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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.302 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 15:23 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」: https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/independence.pdf また、本報告書の「2. 1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」にも記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4- 10- 1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 指名報酬委員会は | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/12 | 15:16 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」: https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/independence.pdf また、本報告 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/01 | 15:30 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 12,479,122,935 円 2 効力発生日 2025 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、辻範明、池上一夫、熊野聡、楢岡祥之、三森国吉、山口徹、吉村直子、 一村一彦、長崎真美、小椋敏勝、藤井晋介、藤井健を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、飯島信幸を選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 当社グループの役員 ( 社外取締役及び監査役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給 付信託 (BBT)」に基づき給付される当社株式の具体的な算定方法を、以下の通り改定す | |||
| 05/14 | 15:30 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| △12.6% - 51 - 株式会社長谷工コーポレーション(1808) 2025 年 3 月期決算短信 (3) 役員の異動 ( 発令日 :2025 年 6 月 27 日予定 ) 新職旧職継続職氏名 社外取締役 三井住友海上火災保険株式会社顧問 多摩大学特別招聘客員教授 藤井健 退任 ( 社外取締役 ) 伊澤透 なお、取締役及び監査役の選任につきましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 108 期定時株主総会の承認を 経て正式に決定する予定です。 以上 - 52 - | |||
| 04/22 | 15:29 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 室効果ガス排出量削減目標がSBTイニシアチブの認定を取得 」:https://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」: https | |||
| 04/11 | 13:16 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレミアムを加えた価格 )とする旨、及び本公開買付価格 として提案した1,720 円は、対象者の一般株主の利益に最大限配慮すべく真摯に検討を行った結果であり、公開買 付者として提案可能な最大限の価格である旨の提案を行いました。当該提案に対して、2025 年 4 月 4 日に、対象 者から、対象者の社外取締役で構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)での議論も踏まえて 真摯に検討した結果、当該提案価格は妥当性を有し、対象者の一般株主に合理的な売却機会を提供するものと判 断した旨の回答を受けました。 以上の協議・交渉の結果、公開買付者と対象者は、2025 年 4 月 4 日 | |||
| 04/10 | 15:30 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 株式会社ウッドフレンズの普通株式（証券コード：8886）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| た 1,720 円は、対象者 の一般株主の利益に最大限配慮すべく真摯に検討を行った結果であり、公開買付者として提案可能な最大限の価格 である旨の提案を行いました。当該提案に対して、2025 年 4 月 4 日に、対象者から、対象者の社外取締役で構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)での議論も踏まえて真摯に検討した結果、当該提案価格は妥 当性を有し、対象者の一般株主に合理的な売却機会を提供するものと判断した旨の回答を受けました。 以上の協議・交渉の結果、公開買付者と対象者は、2025 年 4 月 4 日、本公開買付価格を 1,720 円とすることで合 意に至りました | |||
| 04/01 | 15:20 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 効果ガス排出量削減目標がSBTイニシアチブの認定を取得 」:https://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」: https | |||
| 11/12 | 15:28 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 温室効果ガス排出量削減目標がSBTイニシアチブの認定を取得 」:https://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」: https | |||
| 09/28 | 11:24 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 長谷工グループ統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| Contents ステークホルダーの皆様へ 会長メッセージ・理念・目次・編集方針 02 事業戦略 長谷工グループは「 都市と人間の最適な生活環境を創造し、 社会に貢献する。」ことを企業理念に掲げ、「 住まいと暮らしの トップメッセージ 04 ● 建設関連事業 36 ● 不動産関連事業 38 創造企業グループ」としてお客さまをはじめとしたステークホ ● サービス関連事業 40 ルダーの皆さまに支えられてきました。当社では2030 年 3 月 ● 海外関連事業 42 期に目指す姿 「 住まいと暮らしの創造企業グループにおける更 ● 社外取締役メッセージ 44 ㈱ 長谷工コーポレーション 取締役会 | |||
| 06/28 | 09:45 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 第107期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| は、上記の内容を報告いたしました。 剰余金の配当の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1 株につき45 円と決定いたし ました。 取締役 12 名選任の件 本件は、原案どおり辻範明、池上一夫、楢岡祥之、熊野聡、山口徹、吉村直子、 一村一彦、長崎真美、小椋敏勝、藤井晋介、伊澤透の各氏が再選され重任し、 新たに三森国吉氏が選任され就任いたしました。 なお、一村一彦、長崎真美、小椋敏勝、藤井晋介、伊澤透の各氏は社外取締役 であります。 監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり新たに筒井範行氏が選任され就任いたしました。 取締役報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 以上 | |||
| 06/27 | 15:37 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 有価証券報告書－第107期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 候補者については、5 名の社外取締役 と代表取締役等で構成される指名報酬委員会での協議を踏まえ選任しております。 (e) 新たな戦略を実現する人材の育成・配置 ・業務改革による生産性向上や新たなビジネスの創出ができる人材づくりに向け、2022 年 3 月期より、当社 社長が直接指揮を取り、東洋大学情報連携学部 (INIAD)の坂村健学部長・教授と連携し、DXアカ デミーを開講いたしました。第一弾はグループ全社員 (8,000 名受講 )へのDX 教育 (eラーニング)、 第二弾はグループ全社から80 名のDX 推進リーダーを選抜し、プログラミング教育や新規アイデアを経営 トップへ答申する研修を | |||
| 06/27 | 14:58 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」: https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/independence.pdf また、本報告書の「2 | |||
| 05/29 | 15:45 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 第107期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 終結の時をもって任期満了となります。つきましては、あ らためて社外取締役 5 名を含む取締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 性別氏名当社における地位及び担当 つじ 1 男性辻 いけ 2 男性池 なら 3 男性楢 み 4 男性三 くま 5 男性熊 やま 6 男性山 よし 7 女性吉 いち 8 男性一 なが 9 女性長 お 10 男性小 ふじ 11 男性藤 い 12 男性伊 がみ 上 おか 岡 もり 森 の 野 ぐち 口 むら 村 むら 村 さき 崎 ぐら 椋 い 井 ざわ 澤 のり 範 かず 一 あき 明 お 夫 しょうじ 祥之 | |||
| 05/10 | 14:59 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 谷工グループの気候変動対応 」:https://www.haseko.co.jp/hc/csr/environment/climate.html 「 温室効果ガス排出量削減目標がSBTイニシアチブの認定を取得 」:https://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙に | |||
| 04/18 | 16:51 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 谷工グループの気候変動対応 」:https://www.haseko.co.jp/hc/csr/environment/climate.html 「 温室効果ガス排出量削減目標がSBTイニシアチブの認定を取得 」:https://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙に | |||
| 04/01 | 15:38 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 工グループの気候変動対応 」:https://www.haseko.co.jp/hc/csr/environment/climate.html 「 温室効果ガス排出量削減目標がSBTイニシアチブの認定を取得 」:https://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙にお | |||