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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.831 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:00 1941 中電工
取締役および役付執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR
会長 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 さこたに 迫谷 あきら 章 代表取締役会長 代表取締役社長 しげとう 重藤 たかふみ 隆文 代表取締役社長 代表取締役 副社長執行役員 たに 谷 ぐち 口 じつお代表取締役 実男 副社長執行役員 (2) 代表取締役以外 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 いなもと 稲本 よ 餘 え 江 むら 村 り 利 くに 國 た 田 の 野 のぶひで 信秀 なお 直 しげ 成 はる 治 と 人 き 基 こ 子 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/24 15:30 1941 中電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 15,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,385 円 (3) 処分総額 53,821,500 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 役付執行役員 (5) 処分期日 2025 年 7 月 24 日 3 名 6,700 株 9 名 9,200 株 以 上
05/31 19:45 1941 中電工
第109回定時株主総会招集通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
50 40 30 20 10 0 2020 年度 第 105 期 2021 年度 第 106 期 2022 年度 第 107 期 2023 年度 第 108 期 120 期末 60 円 中間 60 円 2024 年度 第 109 期 ( 当期 ) 6 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は、本 総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、独立社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会の審
05/31 19:45 1941 中電工
第109回定時株主総会招集通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
〕 株式会社中電工 第 4 回 (2015 年度 ) 新株予約権 〔2015 年 6 月 25 日 〕 株式会社中電工 第 5 回 (2016 年度 ) 新株予約権 〔2016 年 6 月 28 日 〕 株式会社中電工 第 6 回 (2017 年度 ) 新株予約権 〔2017 年 6 月 27 日 〕 株式会社中電工 第 7 回 (2018 年度 ) 新株予約権 〔2018 年 6 月 26 日 〕 株式会社中電工 第 8 回 (2019 年度 ) 新株予約権 〔2019 年 6 月 25 日 〕 新株予約権の 割当ての対象者 およびその人数 ( 注 )1 当社取締役 ( 社外取締役を除く
04/28 15:00 1941 中電工
取締役および役付執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
除く。) 候補者 (1) 代表取締役 ( 重任 ) 代表取締役会長 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 さこたに 迫谷 あきら 章 代表取締役会長 代表取締役社長 しげとう 重藤 たかふみ 隆文 代表取締役社長 代表取締役 副社長執行役員 たに 谷 ぐち 口 じつお代表取締役 実男 副社長執行役員 (2) 代表取締役以外 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 いなもと 稲本 よ 餘 え 江 むら 村 り 利 くに 國 た 田 の 野 のぶひで 信秀 なお 直 しげ 成 はる 治 と 人 き 基 こ 子 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社
10/04 10:02 1941 中電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.chudenko.co.jp/release/images/p20210428_02.pdf (ⅱ) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 ( 基本方針 )につきましては、本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しておりま すので、ご参照ください。 (ⅲ) 当社の取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事 項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 また、取締役の報酬は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮
08/28 17:30 1941 中電工
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度を活用した自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2024 年 7 月 29 日 ~2024 年 8 月 27 日 ) 3,156 円 0.76% 3ヶ月 (2024 年 5 月 28 日 ~2024 年 8 月 27 日 ) 3,192 円 -0.38% 6ヶ月 (2024 年 2 月 28 日 ~2024 年 8 月 27 日 ) 3,150 円 0.95% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む4 名で構成 )は、上記処分金額が取締役会決議日の前営業日の 東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に 該当せず、適法である旨の意見を表明しております。 3 5. 企業行動規範上の手続
07/24 15:00 1941 中電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 15,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,130 円 (3) 処分総額 48,828,000 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 役付執行役員 (5) 処分期日 2024 年 7 月 24 日 3 名 6,400 株 9 名 9,200 株 以 上
06/26 15:48 1941 中電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
明責任を強化するため、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会 へ諮ったうえで、取締役会または取締役会から一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が決定しております。 なお、役付執行役員の報酬も取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続に準じております。 (ⅳ) 当社取締役会は、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 その役割・責務の観点から、様 々な部門での経験や経歴に応じた専門知識等をもつ取締役で構成するようバランスや多様性に配慮し、取締 役候補者の指名にあたっては、企業経営者にふさわしい人格・見識はもとより、これまでの経験や実績等を総合的に
06/26 09:19 1941 中電工
有価証券報告書－第108期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
用する理由 当社は、取締役会から取締役への権限移譲による迅速・果断な意思決定、業務執行を可能とするとともに、取 締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役を置くことによる取締役会の監督機能の強化等、コー ポレートガバナンスの一層の充実を図るため、機関設計として監査等委員会設置会社を採用している。 当社の企業統治体制は、以下のように図示される。 34/141 EDINET 提出書類 株式会社中電工 (E00073) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 11 名 (うち独立社外取締役 6 名 )によって構成され、原則として毎月 1 回開催し、重要な 業務執行の決定を行うと
06/25 16:00 1941 中電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 3,130 円 (4) 処分総額 48,828,000 円 (5) 処分先およびその人 数ならびに処分株式 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 3 名 6,400 株 の 数役付執行役員 9 名 9,200 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および役付執行役 員を対象に、持続的な業績向上に対するインセンティブの強化を図るとともに、株主の
05/31 12:00 1941 中電工
第108回定時株主総会招集通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は、本 総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、独立社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会の審議を経たうえで選定し ております。 なお、監査等委員会から、本議案について審議した結果特段の意見はない旨の意見表明を受け ております。 取締役候補者は、以下のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 氏名現在の当社における地位および担当 さこたにあきら 迫谷章 重任代表取締役会長 しげとうたかふみ 重藤隆文 重任代表取締役社長 いなもとのぶ
05/31 12:00 1941 中電工
第108回定時株主総会招集通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
〕 株式会社中電工 第 4 回 (2015 年度 ) 新株予約権 〔2015 年 6 月 25 日 〕 株式会社中電工 第 5 回 (2016 年度 ) 新株予約権 〔2016 年 6 月 28 日 〕 株式会社中電工 第 6 回 (2017 年度 ) 新株予約権 〔2017 年 6 月 27 日 〕 株式会社中電工 第 7 回 (2018 年度 ) 新株予約権 〔2018 年 6 月 26 日 〕 株式会社中電工 第 8 回 (2019 年度 ) 新株予約権 〔2019 年 6 月 25 日 〕 新株予約権の 割当ての対象者 およびその人数 ( 注 )1 当社取締役 ( 社外取締役を除く
04/26 16:00 1941 中電工
代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
締役 ( 重任 ) 代表取締役会長 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 さこたに 迫谷 あきら 章 代表取締役会長 代表取締役社長 しげとう 重藤 たかふみ 隆文 代表取締役社長 (2) 代表取締役 ( 新任 ) 代表取締役 副社長執行役員 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 たに 谷 ぐち 口 じつ 実 お 男 専務執行役員 (3) 代表取締役以外 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 いなもと 稲本 よ 餘 え 江 むら 村 り 利 くに 國 た 田 の 野 のぶひで 信秀 なお 直 しげ 成 はる 治 と 人 き 基 こ 子 社
12/26 14:11 1941 中電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会 へ諮ったうえで、取締役会または取締役会から一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が決定しております。 なお、役付執行役員の報酬も取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続に準じております。 (ⅳ) 当社取締役会は、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 その役割・責務の観点から、様 々な部門での経験や経歴に応じた専門知識等をもつ取締役で構成するようバランスや多様性に配慮し、取締 役候補者の指名にあたっては、企業経営者にふさわしい人格・見識はもとより、これまでの経験や実績等を総合的に勘案のうえ、企業価値の持
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品