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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 117 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.967 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:53 5713 住友金属鉱山
有価証券報告書－第99期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
を社長とし、副委員長にサステナビリティ担当役員 ( 経営企画部所管執行役員 )、委員として各事業 本部長、各事業室長、技術本部長、技術本部技術企画部長、工務本部長、工務本部生産技術部長、本社部室長が参加 し、サステナビリティ推進部・経営企画部が事務局を務め、年 2 回以上開催しています。また、会長、社外取締役及 び監査役はオブザーバーとして出席しています。 本委員会における主な審議項目は以下のとおりであり、サステナビリティ活動の進捗・各パフォーマンスの評価・ 次年度の活動計画のレビュー・見直しが行われ、PDCAを回しています。 ・サステナビリティ方針、重要課題、「2030 年のありたい姿 」の
05/27 14:22 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 2 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員か
04/30 12:16 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 2 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員か
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/15 18:14 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 3 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員か
01/09 15:00 5713 住友金属鉱山
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ その他のIR
2024 年 1 月 9 日 各位 会社名住友金属鉱山株式会社 代表者名代表取締役社長野崎明 (コード番号 5713 東証プライム) 問合せ先広報 IR 部広報グループ長白川博一 (TEL.03-3436-7705) 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ 当社社外取締役 ( 独立役員 ) 西浦完司氏が、2024 年 1 月 4 日に逝去され、同日をもって取締役を 退任いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 退任する取締役 社外取締役西浦完司 ( 独立役員 ) 2. 退任日 2024 年 1 月 4 日 3. 退任の理由 逝去によるものであります。 4.その他 同取締役の退任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上 - 1 -
12/26 16:04 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 3 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
10/27 19:09 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 3 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員
08/03 18:18 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 3 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員から
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
07/04 18:00 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 3 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役中野和久 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員から
06/29 11:04 5713 住友金属鉱山
臨時報告書 臨時報告書
) 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 40,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、中里佳明、野崎明、肥後亨、松本伸弘、竹林優、石井妙子、木下学及び西浦完司を選 任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、三品和広を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名のうち、代表権のない取締役会長及び社外取締役を除く取締役 4 名に対し取 締役賞与総額 8,500 万円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 住友金属鉱山株式会社 (E00023) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄
06/23 16:23 5713 住友金属鉱山
有価証券報告書－第98期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
会長中里佳明 ( 議長 ) 取締役社長野崎明 取締役肥後亨 取締役松本伸弘 取締役の氏名 取締役竹林優 取締役石井妙子 ( 社外取締役 ) 取締役木下学 ( 社外取締役 ) 取締役西浦完司 ( 社外取締役 ) 定款の定め取締役の員数は定款で10 名以内と定めており、任期は1 年としております。 52/180EDINET 提出書類 住友金属鉱山株式会社 (E00023) 有価証券報告書 機関の名称 目的、権限 監査役の氏名 定款の定め 機関の名称 目的、権限 構成員の氏名 機関の名称 目的、権限 構成員の氏名 機関の名称 目的、権限 構成員 監査役 法令、監査役会が定めた監査役会規程、監査役監査
05/25 16:41 5713 住友金属鉱山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 3 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役中野和久 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員か