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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.208 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/07 | 16:00 | 1814 | 大末建設 |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員 取締役 執行役員 重任 重任 重任 松田健城執行役員新任 中庄谷博規 社外取締役 重任 磯和春美 社外取締役 重任 梶原祐理子 - 新任 12. 新任の取締役候補者の略歴 氏名生年月日略歴 松田健城 1965 年 7 月 16 日 1988 年 4 月当社入社 2020 年 4 月執行役員 ( 現任 ) 東京本店工事部長 2022 年 4 月 DX 推進本部 DX 推進部長 ( 現任 ) 梶原祐理子 1963 年 10 月 13 日 1988 年 4 月日本放送協会入局 2017 年 6 月同大阪放送局編成部長 2019 年 6 月同千葉放送局長 2021 年 6 月同経営委員会事務局専 | |||
| 11/07 | 15:30 | 1814 | 大末建設 |
| 自己株式を活用した第三者割当てによる第１回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 力・収益力向上に向 けた DX や周辺・新規事業分野などへの 100 億円規模の成長投資、資本戦略では、ROE・ROIC の向上と、 50% 以上の配当性向の継続、ガバナンスでは、コーポレートガバナンス・コードでプライム市場向けに 適用される原則への早期対応、IR の強化を施策として掲げ、取り組みを進めて参りました。2023 年 3 月 期には、成長投資の前倒しを決定するとともに、独立社外取締役 1/3 以上や女性取締役の登用といっ たガバナンス強化に係る対応を完了しております。これらの取り組みによって、売買代金は 2022 年 12 月末時点で基準を充たすことができましたが、本日現在、流通株 | |||
| 11/07 | 15:12 | 1814 | 大末建設 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 、ROE・ROICの向上と、50% 以上の配当性向の継続、ガバナンスでは、コーポレートガバナンス・コードでプライム市場向けに適用 される原則への早期対応、IRの強化を施策として掲げ、取り組みを進めて参りました。2023 年 3 月期に は、成長投資の前倒しを決定するとともに、独立社外取締役 1/3 以上や女性取締役の登用といったガ バナンス強化に係る対応を完了しております。これらの取り組みによって、売買代金は2022 年 12 月末時 点で基準を充たすことができましたが、本日現在、流通株式時価総額はプライム市場の上場維持基準を 充たすに至っておらず、流通株式時価総額の上昇に寄与する施策を加えて実行し | |||
| 09/27 | 16:00 | 1814 | 大末建設 |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月伊奈製陶株式会社 ( 現株式会社 LIXIL) 入社 1992 年 1 月株式会社 INAX( 旧伊奈製陶株式会社 ) 取締役 1996 年 1 月同社常務取締役 2000 年 1 月同社専務取締役 2001 年 10 月同社代表取締役社長 2007 年 6 月同社代表取締役会長 株式会社住生活グループ( 現株式会社 LIXIL グループ) 代表取締役社長 2011 年 4 月株式会社 LIXIL 代表取締役社長兼 COO 2011 年 6 月同社取締役相談役 2013 年 6 月同社相談役 ( 非常勤 ) 2015 年 6 月株式会社マキタ社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/28 | 09:54 | 1814 | 大末建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| れ、必要とされ続ける企業であることを目指し、監査等委員会設置会社への移行を行い、さらなる透明性、健全性 の維持と執行役員制度による意思決定の迅速化、効率化を図っております。今後も継続的に企業価値を高めていくことで、実効性のあるコーポ レート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 (3) 当社は、独立社外取締役、代表取締役社長で構成する任意の「 報酬諮問委員会 」を設置しております。「 報酬諮問委員会 」は、取締役の報酬 が、業績や企業価値向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系や役割と責務に見合った水準になっているかを検討するととも に、個人別の業績評価を取締役会へ答申すること | |||
| 06/23 | 16:00 | 1814 | 大末建設 |
| 有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 設株式会社 (E00093) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。経営の透明性・公正性を確保するた め、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として、取締役会、経営会議、監査等委員会及 び会計監査人を設置し、その補完機関として指名諮問委員会、報酬諮問委員会などを設置してお ります。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成さ れております。取締役会は月 1 回以上開催し、重要な事項については、必要に応じて取締役会の 諮問機関である指名諮問委員会及び報 | |||
| 05/09 | 16:00 | 1814 | 大末建設 |
| 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR | |||
| 得による本業強化 • 2030 年までの中長期では、周辺・新分野への進出にも50 億円投資 ( 既存事業投資と合わせて計 100 億円 ) • 事業戦略 ( 成長投資 )と連動性を持ち、ROE・ROICの 10% 以上を維持 • 資本市場の視点を踏まえた株主還元策として 配当性向 50% 以上 • 有利子負債活用に関しても、財務健全性はクリア • 独立社外取締役 1/3、女性取締役といったガバナンス強 化施策を導入完了・継続 • 低炭素社会・循環型社会の実現に向けた「 人と地球にやさ しい社会の実現 」を重要課題と認識し、事業戦略と連動 4 周辺・新分野事 業への進出に向 けた投資を~ 25 | |||
| 02/21 | 16:00 | 1814 | 大末建設 |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 2 月 21 日 会社名大末建設株式会社 代表者名代表取締役社長 (コ-ド番号 1814 東証プライム) 問合せ先執行役員経営企画部長 ( 電話番号 06-6121-7127) 村尾和則 石丸将仁 取締役候補者選任に関するお知らせ 当社は2023 年 2 月 21 日開催の取締役会において、本年 6 月 23 日開催予定の第 77 回定時株主総会に付議する 取締役候補者を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現役職区分 村尾和則 郷右近英弘 片岡基宏 鶴浩一郎 神谷國廣 代表取締役社長 執行役員社長 取締役 執行役員副社長 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 社外取締役 重任 重任 重任 重任 重任 佐藤徹 社外取締役 重任 中庄谷博規 社外取締役 重任 磯和春美 社外取締役 重任 以上 1 | |||
| 06/29 | 15:32 | 1814 | 大末建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 (3) 当社は、独立社外取締役、代表取締役社長で構成する任意の「 報酬諮問委員会 」を設置しております。「 報酬諮問委員会 」は、取締役の報酬 が、業績や企業価値向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系や役割と責務に見合った水準になっているかを検討するとともに 、個人別の業績評価を取締役会へ答申することで、透明性及び客観性を一層高めるよう努めております。なお、各監査等委員の報酬額について は、監査等委員の協議により決定しております。 (4) 当社は、独立社外取締役、代表取締役社長で構成する任意の「 指名諮問委員会 」を設置しております | |||
| 06/28 | 16:01 | 1814 | 大末建設 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として前田延宏、安岡正晃、谷明典の3 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として藤原誠氏を選任する。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件 本件は、2016 年 6 月 24 日開催の第 70 回定時株主総会においてご承認をいただきました取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)の金銭報酬額の枠とは別枠で、業績連動型株式報酬制度 (パフォーマン ス・シェア・ユニット制度 )に係る報酬を取締役 ( 社外取締役、監 | |||
| 06/24 | 16:02 | 1814 | 大末建設 |
| 有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、その補完機関として指名諮問委員会、報酬諮問委員会などを設置してお ります。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成さ れております。取締役会は月 1 回以上開催し、重要な事項については、必要に応じて取締役会の 諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会での検討を経て、取締役会で執行決定してお ります。また当社は、執行役員制度を導入し、取締役会を「 経営の基本的な方針の決定と業務執 行の監督機関 」、経営会議を「 業務執行の審議決定機関 」と位置付け、執行役員は、取締役会が 決定した基本方針に従って経営会議にて経営の執行に係わる特 | |||
| 04/26 | 16:00 | 1814 | 大末建設 |
| 「業績連動型株式報酬制度」の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 4 月 26 日 会社名大末建設株式会社 代表者名代表取締役社長村尾和則 (コ-ド番号 1814 東証プライム) 問合せ先執行役員経営企画部長石丸将仁 ( 電話番号 06-6121-7127) 「 業績連動型株式報酬制度 」の導入に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締 役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象とした「 業 績連動型株式報酬制度 」(パフォーマンス・シェア・ユニット制度。以下 「 本制度 」という。)を導 入することを決議しました | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/25 | 16:00 | 1814 | 大末建設 |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 執行役員副社長 取締役 執行役員 取締役 執行役員 重任 重任 重任 重任 神谷國廣社外取締役 重任 佐藤徹 中庄谷博規 磯和春美 社外取締役 ― ― 重任 新任 新任 2. 新任の取締役候補者の略歴 氏名生年月日 略歴 中庄谷博規 1970 年 3 月 12 日 1992 年 4 月旧ミサワホーム株式会社入社 2020 年 4 月ミサワホーム株式会社技術部部長 ( 現任 ) 磯和春美 1963 年 4 月 12 日 1988 年 4 月株式会社毎日新聞社入社 2006 年 4 月同社甲府支局長 2017 年 4 月同社デジタルメディア局長 2018 年 6 月同社第二営業本部長 兼 | |||
| 12/17 | 14:12 | 1814 | 大末建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性、健全性 の維持と執行役員制度による意思決定の迅速化、効率化を図っております。今後も継続的に企業価値を高めていくことで、実効性のあるコーポ レート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 (3) 当社は、独立社外取締役、代表取締役社長で構成する任意の「 報酬諮問委員会 」を設置しております。「 報酬諮問委員会 」は、取締役の報酬 が、業績や企業価値向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系や役割と責務に見合った水準になっているかを検討するととも に、個人別の業績評価を取締役会へ答申することで、透明性及び客観性を一層高めるよう努めております。なお、各監査等委員の報酬額につい ては | |||