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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.169 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/26 17:00 1944 きんでん
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 20,233 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,936 円 (3) 処分総額 39,171,088 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 名 20,233 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 26 日 以上
06/28 15:54 1944 きんでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独立社外取 締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の内容等について、多様性やスキ ルの観点を含めた助言・提言を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保しており
06/28 15:19 1944 きんでん
有価証券報告書－第109期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
の体制については、当社は、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした 「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。 なお、提出日現在の各設置機関の構成員は以下のとおりである。 役職名氏名取締役会 常勤 取締役会 経営会議 幹部会 コンプライ アンス委員会 リスク 管理委員会 指名・報酬等 諮問委員会 取締役会長土井義宏 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 取締役社長上坂 隆 勇 ○ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 取締役副社長林弘之 ○ 〇 〇 ○ ○ 取締役専務執行役員西村博 ○ 〇 〇 取締役専務執行役員佐藤守良 ○ 〇 〇 取締役常務執行役員田中日出男 ○ 〇 〇 取締役
06/27 15:30 1944 きんでん
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 1,936 円 (4) 処分総額 39,171,088 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 名 20,233 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、新たな報
05/17 15:30 1944 きんでん
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
光監査役同左 長勇監査役同左 ( 注 )1 取締役鳥山半六、髙松啓二、森川桂造、相良和伸、小久江晴子及び武藏扶実の6 氏は、「 社外取締役 」 です。 2 監査役 𠮷 岡雅美、鎌倉利光及び長勇の3 氏は、「 社外監査役 」です。 以上新代表取締役の氏名及び略歴 新役職名代表取締役会長 ど 氏名土 い 井 よし 義 ひろ 宏 最終学歴京都大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了 生年月日 1954 年 10 月 25 日生 所有株式数 0 株 略歴 2009 年 6 月関西電力株式会社常務取締役 2013 年 6 月同社取締役常務執行役員 2016 年 6 月同社代表取締役副社長執行役員
04/26 14:00 1944 きんでん
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) 新任取締役候補者 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役 取締役 い 伊 ほり 堀 こ 小 む 武 く 久 ざき 﨑 きり 切 え 江 さし 藏 こう 幸 まさ 正 はる 晴 ふ 扶 じ 治 のり 則 こ 子 み 実 ( 現常務執行役員 ) ( 現常務執行役員 ) ※ 小久江晴子及び武藏扶実の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補 者です。(3) 退任予定取締役 顧問に就任予定 あみ 網 さき 﨑 まさ 雅 や 也 ( 現取締役専務執行役員 ) よし 吉 だ 田 はる 治 のり 典 ( 現取締役 ) (4) 新任監査役候補者 常任監査役 ( 常勤 ) にしき 錦
07/22 17:00 1944 きんでん
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 27,498 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,514 円 (3) 処分総額 41,631,972 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 名 27,498 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 以上
06/28 09:30 1944 きんでん
臨時報告書 臨時報告書
締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 13 名のうち社外取締役を除く取締役 9 名に対し、取締役賞与として総額 83,810,000 円を支給する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び取締役の報酬額 改定の件 取締役の報酬等の額について、譲渡制限付株式報酬年額 1 億円以内 (ただし、社外取締役を除く。使 用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。) 及び金銭報酬年額 6 億 8 千万円以内 (うち社外取締役 には年額 6 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする。なお、こ れにより発行又は処分をされる当社
06/27 16:51 1944 きんでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長、副会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独 立社外取締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の内容等について、多様性やスキ ルの観点を含めた助言・提言を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保し
06/27 16:05 1944 きんでん
有価証券報告書－第108期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
( 年 2 回開催、担当役員と本店 ( 社 )の主要な部の長で構成 )を設置しており、事務 局は総務法務部が担当している。 ⅶ 取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と 説明責任を強化するための体制については、当社は、独立社外取締役並びに会長、副会長及び社長を構成員 とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。 なお、提出日現在の各設置機関の構成員は以下のとおりである。 役職名氏名取締役会 常勤 取締役会 経営会議 幹部会 コンプライ アンス委員会 リスク 管理委員会 指名・報酬等 諮問委員会 取締役
06/24 15:30 1944 きんでん
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 1,514 円 (4) 処分総額 41,631,972 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 名 27,498 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的に
05/18 15:30 1944 きんでん
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
号に規定する社外取締役候補者です。 記 のぶ 伸 2. 異動年月日 2022 年 6 月 24 日 ( 金 )3. 新体制 ( 内定 ) 〈 2022 年 6 月 24 日付 〉 [ 取締役 ] 氏 名 当社における地位及び担当 生駒昌夫代表取締役会長 前田幸一代表取締役副会長 上坂 隆 勇代表取締役社長 湯川英彦代表取締役副社長東京本社代表 網 﨑 雅也取締役専務執行役員 林弘之取締役専務執行役員 田中日出男取締役常務執行役員 情報通信本部・安全衛生環境室担当 中央総括安全衛生管理者 東京営業本部長 営業総括 技術本部長 京都研究所担当 西村博取締役常務執行役員電力本部長 佐藤守良取締役常
05/18 15:30 1944 きんでん
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 5 月 18 日 会社名株式会社きんでん 代表者名取締役社長上坂 隆 勇 (コード: 1944 東証プライム) 問合せ先総務法務部長谷野成俊 (TEL: 06-6375-6000 ) 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)の導入及び取締役の報酬額の改定を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 社外取締 役を除く。)を対象として、本制度に関する議案を 2022 年 6 月 24 日開催予定の第 108 回定時株
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
11/30 10:02 1944 きんでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
らなっています。これらの報酬については、会長、副会長、社長、社外取締役、秘書部 担当役員及び人事部担当役員で構成される「 指名・報酬等諮問委員会 」に諮った上で、株主総会及び取締役会にて決議するなどの手続をとって います。また、持続的な成長に向けた、健全なインセンティブとして機能するような当社経営陣の報酬については、当社にとって最も適切な方法に ついて、今後も検討を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 原則 1‐4】 当社は、事業拡大や取引先との関係強化のために必要であり、かつ投資適格と判
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当