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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.267 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 15:30 1944 きんでん
代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
) 新任取締役候補者 取締役 取締役 いぬ 犬 やま 山 づか 塚 ぐち 口 とも 智 りき 力 こ 子 ※ 犬塚力及び山口智子の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 とり 鳥 やま 山 はん 半 ろく 六 ( 現取締役 ) (3) 新任監査役候補者 監査役 ( 常勤 ) やま 山 もと 本 てつ 哲 や 也 ( 現専務執行役員 ) (4) 退任予定監査役 顧問に就任予定 た 田 なか 中 ひ 日 で 出 お 男 ( 現監査役 ( 常勤 )) 3. 経営執行役員異動の内容 (1) 昇任経営執行役員 ( 取締役 ) 経営執行役員専務 い 伊
01/29 17:03 1944 きんでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サイト EDINETのURL https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ 当社は、上記判断基準に適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独立社外取 締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/24 17:00 1944 きんでん
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 17,745 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,170 円 (3) 処分総額 73,996,650 円 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) (4) 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない経営執行役員 (5) 処分期日 2025 年 7 月 24 日 4 名 7,783 株 7 名 9,962 株 以上
04/25 15:30 1944 きんでん
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
、当社取締役会はその過半数が独立社外取締役となる 予定です。 1. 役員の異動について (1) 役員異動の内容 1 新任取締役候補者 取締役 いし 石 はら 原 み 美 ゆき 幸 ※ 石原美幸氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者です。 2 退任予定取締役 記 にし 西 むら 村 ひろし 博 ( 顧問に就任予定 ) さ 佐 とう 藤 もり 守 よし 良 ( 経営執行役員に就任予定 ) ふく 福 だ 田 たかし 隆 ( 経営執行役員に就任予定 ) ほり 堀 きり 切 まさ 正 のり 則 ( 経営執行役員に就任予定 ) よし 吉 ます 増 けん 憲 じ 二 ( 経営執行役員に
01/31 16:23 1944 きんでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準に適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独立社外取 締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の内容等について、多様性やスキ ルの観点を含めた助言・提言を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保してお
07/24 17:00 1944 きんでん
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 21,015 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,257 円 (3) 処分総額 68,445,855 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 10 名 21,015 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 24 日 以上
06/26 15:44 1944 きんでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準に適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独立社外取 締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の内容等について、多様性やスキ ルの観点を含めた助言・提言を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保してお
06/26 15:10 1944 きんでん
有価証券報告書－第110期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
総務法務部が担当している。 ⅶ 取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と 説明責任を強化するための体制については、当社は、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした 「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。 なお、提出日現在の各設置機関の構成員は以下のとおりである。 役職名氏名取締役会 常勤 取締役会 経営会議 幹部会 コンプライ アンス委員会 リスク 管理委員会 指名・報酬等 諮問委員会 取締役会長土井義宏 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 取締役社長上坂 隆 勇 ○ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 取締役副社長林弘
06/25 15:30 1944 きんでん
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 3,257 円 (4) 処分総額 68,445,855 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 10 名 21,015 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)を導入することを決議
05/31 12:00 1944 きんでん
第１１０回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
万円 - 3 - 3. 会社役員に関する事項 ⑴ 社外役員に関する事項 1 取締役鳥山半六 ア. 重要な兼職先と当社との関係 弁護士法人色川法律事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。 イ. 当社又は当社の特定関係事業者との親族関係 該当事項はありません。 ウ. 当事業年度における主な活動状況 鳥山半六氏は、当期開催の取締役会 7 回のすべてに出席し、企業法務に精通した弁護士 としての豊富な経験や幅広い知識・見識と、社外取締役としての独立性を持った立場か ら、積極的な発言をおこない、取締役会の意思決定の適正性の確保に貢献しております。 また、同氏は、当事業年度において開催された指名
05/31 12:00 1944 きんでん
第１１０回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月同所副代表 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士法人色川法律事務所副代表 選任理由及び期待される役割の概要 鳥山半六氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことは ありませんが、企業法務に精通し、弁護士としての豊富な経験や幅広い知識と見識を 活かして当社の経営に適切な助言をいただいており、当社の社外取締役としてふさわ しい人材であると判断し、社外取締役候補者としました。 同氏には、引き続き、企業法務に精通する弁護士としての豊富な経験や幅広い知識 と見識を活かして、独立性を持った客観的な立場から、当社の経営に適切な助言をい ただくことを期待しております
05/31 12:00 1944 きんでん
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社きんでん_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社きんでんコード 1944 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 第 110 回定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鳥山半六社外取締役 ○ ○ 有 2 髙松啓二社外取締役 ○ ○ 有 3 森川桂造社外取締役 ○ ○ 有
04/24 13:30 1944 きんでん
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
究所担当 𠮷 岡雅美監査役同左 鎌倉利光監査役同左 長勇監査役同左 ( 注 )1 取締役鳥山半六、髙松啓二、森川桂造、相良和伸、小久江晴子及び武藏扶実の6 氏は、「 社外取締役 」 です。 2 監査役 𠮷 岡雅美、鎌倉利光及び長勇の3 氏は、「 社外監査役 」です。 以上新役員の氏名及び略歴 新役職名取締役常務執行役員 よし 氏名吉 ます 増 けん 憲 最終学歴近畿大学理工学部電気工学科卒業 じ 二 生年月日 1962 年 5 月 3 日生 所有株式数 11,035 株 略歴 1988 年 4 月当社入社 2016 年 3 月当社大阪支社副支社長 2017 年 6 月当社執行役員大阪支社長
02/29 16:48 1944 きんでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独立社外取 締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の内容等について、多様性やスキ ルの観点を含めた助言・提言を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保しており
01/31 16:10 1944 きんでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独立社外取 締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の内容等について、多様性やスキ ルの観点を含めた助言・提言を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保しており
11/30 09:56 1944 きんでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準に適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独立社外取 締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の内容等について、多様性やスキ ルの観点を含めた助言・提言を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保してお
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品