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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.593 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 13:46 1605 ＩＮＰＥＸ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役関係 】 及び【 監査役関係 】」 において公表しております のでご参照ください。 https://www.inpex.com/ir/shareholder/meeting.html 補充原則 3-1―3<サステナビリティについての取組み等 > <サステナビリティについての取組み> 本報告書 「 環境保全活動、CSR 活動等の実施 」をご
03/31 16:18 1605 ＩＮＰＥＸ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役関係 】 及び【 監査役関係 】」 において公表しております のでご参照ください。 https://www.inpex.com/ir/shareholder/meeting.html 補充原則 3-1―3<サステナビリティについての取組み等 > <サステナビリティについての取組み> 本報告書 「 環境保全活動、CSR 活動等の実施 」をご
03/26 15:17 1605 ＩＮＰＥＸ
有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、サステナビリティに関連する世間動向や課題に対する知見を 深めています。 取締役会では定期的にサステナビリティに関するリスク及び機会に関する議題について、世界動向や事業との トレードオフなど多角的な面から議論がなされており、2025 年には、全 15 回開催された取締役会中 13 回でサステ ナビリティに関する議論が行われました。 サステナビリティに関連する目標については、年 1 回取締役会で報告されます。また、特に重要性が高い目標 については、当社の代表取締役をはじめ全ての取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬のKPIとして採用していま す。株式報酬のKPIとして温室効果ガス排出原単位、賞与の
03/19 05:42 1605 ＩＮＰＥＸ
（訂正）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
村篤子氏は、2026 年 2 月 28 日付で辞任により退任いたします。また、本定時株主総会終結の時をもっ て、取締役全員 (9 名 )が任期満了となります。つきましては、取締役 10 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。本議案につきましては、委員長及び委員の過半数を独立社外取締役で構成 する指名・報酬諮問委員会で審議した上で取締役会において決定したものです。 なお、各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。 候補者 番号 氏名現在の地位及び担当 取締役会への 出席状況 1 再任 ( 注 1) うえだ 上田 たかゆき 隆 之 男性代表取締役社長社
02/26 12:00 1605 ＩＮＰＥＸ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
村篤子氏は、2026 年 2 月 28 日付で辞任により退任いたします。また、本定時株主総会終結の時をもっ て、取締役全員 (9 名 )が任期満了となります。つきましては、取締役 10 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。本議案につきましては、委員長及び委員の過半数を独立社外取締役で構成 する指名・報酬諮問委員会で審議した上で取締役会において決定したものです。 なお、各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。 候補者 番号 氏名現在の地位及び担当 取締役会への 出席状況 1 再任 ( 注 1) うえだ 上田 たかゆき 隆 之 男性代表取締役社長社
02/16 15:30 1605 ＩＮＰＥＸ
社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
2026 年 2 月 16 日 会社名株式会社 INPEX 代表者名代表取締役社長上田 隆 之 (コード番号 1605 プライム市場 ) 問合せ先広報・IR ユニットジェネラルマネージャー吉田昌平 電話番号 03-5572-0750 社外取締役の辞任に関するお知らせ 株式会社 INPEX は、下記の通り社外取締役の辞任についてお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 西村篤子 ( 社外取締役 ) 2. 辞任日 2026 年 2 月 28 日 3. 辞任理由 一身上の都合によるものです。 4. その他 当該社外取締役の辞任後においても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしています。 以上
02/16 15:30 1605 ＩＮＰＥＸ
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
、HSE 担当 さいき 齋木 なおこ 尚子 ― 社外取締役 たかおか 高岡 ひでのり 英則 ― 社外取締役 注 ) 下線部が今回の発令内容 1 (2) 退任取締役 氏名現職新職 ふじい 藤井 ひろし 洋 取締役顧問 顧問 やない 柳井 じゅん 準 社外取締役 ― 3.その他役員等の異動 (2026 年 3 月 27 日付 ) 氏名現職新職 かわの 川野 けんじ 憲二 顧問顧問 ( 注 1) すぎやま 杉山 ひろみ 広巳 特別参与 ( 注 2) 特別参与 ( 注 3) 注 1) 川野憲二は、株式会社 INPEX ソリューションズの代表取締役社長に就任予定です。 注 2) 杉山広巳は、株式会社
02/12 15:30 1605 ＩＮＰＥＸ
2025年12月期 決算説明会 その他のIR
円 ) ’25 (108 円 ) ’26( 予想 ) Investor Day 2025における社外取締役の登壇 25 年 11 月 26 参考資料 27 参考資料 中期経営計画の進捗主要経営指標 前 提 条 件 2025 年 12 月期 2026 年 12 月期 ( 通期予想 ) ’25-’27 中計期間中の 目標 2035 年時点の目標 ブレント原油価格 ( 米ドル/バレル) 68.19 63.0 70 - 為替 ( 円 / 米ドル) 149.62 151.0 135 - 重大な事故 *1 2 件ゼロゼロゼロ 株主還元 配当 100 円 / 株 自己株取得 1,000 億円 総還元性向
12/19 16:06 1605 ＩＮＰＥＸ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役関係 】 及び【 監査役関係 】」 において公表しております のでご参照ください。 https://www.inpex.com/ir/shareholder/meeting.html 補充原則 3-1―3<サステナビリティについての取組み等 > <サステナビリティについての取組み> 本報告書 「 環境保全活動、CSR 活動等の実施 」をご
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
03/31 16:43 1605 ＩＮＰＥＸ
臨時報告書 臨時報告書
2 号議案取締役 10 名選任の件 上田 隆 之、藤井洋、大川人史、山田大介、滝本俊明、 柳井準、飯尾紀直、西村篤子、森本英香及びブルース・ミラーを取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役報酬額改定の件 取締役の報酬を、賞与含めて年額 10 億円以内 (うち社外取締役に対して年額 2 億円以内 )に改定する ものであります。 第 4 号議案取締役及び執行役員に対する株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下併せ て「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度に係る内容を一部改定の上継続するもので
03/31 14:59 1605 ＩＮＰＥＸ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役関係 】 及び【 監査役関係 】」 において公表しております のでご参照ください。 https://www.inpex.com/ir/shareholder/meeting.html 補充原則 3-1―3<サステナビリティについての取組み等 > <サステナビリティについての取組み> 本報告書 「 環境保全活動、CSR 活動等の実施 」をご
03/31 14:18 1605 ＩＮＰＥＸ
有価証券報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
告されています。なお2024 年にサステナビリティ推進委員会は2 回開催され、全 15 回開催され た取締役会中 13 回でサステナビリティに関する議論が行われました。 ・サステナビリティ経営の取組み方針の策定 ・「 気候変動対応の基本方針 」に基づく「INPEXの取組み」 及び「 今後の検討課題 」の決定 ・気候変動関連リスク及び機会の評価 ・当社のマテリアリティ( 重要課題 )の見直し ・人権マネジメント強化のための調査報告 ・社会貢献活動計画 (c) 報酬 当社の代表取締役をはじめ全ての取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬においては、2022 年に報酬制度を改定 し、株式報酬のKPIとし
03/21 05:45 1605 ＩＮＰＥＸ
（訂正）2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的な情報発信を行うこと で、当社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコ ーポレートガバナンスを実現することを目的に、「コーポレ ートガバナンスに関する基本方針 」を制定しております。 コーポレートガバナンス体制の概要 (2024 年度末時点 ) 組織形態 取締役 監査役 監査役設置会社 定款上の員数 ……………… 16 名以下 人数 (うち社外取締役 ) …… 10 名 (5 名 ) 任期 ………………………… 1 年 定款上の員数 ……………… 5 名以下 人数 (うち社外監査役 ) …… 5 名 (4 名 ) 任期 ………………………… 4 年 独立役員の人数 9 名 ( 社外取締役 5
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/17 15:30 1605 ＩＮＰＥＸ
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 新任取締役候補 氏名現職新職 B r u c e ブルース・ M i l l e r ― 社外取締役 ミラー (2) 退任取締役 氏名現職新職 にしかわ 西川 ともお 知雄 社外取締役 ― 2 < 参考 1 取締役体制・監査役体制 (2025 年 3 月 28 日以降 )> 1. 取締役 (10 名 ) 役職 氏名 代表取締役社長上田 隆 之 ※ ( 再任 ) 代表取締役藤井洋 ※ ( 新任 ) 取締役大川人史 ※ ( 再任 ) 取締役山田大介 ※ ( 再任 ) 取締役滝本俊明 ※ ( 再任 ) 取締役柳井準 ( 再任 ) 社外取締役 [ 注 1] 取締役飯尾紀直 ( 再任 ) 社外取締役 [ 注
02/17 15:30 1605 ＩＮＰＥＸ
取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 17 日 会社名株式会社 INPEX 代表者名代表取締役社長上田 隆 之 (コード番号 1605 プライム市場 ) 問合せ先広報・IR ユニットジェネラルマネージャー脇田嘉博 電話番号 03-5572-0750 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同 じ。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下同じ。)( 以下併せて「 取締役等 」という。)を対象とし て、2018 年度から導入している株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という
02/13 15:30 1605 ＩＮＰＥＸ
2024年12月期 決算説明会 その他のIR
エネルギー事業それぞれの顕著 な人権リスクを特定 • 女性活躍推進を目的とした女性有志社員によるタスクフォースを組成。女性が働く上での課題とその解決提言を基に働きがいのあ る職場環境を整備 Governance • 指名・報酬諮問委員会の独立性強化を目的に、独立社外取締役を委員長に選定 • INPEX Vision2035 及び中期経営計画の策定に向け、取締役会において適時適切な審議機会を設けることで十分な議論を確保 • 国内事業の分社化により経営体制の合理化、意思決定の迅速化及び本事業の機動的かつ効率的な推進等を実現 37
11/12 15:09 1605 ＩＮＰＥＸ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に当たっての方針と手続 当社基本方針第 27 条 ( 取締役等の報酬 )をご覧ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社基本方針第 25 条 ( 取締役等 ) 及び第 28 条 ( 監査役 )をご覧ください。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社の取締役及び監査役の指名理由につきましては、「 第 18 回定時株主総会招集ご通知 」 及び「 第 17 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び