた固定報酬 2 短期インセンティブとしての年次業績連動賞与 3 中長期インセンティブとしての業
03/31 16:33 1911 住友林業
公開買付届出書 公開買付届出書
とです。 4 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 対象者は、本取引に係る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定の過程の公正性、透明性及び客観性 を確保することを目的として、2025 年 1 月 24 日に開催した対象者取締役会において、対象者の独立社外取締役 である久保田洋氏並びに対象者の独立社外監査役である喜多村晴雄氏及び佐藤裕己氏の3 名から構成される本 特別委員会を設置する旨を決議したとのことです。なお、対象者は、本特別委員会の委員として設置当初から この3 名を選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことです。また、本特別委
03/28 17:02 1911 住友林業
有価証券報告書－第85期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
1,322 円 資本組入額 割当先 661 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社執行役員 ( 取締役を兼任している執行役員を除く) 13 名 3 譲渡制限付株式報酬として新株式 19,800 株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。 発行価額 2,412 円 資本組入額 割当先 1,206 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社執行役員 ( 取締役を兼任している執行役員を除く) 13 名 4 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 1,954 円 発行価額 1,873.4 円 資本組入額 936.7 円 5 有償第三者割当
03/28 17:00 1911 住友林業
株式会社LeTech(証券コード：3497)に対する公開買付の開始に関するお知らせ その他のIR
性を確保することを目的として、2025 年 1 月 24 日に開催した対象者取締役会において、対象者の 独立社外取締役である久保田洋氏並びに対象者の独立社外監査役である喜多村晴雄氏及び佐藤裕己氏 の3 名から構成される本特別委員会を設置する旨を決議したとのことです。なお、対象者は、本特別委 員会の委員として設置当初からこの3 名を選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないと のことです。また、本特別委員会の委員の互選により、喜多村晴雄氏が本特別委員会の委員長に就任し ているとのことです。本特別委員会の委員の報酬は、答申内容にかかわらず支給される固定報酬のみと しており、本取引の成立等
03/03 21:45 1911 住友林業
第85期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
円 1 株当たり 1,092 円 1 株当たり 1,256 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 2015 年 8 月 21 日から 2035 年 8 月 20 日まで 2016 年 8 月 20 日から 2036 年 8 月 19 日まで 2017 年 8 月 19 日から 2037 年 8 月 18 日まで 保有している 人数 1 名 ( 社外取締役 を除く) 4 名 ( 社外取締役 を除く) 3 名 ( 社外取締役 を除く) ( 注 ) 取締役が保有している新株予約権の一部には、取締役が執行役員在任時に割り当てられたものが含ま れています。 1 会計監査
03/03 21:45 1911 住友林業
第85期定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)(2023/1~2023/12)(2024/1~2024/12) 6 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (10 名 )の任期が満了となりますので、取締役 10 名の 選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、各候補者の指名につきましては、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外役員 で構成する任意の委員会である指名・報酬諮問委員会に諮ったうえで決定しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号候補者氏名現在の地位 1 いちかわあきら 市川晃 代表取締役取締役会長再任 2 みつよしとしろう 光吉敏郎 代表取締役 取締役社長 執行
02/28 12:00 1911 住友林業
独立役員届出書 独立役員届出書
住友林業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/2/28 独立役員届出書 住友林業株式会社コード 1911 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が附議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 栗原美津枝社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 豊田祐子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 岩本敏男社外取締役 ○ ○ 有