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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 115 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：8.102 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/09 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 四半期報告書－第84期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 益 9,021 6,795 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 8,711 6,909 非支配株主に係る四半期包括利益 309 △114 EDINET 提出書類 太平電業株式会社 (E00113) 四半期報告書 12/22EDINET 提出書類 太平電業株式会社 (E00113) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2017 年度より、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、信託を通じて自社の株式を交付する取引を 行っております。 1 取引の概要 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/11 | 13:36 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会規範を遵守し、社会的責任を果たす経 営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅速 に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、8 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は3 名 | |||
| 11/13 | 11:12 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会規範を遵守し、社会的責任を果たす経 営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅速 に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、8 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は3 名 | |||
| 11/10 | 15:05 | 1968 | 太平電業 |
| 四半期報告書－第84期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| ※ 41,204 EDINET 提出書類 太平電業株式会社 (E00113) 四半期報告書 14/21EDINET 提出書類 太平電業株式会社 (E00113) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2017 年度より、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、信託を通じて自社の株式を交付する取引を 行っております。 1 取引の概要 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組 みを採用します。BIP 信託とは、米国の業績連動型株式報酬 | |||
| 08/09 | 16:00 | 1968 | 太平電業 |
| 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 24,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,460 円 (4) 処分総額 109,270,000 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の 効力発生を条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、取締役 ( 社外取締役および国外居住者を除きます。以下同じ。)を対象に、取締役の報 酬と、当社の業績向上および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業 価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会 | |||
| 08/09 | 15:32 | 1968 | 太平電業 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| マスタートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済に ついても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行っていることから、割当予定先は「 日本マスタートラスト信 託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 )」とします。 本制度では、取締役 ( 社外取締役及び国外居住者を除きます。)のうち一定の要件を充足する者を受益者として、 当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員 報酬 BIP 信託口 )は、予め定める株式交付規程に基づき取締役に交付を行うと見込まれる数の当社株式を、当社か らの | |||
| 08/09 | 15:05 | 1968 | 太平電業 |
| 四半期報告書－第84期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| その他の包括利益合計 △38 855 四半期包括利益 2,716 1,985 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 2,636 2,035 非支配株主に係る四半期包括利益 79 △49 EDINET 提出書類 太平電業株式会社 (E00113) 四半期報告書 10/18EDINET 提出書類 太平電業株式会社 (E00113) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2017 年度より、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、信託を通じて自社の株式を交付する取引を 行っております。 1 取引の概要 本制度では、役員報 | |||
| 08/09 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 109,270,000 円 (5) 処分予定先 (6)その他 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条 件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、取締役 ( 社外取締役および国外居住者を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と、当社の業績 向上および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高める ことを目的として、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会で役員報酬 BIP 信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」という | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/10 | 09:55 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規範を遵守し、社会的責任を果たす経 営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅速 に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、8 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は3 名、社 | |||
| 06/29 | 14:51 | 1968 | 太平電業 |
| 有価証券報告書－第83期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 77 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の業績 および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを 目的として、「 取締役向け業績連動型株式報酬制度 」の導入を決議いたしました。 なお、当連結会計年度末において、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 )が所有す る当社株式数は69,108 株であります。 25/1172 【 自己株式の取得等の状況 】 EDINET 提出書類 太平電業 | |||
| 05/23 | 09:53 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規範を遵守し、社会的責任を果たす経 営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅速 に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、8 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は3 名、社 | |||
| 05/15 | 10:30 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規範を遵守し、社会的責任を果たす経 営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅速 に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、8 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は3 名、社 | |||
| 05/11 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 取締役向け業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 5 月 11 日 各位 会社名太平電業株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員野尻穣 (コード番号 1968 東証プライム) 問合せ先取締役上席執行役員総務管理本部長 日下慎也 (TEL. 03-5213-7211) 取締役向け業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役および国外居住者を除 く。以下同じ。)に対して導入している株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を継続すること を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 なお、本制度の概要につきましては、2017 年 5 | |||
| 04/20 | 09:35 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規範を遵守し、社会的責任を果たす経 営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅速 に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、8 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は3 名、社 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||