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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.719 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/08 | 15:06 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たっての方針と手続 当社基本方針第 27 条 ( 取締役等の報酬 )をご覧ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社基本方針第 25 条 ( 取締役等 ) 及び第 28 条 ( 監査役 )をご覧ください。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社の取締役及び監査役の指名理由につきましては、「 第 18 回定時株主総会招集ご通知 」 及び「 第 17 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外 | |||
| 08/08 | 15:00 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| 2024年12月期 第２四半期（中間期）決算説明会資料 その他のIR | |||
| 」 及び「デジタル化 」の 取組みを掲載 • 生物多様性及び自然保全に関する当社の取組みの開示を拡充 統合報告書 | INPEX • 気候変動対応、HSE( 健康・安全・環境 )、人的資本について 担当役員のメッセージを掲載 • 社外取締役座談会を実施すると共に指名・報酬諮問委員会委員 長 ( 柳井社外取締役 )のメッセージを掲載 • コーポレートガバナンス強化の変遷を年表にして紹介 35 | |||
| 04/02 | 12:00 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| 法定事後開示書類（合併）（INPEX トレーディング） その他 | |||
| ) 1. 持株比率は自己株式 (127,531,146 株 )を控除して計算しています。 2. 持株比率は、単位未満を四捨五入しています。 58 事業報告 5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況 ( 普通株式 ) 区分株式数 ( 普通株式 ) 交付対象者数 取締役 ( 退任者を含む) 11,175 株 1 名 監査役 5,816 株 1 名 ( 注 ) 1. 社外取締役及び監査役については、株式報酬制度の対象者ではありません。 2. 監査役に交付された株式は、監査役就任前の執行役員としての職務執行の対価として当事業年度中に交付されたものです。 6) その他株式に | |||
| 03/27 | 14:19 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役関係 】 及び【 監査役関係 】」 において公表しております のでご参照ください。 (https://www.inpex.co.jp/ir/shareholder/meeting.html) 補充原則 3-1―3<サステナビリティについての取組み等 > <サステナビリティについての取組み> 本報告書 「 環境保全活動 | |||
| 03/27 | 13:04 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| 有価証券報告書－第18期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 「INPEX Vision @2022」を発表し、2050 年ネットゼロに向けての道筋としてネットゼロ 5 分野の各事業を加速度的に拡大していくことを打ち出しました。これに伴い「 気候変動対応の基本方針 」を 2022 年 3 月に改定し対外開示しました。 27/237EDINET 提出書類 株式会社 INPEX(E00043) 有価証券報告書 (b) 気候変動対応と役員報酬との連携 当社の代表取締役を始め全ての取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬においては、2022 年に報酬制度を改定し、 株式報酬のKPIとして、「INPEX Vision @2022」の管理指標となっている温室効果ガス排出原 | |||
| 03/13 | 12:01 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| （訂正）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコ ーポレートガバナンスを実現することを目的に、「コーポレ ートガバナンスに関する基本方針 」を制定しております。 コーポレートガバナンス体制の概要 (2023 年度末時点 ) 組織形態 取締役 監査役 監査役設置会社 定款上の員数 ……………… 16 名以下 人数 (うち社外取締役 ) …… 12 名 (5 名 ) 任期 ………………………… 1 年 定款上の員数 ……………… 5 名以下 人数 (うち社外監査役 ) …… 5 名 (4 名 ) 任期 ………………………… 4 年 独立役員の人数 9 名 ( 社外取締役 5 名、社外監査役 4 名 | |||
| 02/15 | 15:00 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職 みうら 三浦 かずよし 和佳 特別参与 ―( 注 3) ( 注 3) 三浦和佳は、株式会社 INPEX パイプラインの代表取締役社長に就任の予定です。 2< 参考 1 取締役体制・監査役体制 (2024 年 3 月 26 日以降 )> 1. 取締役 (10 名 ) 役職 氏名 代表取締役社長上田 隆 之 ※ ( 再任 ) 代表取締役川野憲二 ※ ( 再任 ) 取締役大川人史 ※ ( 新任 ) 取締役山田大介 ※ ( 再任 ) 取締役滝本俊明 ※ ( 再任 ) 取締役柳井準 ( 再任 ) 社外取締役 [ 注 1] 取締役飯尾紀直 ( 再任 ) 社外取締役 [ 注 1] 取締役西村篤子 ( 再 | |||
| 11/27 | 13:03 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社基本方針第 27 条 ( 取締役等の報酬 ) (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社基本方針第 25 条 ( 取締役等 ) 及び第 28 条 ( 監査役 ) (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社の取締役及び監査役の指名理由につきましては、「 第 17 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報 | |||
| 08/10 | 09:54 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社基本方針第 27 条 ( 取締役等の報酬 ) (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社基本方針第 25 条 ( 取締役等 ) 及び第 28 条 ( 監査役 ) (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社の取締役及び監査役の指名理由につきましては、「 第 17 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 03/29 | 13:06 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| 有価証券報告書－第17期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 5 兼任社外取締役について 当社の取締役会は現在 12 名の取締役で構成されておりますが、うち5 名は社外取締役であります。 社外取締役 5 名のうち2 名は、当社の事業分野に関して長年の経験、知見を有する経営者経験者等であり、当 社としては、専門的、客観的立場から当社の事業運営に意見を述べ、当社事業の発展に寄与することを期して、 取締役を委嘱しております。なお、かかる取締役のうち1 名は、当社株主である三菱商事株式会社 ( 以下、「 当 社株主会社 」といいます。)の顧問を兼任しております。 一方、当社株主会社は当社グループの事業と同一分野の事業を行っている企業であることから、競業その他利 | |||
| 03/29 | 10:32 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社基本方針第 27 条 ( 取締役等の報酬 ) (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社基本方針第 25 条 ( 取締役等 ) 及び第 28 条 ( 監査役 ) (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社の取締役及び監査役の指名理由につきましては、「 第 17 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ | |||
| 03/30 | 14:11 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2 号議案定款一部変更の件 「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 )の施行による、株主総会資料の電子提供制度 導入に備えるため、現行定款第 27 条等に所要の変更等を行うものであります。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 北村俊昭、上田 隆 之、池田隆彦、川野憲二、橘高公久、佐瀬信治、山田大介、 柳井準、飯尾紀直、西村篤子、西川知雄、森本英香の12 氏を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案 2021 年 12 月期取締役賞与支給の件 当期末時の取締役のうち、社外取締役を除く8 名に対し総額 140,000,000 円の取締役賞与を支給する ものであり | |||
| 03/28 | 13:32 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 29ページまでを各 々ご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役関係 】 及び【 監査役関係 】」 において公表しております のでご参照ください。 https://www.inpex.co.jp/ir/shareholder/pdf/20220224-a.pdf https://www.inpex.co.jp/ir/shareholder/pdf/20190527-a.pdf 補充原則 3-1―3 | |||
| 03/28 | 11:22 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| 有価証券報告書－第16期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 甲種類株式を経済産業大臣が保有していることにより、当社は、上記各事項に ついては甲種類株主総会の決議を要することとなるため、当社は経済産業大臣の判断によってはその経営の 自由度を制約されることになります。また、上記各事項につき甲種類株主総会の決議を要することに伴い、 甲種類株主総会の招集、開催及び決議等の各手続に、また必要に応じて異議申立の処理に一定期間を要する こととなります。 5 兼任社外取締役について 当社の取締役会は現在 12 名の取締役で構成されておりますが、うち5 名は社外取締役であります。 社外取締役 5 名のうち2 名は、当社の事業分野に関して長年の経験、知見を有する経営者経験 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||