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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 123 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.606 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 13:41 1928 積水ハウス
有価証券報告書－第75期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
門の経営人財の育成強化と持続的なリーダーパイプラインの構築を 進めています。 ・同じく2021 年 4 月より、経営会議について、取締役会に上程する重要議題の事前審議に加えて機能を拡張し、 委任型執行役員 ( 常務以上 )による個別の業務執行に関する意思決定や情報共有を行っており、社外取締役及 び監査役はオブザーバーとして任意で出席することができます。 ・社外取締役を含む多様な知識・経験・能力で構成するスキルマトリックスを具備した取締役会が、経営方針や 経営戦略・経営計画の策定に加え、中長期の重要な業務執行を担うことを維持するとともに、短期及びセグメ ントごとの業務執行機能を経営会議等に委譲す
03/26 12:00 1928 積水ハウス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 積水ハウス株式会社コード 1928 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 2026/4/23 開催の定時株主総会終結の時をもって社外監査役鶴田龍一氏が退 任となり、また、同総会に、社外監査役花田信夫氏が新たに選任される議案 を付議するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 吉丸由紀子社外取締役 ○ ○ 有 2 北沢利
03/19 15:39 1928 積水ハウス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的に配分するアセットオーナーとして「 日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを表明し、資産の運用を 委託する運用機関に対し、スチュワードシップ活動を求めています。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益
03/05 12:00 1928 積水ハウス
積水ハウスグループ第7次中期経営計画（2026年度～2028年度）の策定に関するお知らせ その他のIR
実効性評価の実施 • 稟議制度改革 • 本部総務部長・支店総務長の独立性確保と牽制機能強化 • 支店長のインテグリティ向上 • 取締役の任期見直し • 相談役・顧問制度の廃止 • 取締役会の独立性・多様性向上 • 人事・報酬諮問委員会委員長に社外取締役が就任 • 取締役会議長に社外取締役が就任 • 監査役会議長に社外監査役が就任 • 執行役員制度改革、役員報酬制度改革 • 次期 CEO 人財要件・CEO 後継者育成フレームワーク策定 • 非財務情報 ( 有価証券報告書 )の開示充実 • グループガバナンスの強化 ( 米国戸建住宅事業 PMIの推進、国内グループ会社の組織再編 ) • ガバナンス
03/05 12:00 1928 積水ハウス
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
代表取締役兼 CEO 社長執行役員 重任 田中 聡 代表取締役 副社長執行役員財務部門・人事部門・監査管掌、管理部門担当 重任 石井 徹 取締役 専務執行役員開発型ビジネス部門担当、国際事業本部長 重任 大村泰志 取締役 専務執行役員戸建事業管掌、リフォーム事業担当 重任 の 野 ま 間 まさる 賢 専務執行役員技術・生産部門管掌 新任 吉丸由紀子社外取締役重任 北沢利文社外取締役重任 中島好美社外取締役重任 阿部伸一社外取締役重任 黒田由貴子社外取締役重任 2. 監査役候補者 氏名 現在の当社における地位 荻野隆常任監査役重任 はな 花 だ 田 のぶ 信 お 夫 - ( 注 ) 新任
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
05/16 11:31 1928 積水ハウス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
ます。 1/7 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 積水ハウス株式会社 (E00143) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 45,500 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行 役員 ( 以下 「 対象取締役 」と併せて「 対象取締役等 」と総称します。)を対象に
05/16 11:28 1928 積水ハウス
臨時報告書 臨時報告書
( 名古屋市中区栄三丁目 18 番 1 号 ) 積水ハウス株式会社神戸支店 ( 兵庫県明石市大明石町二丁目 1 番 32 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 )※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所で はありませんが、株主等の便宜のために備置しています。 1/3 1【 提出理由 】 当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える
05/01 13:59 1928 積水ハウス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
セミナーに参加させることにより、企業年金の運営に携わる人財の育 成及び資質向上に努めます。 (5) 両基金は、その保有する資産を主体的に配分するアセットオーナーとして「 日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを表明し、資産の運用を 委託する運用機関に対し、スチュワードシップ活動を求めています。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経
04/24 09:05 1928 積水ハウス
臨時報告書 臨時報告書
( 名古屋市中区栄三丁目 18 番 1 号 ) 積水ハウス株式会社神戸支店 ( 兵庫県明石市大明石町二丁目 1 番 32 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 )※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所で はありませんが、株主等の便宜のために備置しています。 1/4 1【 提出理由 】 当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるこ
04/22 10:47 1928 積水ハウス
有価証券報告書－第74期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
・専務 )」、取締役候補の「 委任型執行役員 ( 専務・常務 )」に加え、従業員身分を維持することで柔軟な 抜擢人事が可能な「 雇用型執行役員 」 及びその候補となる「 業務役員 」の4 階層としています。役割・人財要 件・選解任プロセスの明確化により、各部門の経営人財の育成強化と持続的なリーダーパイプラインの構築を 進めています。 ・同じく2021 年 4 月より、経営会議について、取締役会に上程する重要議題の事前審議に加えて機能を拡張し、 委任型執行役員 ( 常務以上 )による個別の業務執行に関する意思決定や情報共有を行っており、社外取締役及 び監査役はオブザーバーとして任意で出席すること
03/25 12:00 1928 積水ハウス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
向 (%) 39.6 39.8 39.8 40.2 6 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって取締役 10 名全員が任期満了となりますので、社外取締役 5 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 性別 現在の 当社における地位等 取締役 在任年数 ( 本総会終結時 ) 取締役会への 出席状況 ( 第 74 期 ) 1 再任 なかいよしひろ 仲井嘉浩 男性 代表取締役 社長執行役員兼 CEO 人事・報酬諮問委員会委員 9 年 13/13 回 (100%) 2 再任 たなかさとし 田中聡
03/18 15:36 1928 積水ハウス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
らゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収 益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を年度別決算資料にて開示します。 さらに、正しい理解や適切な信頼関係を築くために、ステークホルダーとの直接的なコミュニケーションによって積極的な
03/06 12:00 1928 積水ハウス
代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
際事業本部長 重任 篠崎浩士 取締役 専務執行役員建築事業管掌、TKC 事業担当 積水ハウス不動産ホールディングス㈱ 代表取締役社長 重任 おお 大 むら 村 やす 泰 し常務執行役員 ( 注 2) 志 積水ハウス建設ホールディングス㈱ 代表取締役社長 新任 吉丸由紀子社外取締役重任 北沢利文社外取締役重任 中島好美社外取締役重任 1 阿部伸一社外取締役重任 くろ 黒 だ 田 ゆ 由 きこ 貴子 -( 注 3) ( 注 1) 田中聡氏の担当は 2025 年 4 月 1 日付で「 管理・人事部門担当 」から「 財務部門・人事部門・監査管 掌、管理部門担当 」に変更予定です。 ( 注 2) 大村泰
12/11 16:43 1928 積水ハウス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収 益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を年度別決算資料にて開示します。 さらに、正しい理解や適切な
06/05 16:00 1928 積水ハウス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ます。本件の詳細につきましては、 2024 年 5 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 5 日 発行する株式 (2) 当社普通株式 84,400 株 の種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 3,575.0 円 (4) 発行総額 301,730,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 34,800 株 37 名 49,600 株 以上
06/05 16:00 1928 積水ハウス
業績連動型株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
す。本件の詳細につきましては、2024 年 5 月 17 日付 「 業績連動型株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 5 日 発行する株式 (2) 当社普通株式 49,800 株 の種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 3,575.0 円 (4) 発行総額 178,035,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の社外取締役を除く取締役 ( 退任者を含む) 7 名 41,800 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 8,000 株 以上