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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 117 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.477 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 13:07 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/23 12:22 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/31 15:15 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/09 18:03 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員か
07/01 14:08 5713 住友金属鉱山
臨時報告書 臨時報告書
任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、松下博彦および若松昭司を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、三品和広を選任する。 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 代表権のない取締役会長および社外取締役を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株式 報酬制度を導入する。 なお、本制度に基づく対象取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬等の総額は年額 30 百万円 以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年 1.5 万株以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 住友金属鉱
05/27 15:42 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 3 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員
05/22 15:30 5713 住友金属鉱山
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
ましたので、以下のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的および条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 代表権のない取締役会長および社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」と いいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対して報酬を支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会におい てかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 当社の取締役の報酬等の額は、2006
04/28 18:59 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 2 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員
04/01 12:00 5713 住友金属鉱山
法定事後開示書類（合併）（株式会社サイコックス） その他
竹林優 取締役石井妙子 取締役木下学 常任監査役 ( 常勤 ) 今井浩二 監査役 ( 常勤 ) 野沢剛志 ★ ※ 監査役吉田亙 ★ ※ 監査役松昭司 太田・石井法律事務所弁護士 株式会社 DTS 社外取締役監査等委員 大日本印刷株式会社社外監査役 株式会社ふるさとサービス社外監査役 アルフレッサホールディングス株式会社社外取締役 株式会社明電舎社外取締役 (2023 年 6 月 28 日就任 ) 松公認会計士事務所公認会計士・税理士 三井住建道路株式会社社外監査役 ( 注 ) 1.* 印は、代表取締役です。 2.☆ 印は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 3.★ 印は、会社
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/25 13:47 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 2 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役
10/16 18:41 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 2 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役
07/11 18:39 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 2 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員
07/01 14:13 5713 住友金属鉱山
臨時報告書 臨時報告書
号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、家田嗣也を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、三品和広を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 7 名のうち、代表権のない取締役会長及び社外取締役を除く取締役 4 名に対し取 締役賞与総額 4,000 万円を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 住友金属鉱山株式会社 (E00023) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個