開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.579 秒

ページ数：　4 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:00 1814 大末建設
取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
代表取締役社長 執行役員社長 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 重任 重任 重任 重任 石丸将仁 執行役員 新任 中庄谷博規 社外取締役 重任 磯和春美 社外取締役 重任 梶原祐理子 社外取締役 重任 1 2. 新任の取締役候補者の略歴 氏名生年月日略歴 石丸将仁 1970 年 7 月 7 日 1993 年 4 月当社入社 2010 年 9 月当社管理部長 2014 年 3 月当社経営企画部長 2015 年 4 月当社執行役員経営企画部長 2019 年 4 月当社執行役員経営企画部長 兼営業本部営業推進部長 2020 年 4 月当社執行役員経営企画部長 2022
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/06 15:00 1814 大末建設
半期報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
「 取締役等 」という。)の報酬 額を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に当社株式および当社株式 の換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)の交付および給付 ( 以下 「 交 付等 」という。)を行う株式報酬制度。 (イ) 当社株式等の交付等の対象者 当社の取締役および執行役員 ( 社外取締役、監査等委員である取締役および国内非居住 者であるものを除く。) 8/23 (ウ) 当社が拠出する金員の上限 3 事業年度を対象として500 百万円 EDINET 提出書類 大末建設株式会社 (E00093) 半期報告書 (エ) 取締役等が交付等を受ける当社株式の数の上
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/31 15:00 1814 大末建設
「業績連動型株式報酬制度」に基づく自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
、2024 年 4 月 1 日に当社子 会社の取締役に就任したため、取締役に係る本制度の対象となる者 1 2. 処分の目的及び理由 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役、監査当委員である取締役を除く。以下 「 取締役 等 」という。)の報酬と、当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績 及び企業価値向上への貢献意識を高めることを目的に、役位及び業績評価目標の達成度等に応 じて当社株式の交付を行う本制度を、2022 年より導入しております。2025 年 3 月をもって本制 度の対象事業年度が満了となり、2025 年 6 月 30 日付の適時開示のとおり、対象である取締役
07/04 12:12 1814 大末建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。今後も継続的に企業価値を高めていくことで、実効性のあるコーポ レート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 (3) 当社は、独立社外取締役、代表取締役社長で構成する任意の「 報酬諮問委員会 」を設置しております。「 報酬諮問委員会 」は、取締役の報酬 が、業績や企業価値向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系や役割と責務に見合った水準になっているかを検討するととも に、個人別の業績評価を取締役会へ答申することで、透明性及び客観性を一層高めるよう努めております。なお、各監査等委員の報酬額につい ては、監査等委員の協議により決定しております。 (4) 当社は、独立社外取締役、代表取
06/30 15:00 1814 大末建設
「業績連動型株式報酬制度」に基づく株式交付ユニットの付与に関するお知らせ その他のIR
2025 年 6 月 30 日 各 位 会社名 代表者名 大末建設株式会社 代表取締役社長村尾和則 (コ-ド番号 1814 東証プライム) 問合せ先 執行役員経営企画部長石丸将仁 ( 電話番号 06-6121-7127) 「 業績連動型株式報酬制度 」に基づく株式交付ユニットの付与に関するお知らせ 当社は、業績連動型株式報酬制度 (パフォーマンス・シェア・ユニット制度。以下、「 本制度 」と いう。)に基づき、本日開催の取締役会にて本制度対象者である取締役および執行役員 ( 社外取締役、 監査等委員である取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して下記のとおり株式交付ユニッ ト(1
06/30 13:49 1814 大末建設
臨時報告書 臨時報告書
】 (06)6121―7121 【 事務連絡者氏名 】 総務部長岩田泰実 【 縦覧に供する場所 】 大末建設株式会社東京本店 ( 東京都江東区新砂一丁目 7 番 27 号 ) 大末建設株式会社名古屋支店 ( 名古屋市北区城見通三丁目 5 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 の報酬と、当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績及び企業価値向上への貢献意識を高め ることを目的に、役位及び業
05/31 19:45 1814 大末建設
第79回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
参 考 書 類 1 むら 村 お 尾 かず 和 のり 則 再任 男性 代表取締役社長執行役員社長 17 回 /17 回 2 かた 片 おか 岡 もと 基 ひろ 宏 再任 男性 取締役常務執行役員 17 回 /17 回 事 業 報 告 3 つる 鶴 こういちろう 浩一郎 再任 男性 取締役常務執行役員 17 回 /17 回 4 5 まつ 松 だ 田 なかしょうたに 中庄谷 けん 健 ひろ 博 じょう 城 き 規 再任 男性 再任 男性 社外 取締役執行役員 12 回 /12 回 社外取締役 17 回 /17 回 連 結 計 算 書 類 6 7 いそ 磯 かじ 梶 わ 和 わら 原 はる 春 ゆ
05/31 19:45 1814 大末建設
第79回定時株主総会　交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
農林中央金庫 429 ファンズ・レンディング株式会社 100 - 1 - (5) 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び監査等委員である各取締役は、期待される役割を十分に発揮すること ができるよう、定款に基づき、各社外取締役及び監査等委員である各取締役が任務を怠ったこと によって、当社に損害賠償責任を負う場合において善意でかつ重大な過失がないときは、当社へ の損害賠償責任を法令に定める一定の範囲に限定する契約を締結しております。 (6) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、保険会社との間において、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者と して、被保険者に対して損
05/13 15:00 1814 大末建設
「業績連動型株式報酬制度」の改定に関するお知らせ その他のIR
2025 年 5 月 13 日 各 位 会社名 代表者名 大末建設株式会社 代表取締役社長村尾和則 (コ-ド番号 1814 東証プライム) 問合せ先 執行役員経営企画部長石丸将仁 ( 電話番号 06-6121-7127) 「 業績連動型株式報酬制度 」の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役および執行役員 ( 社外取締役、監査等委員で ある取締役および国内非居住者である者を除く。以下 「 取締役等 」という。)を対象とした業績連動 型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。) について改定することを決議し、本制度の改定に関する 議案を 2025 年 6
02/21 15:00 1814 大末建設
取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
1 各位 2025 年 2 月 21 日 会社名大末建設株式会社 代表者名代表取締役社長 (コ-ド番号 1814 東証プライム) 問合せ先執行役員経営企画部長 ( 電話番号 06-6121-7127) 村尾和則 石丸将仁 取締役候補者選任に関するお知らせ 当社は2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、本年 6 月 26 日開催予定の第 79 回定時株主総会に付議する 取締役候補者を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現役職 (2025 年 4 月 1 日付 ) 区分 村尾和則 片岡基宏 鶴浩一郎 松田健城 代表取締役社長 執行役員社長 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 重任 重任 重任 重任 中庄谷博規 社外取締役 重任 磯和春美 社外取締役 重任 梶原祐理子 社外取締役 重任 以上
09/25 11:08 1814 大末建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
anniversary ~ 飛躍への挑戦 ~」を公表しております。 (2) 当社は、広く社会から信頼され、必要とされ続ける企業であることを目指し、監査等委員会設置会社への移行を行い、さらなる透明性、健全性 の維持と執行役員制度による意思決定の迅速化、効率化を図っております。今後も継続的に企業価値を高めていくことで、実効性のあるコーポ レート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 (3) 当社は、独立社外取締役、代表取締役社長で構成する任意の「 報酬諮問委員会 」を設置しております。「 報酬諮問委員会 」は、取締役の報酬が、業績や企業価値向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系や役割と責務に見
06/28 18:31 1814 大末建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
anniversary ~ 飛躍への挑戦 ~」を公表しております。 (2) 当社は、広く社会から信頼され、必要とされ続ける企業であることを目指し、監査等委員会設置会社への移行を行い、さらなる透明性、健全性 の維持と執行役員制度による意思決定の迅速化、効率化を図っております。今後も継続的に企業価値を高めていくことで、実効性のあるコーポ レート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 (3) 当社は、独立社外取締役、代表取締役社長で構成する任意の「 報酬諮問委員会 」を設置しております。「 報酬諮問委員会 」は、取締役の報酬が、業績や企業価値向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系や役割と責務に見
06/21 16:00 1814 大末建設
有価証券報告書－第78期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
会社制度を採用しております。経営の透明性・公正性を確保するた め、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として、取締役会、経営会議、監査等委員会及 び会計監査人を設置し、その補完機関として指名諮問委員会、報酬諮問委員会などを設置してお ります。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成さ れております。取締役会は月 1 回以上開催し、重要な事項については、必要に応じて取締役会の 諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会での検討を経て、取締役会で執行決定してお ります。また当社は、執行役員制度を導入し、取締役会を「 経営の基本的
06/18 12:00 1814 大末建設
独立役員届出書 独立役員届出書
大末建設 _ 独立役員届出書 (2024).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/18 独立役員届出書 大末建設株式会社コード 1814 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 21 日開催の定時株主総会で新たに梶原氏を独立社外取締役として選 任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中庄谷博規社外取締役 ○ 該当 な
05/29 15:45 1814 大末建設
第78回定時株主総会 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定め るところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数 を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ り増加する資本金の額を減じた額とする。 本新株予約権の一部行使はできない。 第三者割当の方法により、発行した新株予約権の総 数をモルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社に割 当てた。 - 2 - (6) 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び監査等委員である各取締役は、期待される役割を十分に発揮すること ができるよう、定款に基づき、各
05/29 15:45 1814 大末建設
第78回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
子 再任 男性 再任 男性 再任 男性 新任 男性 再任 社外 男性 再任 社外 独立 女性 新任 社外 独立 女性 代表取締役社長執行役員社長 16 回 /16 回 取締役常務執行役員 16 回 /16 回 取締役執行役員 16 回 /16 回 執行役員ー 社外取締役 社外取締役 16 回 /16 回 16 回 /16 回 ーー 10 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の 株式の数 1 むら 村尾 お 再任 男性 かず 和則 のり (1965 年 1 月 24 日生 ) 1988 年 4 月当社入社 2010 年 4 月当社西日本技術
02/26 09:16 1814 大末建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
らなる透明性、健全性 の維持と執行役員制度による意思決定の迅速化、効率化を図っております。今後も継続的に企業価値を高めていくことで、実効性のあるコーポ レート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 (3) 当社は、独立社外取締役、代表取締役社長で構成する任意の「 報酬諮問委員会 」を設置しております。「 報酬諮問委員会 」は、取締役の報酬 が、業績や企業価値向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系や役割と責務に見合った水準になっているかを検討するととも に、個人別の業績評価を取締役会へ答申することで、透明性及び客観性を一層高めるよう努めております。なお、各監査等委員の報酬額につ