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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.449 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/25 15:00 1941 中電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 22,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,276 円 (3) 処分総額 50,299,600 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 役付執行役員 (5) 処分期日 2023 年 7 月 25 日 3 名 8,900 株 9 名 13,200 株 以 上
06/29 10:23 1941 中電工
臨時報告書 臨時報告書
く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬設定の件 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合 第 1 号議案 剰余金の処分の件 482,260 573 0 ( 注 )1 可決 98% 第 2 号議案 定款一部変更の件 482,363
06/28 10:43 1941 中電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会 へ諮ったうえで、取締役会または取締役会から一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が決定しております。 なお、役付執行役員の報酬も取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続に準じております。 (ⅳ) 当社取締役会は、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 その役割・責務の観点から、様 々な部門での経験や経歴に応じた専門知識等をもつ取締役で構成するようバランスや多様性に配慮し、取締 役候補者の指名にあたっては、企業経営者にふさわしい人格・見識はもとより、これまでの経験や実績等を総合的に勘案のうえ、企業価値の持
06/28 09:03 1941 中電工
有価証券報告書－第107期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
(E00073) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 11 名 (うち独立社外取締役 6 名 )によって構成され、原則として毎月 1 回開催し、重要な 業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督している。 ( 活動状況 ) 当事業年度において当社は取締役会を月 1 回、3 月は2 回開催しており、個 々の取締役の出席状況について は次のとおりである。 氏名開催回数出席回数 迫谷章 13 13 重藤隆文 11 11 上野清文 13 13 谷口実男 13 13 東岡孝和 13 13 川上聖二 11 11 大庭秀明 11 11 稲本信秀 13 13 餘利野直人 13 13
06/27 16:00 1941 中電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 2,276 円 (4) 処分総額 50,299,600 円 処分先およびその人 (5) 数ならびに処分株式 の 数 (6) その他 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 3 名 8,900 株 役付執行役員 9 名 13,200 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出し ております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および役付執行役 員を対象に、持続的な業績向上に対するインセンティブの強化を図るとともに、株主の皆様と
06/27 15:46 1941 中電工
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
のである。 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 株式会社中電工 (E00073) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 普通株式 種類発行数内容 22,100 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および役付執行役員を 対象に、持続的な業績向上に対するインセンティブの強化を図るとともに、株主の皆様との
04/28 16:00 1941 中電工
役員人事に関するお知らせ その他のIR
お知らせします。正式には、本年 6 月 27 日開催予定の第 107 回定時株主総会および取締役会において決定する予定です。 記 1. 異動の理由 監査等委員会設置会社への移行に伴い、経営体制を変更するため。 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (1) 代表取締役 代表取締役会長 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 さこたに 迫谷 あきら 章 代表取締役会長 代表取締役社長 しげとう 重藤 たかふみ 隆文 代表取締役社長 代表取締役副社長執行役員 うえ 上 の 野 きよ 清 ふみ 文 代表取締役副社長執行役員 (2) 代表取締役以外 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社
09/29 09:12 1941 中電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務執行機能の強化と意思決定の迅速化を図り、業務執行責 任を明確化するとともに、取締役会の意思決定・監督機能の強化および業務執行の効率化を図っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすこと を、当社の独立性判断基準としております。 【 補充原則 4-101】 当社の報酬・指名諮問委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割については、本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】「 指名委員会又は報 酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」におけ
07/22 15:00 1941 中電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
だ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 24,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,078 円 (3) 処分総額 50,911,000 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 役付執行役員 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 7 名 17,900 株 4 名 6,600 株 以 上
06/27 09:13 1941 中電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務執行機能の強化と意思決定の迅速化を図り、業務執行責 任を明確化するとともに、取締役会の意思決定・監督機能の強化および業務執行の効率化を図っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすこと を、当社の独立性判断基準としております。 【 補充原則 4-101】 当社の報酬・指名諮問委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割については、本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】「 指名委員会又は報 酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における
06/27 09:06 1941 中電工
有価証券報告書－第106期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
業理念のもと、経営の効率性、透明性を向上させるとともに、取締役会、内部監査部門、監査役等によ る監督機能も強化させ、すべてのステークホルダーから信頼される企業を目指している。 また、当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方に賛同し、最良のコーポレートガバナンス を追求し、その充実に継続的に取り組んでいく。 EDINET 提出書類 株式会社中電工 (E00073) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治体制は、以下のように図示される。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 11 名 (うち独立社外取締役 4 名 )によって構成され、監査役出
06/24 16:00 1941 中電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 2,078 円 (4) 処分総額 50,911,000 円 (5) 処分先およびその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 17,900 株 ならびに処分株式の数役付執行役員 4 名 6,600 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)および役付執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、持続的な業 績向
04/28 16:00 1941 中電工
代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
社外取締役 いなもと 稲本 のぶひで 信秀 社外取締役 社外取締役 よ 餘 り 利 の 野 なお 直 と 人 社外取締役 社外取締役 え 江 くに 國 しげ 成 き 基 社外取締役 社外取締役 むら 村 た 田 はる 治 こ 子 社外取締役 取締役 常務執行役員 〔 新任 〕 取締役 常務執行役員 〔 新任 〕 かわ 川 かみ 上 おおば 大庭 せい 聖 ひで 秀 じ 二 あき 明 常務執行役員 常務執行役員 3. 監査役候補者 社外監査役 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 たか 高 ば 場 とし 敏 お 中国電力株式会社 雄 取締役常務執行役員 〔 新任 〕 ※ 任期途中の緒方監査役、松
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
11/30 09:13 1941 中電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。知的財産への投資については、今後検討を重ね、適切に対応してまいります。 【 補充原則 4-111】 当社取締役会は、その役割・責務の観点や経営戦略に照らして必要なスキルを洗い出した上で、様 々な部門での経験や経歴に応じた専門知識 等をもつ取締役で構成するようバランス・多様性に配慮しております。独立社外取締役には他社での経営経験を有する者も指名しております。 また、取締役の指名については、独立役員が過半数を占める指名諮問委員会へ諮ることとしております。 なお、スキル・マトリックスについては2022 年 6 月に開示予定としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の