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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 86 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.554 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 13:00 1942 関電工
支配株主等に関する事項 その他のIR
い社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員として届け出ており、経 営の透明性を高めております。 また、親会社等からの独立性を保ち、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保す るため、重要な意思決定事項につきましては、経営会議での事前審議を経た上で、独立役員の提言 等を踏まえ、取締役会において最終決定を行っております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称 所在地 資本金 ( 百万円 ) 事業の 内容 議決権の 被所有
04/28 13:00 1942 関電工
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 28 日 会社名株式会社関電工 代表者名代表取締役社長田母神博文 (コード番号 1942 東証プライム市場 ) 問合せ先 IR・広報室長野本隆史 (T E L 03- 5476- 2111 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、役員の異動を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において就任する予定であります。 1. 役員の異動 記 (1) 新任取締役候補 ( 現役職 ) 今野貴之 (キャディ株式会社顧問、株式会社エネファント顧問 ) ※ 今野貴之氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員の 要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 (2) 退任予定取締役 田中幸二 以上
01/05 10:39 1942 関電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事者間の取引 】 当社は、法令及び取締役会規程に基づき、取締役と会社間の利益相反取引及び取締役の競業取引に関し取締役会において承認・報告を行って おります。 また、主要株主等との取引条件につきましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 補充原則 2-4(1)】 当社は、経営陣となりうる人材の登用等における多様性の確保については、会社の持続的な成長に向けた重要な課題であると認識しており、事 業特性や今後の事業展
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/08 15:00 1942 関電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の (1) 種類及び数 当社普通株式 10,106 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,324 円 (3) 処分総額 33,592,344 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 10,106 株 (5) 処分期日 2025 年 8 月 8 日 以 上
07/14 16:00 1942 関電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 8 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 10,106 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,324 円 (4) 処分総額 33,592,344 円 (5) (6) その他 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 10,106 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)において、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し
07/14 13:42 1942 関電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当事者間の取引 】 当社は、法令及び取締役会規程に基づき、取締役と会社間の利益相反取引及び取締役の競業取引に関し取締役会において承認・報告を行って おります。 また、主要株主等との取引条件につきましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 補充原則 2-4(1)】 当社は、経営陣となりうる人材の登用等における多様性の確保については、会社の持続的な成長に向けた重要な課題であると認識しており、事 業特性や今後の事業
07/01 11:30 1942 関電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事者間の取引 】 当社は、法令及び取締役会規程に基づき、取締役と会社間の利益相反取引及び取締役の競業取引に関し取締役会において承認・報告を行って おります。 また、主要株主等との取引条件につきましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 補充原則 2-4(1)】 当社は、経営陣となりうる人材の登用等における多様性の確保については、会社の持続的な成長に向けた重要な課題であると認識しており、事 業特性や今後の事業展
05/07 09:00 1942 関電工
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 7 日 会社名株式会社関電工 代表者名取締役社長田母神博文 (コード番号 1942 東証プライム市場 ) 問合せ先 IR・広報室長野本隆史 (TEL 03- 5476- 2111) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、役員の異動を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、2025 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において就任する予定であります。 1. 役員の異動 記 (1) 新任取締役候補 ( 現役職 ) 奈良橋美香 (TH 総合法律事務所パートナー弁護士 ) ※ 奈良橋美香氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候
04/28 13:00 1942 関電工
支配株主等に関する事項 その他のIR
力グループ」といいます。)の完全親会社であり、東京電力パワー グリッド株式会社は当社議決権の46.6%(うち、間接所有割合 0.3%)を所有しております。当社は、 東京電力グループより電力設備工事を請負い、その建設・保守を担っております。なお、当期にお ける当社の売上高に占める同グループの割合は約 25%でありますが、同グループが発注する工事につ きましては競争入札が実施されております。 2025 年 3 月末時点におきまして、当社の取締役 12 名のうち 3 名及び社外監査役 3 名のうち 1 名 は同グループ出身でありますが、当社は、同グループ出身ではない社外取締役 4 名及び社外監査役
08/07 15:00 1942 関電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」を ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の (1) 種類及び数 当社普通株式 20,319 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,683 円 (3) 処分総額 34,196,877 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 20,319 株 (5) 処分期日 2024 年 8 月 7 日 以 上
07/08 16:00 1942 関電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
8 月 7 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 20,319 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,683 円 (4) 処分総額 34,196,877 円 (5) (6) その他 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 20,319 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)において、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共
07/02 14:36 1942 関電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者間の取引 】 当社は、法令及び取締役会規程に基づき、取締役と会社間の利益相反取引及び取締役の競業取引に関し取締役会において承認・報告を行って おります。 また、主要株主等との取引条件につきましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 補充原則 2-4(1)】 当社は、経営陣となりうる人材の登用等における多様性の確保については、会社の持続的な成長に向けた重要な課題であると認識しており、事 業特性や今後の事業展開
06/28 14:42 1942 関電工
臨時報告書 臨時報告書
日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、文挾誠一、仲摩俊男、飯田暢浩、上田裕司、藤井満、榎木博幸、 田母神博文、中人浩一、安東美和子、田中幸二、須藤実和及び加藤孝明を選任する。 第 3 号議案監査役 5 名選任の件 監査役として、柏原彰一郎、大庭栄一、末綱隆、加納望及び武藤昭一を選任する。 第 4 号議案取締役賞与金支給の件 当事業年度末現在の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名に対し、取締役賞与金 127,000,000 円を支給 する。 2/4 EDINET 提出書類 株式会社関電工 (E00074) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に
06/27 13:58 1942 関電工
有価証券報告書－第110期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
お、「コーポレートガバナンス基本方針 」の全文は、当社ホームページに掲載している。 https://www.kandenko.co.jp/ EDINET 提出書類 株式会社関電工 (E00074) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の効率性、透明性及び業務執行の適正性を確保するため、以下の体制を構築している。 a. 取締役会・執行役員制度 取締役会は、取締役会長文挾誠一を議長とし、仲摩俊男、飯田暢浩、上田裕司、藤井満、榎木博幸、田 母神博文、中人浩一、安東美和子 ( 社外取締役 )、田中幸二 ( 社外取締役 )、須藤実和 ( 社外取締役 )、加藤孝
06/04 13:45 1942 関電工
第110回定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面から省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確 保するための体制 ( 体制 ) 1 重要な意思決定事項については、経営会議での事前審議を経た上 で、取締役会において最終決定を行う。 2 取締役は重要な業務執行の状況について、定期的かつ適宜取締役 会へ報告する。 ( 運用状況 ) 当社は、取締役会の付議事項その他社内規定に定める経営及び業務 執行に関する事項について経営会議で審議・報告している。また、定 期的かつ適宜開催する取締役会において、重要な業務執行の決定と取 締役の業務執行状況の報告を法令・定款等に従い適切に行っている。 加えて、複数名の独立社外取締役に対し取締役会の付議事項を事前
06/04 13:45 1942 関電工
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 3 月検事退官 2017 年 4 月法政大学大学院法務研究科教授 (2023 年 3 月まで) 2019 年 6 月弁護士登録 ( 現在に至る) 2021 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る) 2023 年 4 月法政大学法学部非常勤講師 ( 現在に至る) 再任所有する当社株式の数 0 株 社外取締役候補者取締役在任期間 ( 本株主総会終結時 ) 3 年 < 重要な兼職の状況 > 弁護士 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 安東美和子氏は会社経営に関与したことはないものの、ESG・コンプライアンス及び人事・労務に関する
04/26 13:34 1942 関電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事者間の取引 】 当社は、法令及び取締役会規程に基づき、取締役と会社間の利益相反取引及び取締役の競業取引に関し取締役会において承認・報告を行って おります。 また、主要株主等との取引条件につきましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 補充原則 2-4(1)】 当社は、経営陣となりうる人材の登用等における多様性の確保については、会社の持続的な成長に向けた重要な課題であると認識しており、事 業特性や今後の事業展
04/26 13:00 1942 関電工
2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表
) 1 新任取締役候補 ( 現役職 ) 取締役加藤孝明 (カヤバ株式会社相談役 ) ※ 加藤孝明氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員の 要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 2 退任予定取締役 取締役齊藤肇 3 新任監査役候補 ( 現役職 ) 大庭栄一 ( 常務執行役員安全・品質統括ユニット長 ) 加納望 (ANA ホールディングス株式会社社外監査役 ( 常勤 )) ※ 加納望氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8