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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/30 19:36 1942 関電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経験、見識等からこうした資質を確認し代表取締役を選定しております。 最高経営責任者等の後継者計画については、取締役会において引き続き更なる整備・充実に向け取り組んでまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 当社は、取締役会の決議・報告事項について事前に必要な資料をもってその内容を説明するとともに、独立社外取締役及び独立社外監査役から 豊富な経験や高い見識等に基づく適切な助言を得ております。 また、取締役会の実効性向上と透明性確保のため、取締役及び監査役の報酬等に係る事項を審議・検討する任意の報酬等諮問委員会を設置し ております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
06/30 13:47 1942 関電工
臨時報告書 臨時報告書
2 号議案取締役 14 名選任の件 取締役として、山口博、仲摩俊男、柏原彰一郎、上田裕司、宮内伸一、都瑠浩司、飯田暢浩、 杉 﨑 仁志、藤井満、髙橋信治、中人浩一、内野崇、齊藤肇及び安東美和子を選任する。 第 3 号議案取締役賞与金支給の件 当事業年度末現在の取締役 14 名に対し、取締役賞与金 120,000,000 円を支給する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2007 年 6 月 28 日開催の第 93 回定時株主総会において承認されている報酬枠の範囲内で、取締役 ( 社外 取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与の
06/29 13:30 1942 関電工
有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
/policy.pdf EDINET 提出書類 株式会社関電工 (E00074) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の効率性、透明性及び業務執行の適正性を確保するため、以下の体制を構築している。 a. 取締役会・執行役員制度 取締役会は、取締役会長山口博を議長とし、仲摩俊男、柏原彰一郎、上田裕司、宮内伸一、都瑠浩司、 飯田暢浩、杉 﨑 仁志、藤井満、髙橋信治、中人浩一、内野崇 ( 社外取締役 )、齊藤肇 ( 社外取締役 )、安東美和 子 ( 社外取締役 )の14 名によって構成されており、原則毎月開催するほか必要に応じて開催し、重要な業務執 行について審
06/29 09:05 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/87(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託
06/29 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性
06/29 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/88(b) 投資信託の運用体制 EDINET
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につ
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員
06/29 09:01 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ます。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
06/07 14:28 1942 関電工
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
議事項その他社内規定に定める経営及び業務 執行に関する事項について常務会で審議・報告している。また、定期 的かつ適宜開催する取締役会において、重要な業務執行の決定と取締 役の業務執行状況の報告を法令・定款等に従い適切に行っている。 加えて、複数名の独立社外取締役に対し取締役会の付議事項を事前 説明するとともに、十分な審議時間を確保し、専門的知識・経験を有 する各取締役が多角的な視点から意見を述べるなど、取締役会の活性 化を図っている。 (2) 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制 ( 体制 ) 1 取締役会、常務会その他重要な会議等に係る議事録・資料等につ いては、法令及び社内規
06/07 14:28 1942 関電工
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 証券コード:1942) 第 107 回 定時株主総会招集ご通知 開催日時 2021 年 6 月 29 日 ( 火 ) 午前 10 時 開催場所 東京都港区芝浦 4 丁目 8 番 33 号 当会社本社内 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 14 名選任の件 第 3 号議案取締役賞与金支給の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 【ご来場自粛のお願い】 新型コロナウイルス感染防止のため、株主総会当日のご来場は極力 見合わせていただきますようお願い申し上げます。 つきましては、書面又はインターネットで議決
06/07 12:00 1942 関電工
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社関電工 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/7 独立役員届出書 株式会社関電工コード 1942 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が提出されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 内野崇社外取締役 ○ ○ 有 2 齊藤肇社外取締役 ○ ○ 有 3 安東美和子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 大川澄人社外監査役 ○ ○ 有 5 末綱隆社外監査役 ○ ○ 有 6 武藤昭一社外監査役 独立役員の資格を充
05/27 09:07 野村アセットマネジメント/野村ＤＣ・ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を
05/27 09:03 野村アセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/63(b) 投
05/25 09:20 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・ＪＰＸ日経４００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
05/24 15:36 1942 関電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経験、見識等からこうした資質を確認し代表取締役を選定しております。 最高経営責任者等の後継者計画については、取締役会において引き続き更なる整備・充実に向け取り組んでまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 当社は、取締役会の決議・報告事項について事前に必要な資料をもってその内容を説明するとともに、独立社外取締役及び独立社外監査役から 豊富な経験や高い見識等に基づく適切な助言を得ております。 また、取締役会の実効性向上と透明性確保のため、取締役及び監査役の報酬等に係る事項を審議・検討する任意の報酬等諮問委員会を設置し ております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための