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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 123 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.449 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/17 16:10 1928 積水ハウス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 5 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 84,400 株 (3) 発行価額 1 株につき、3,575.0 円 (4) 発行総額 301,730,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 34,800 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 37 名 49,600 株 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の 効力発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役
05/17 16:10 1928 積水ハウス
業績連動型株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 5 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 49,800 株 (3) 発行価額 1 株につき、3,575.0 円 (4) 発行総額 178,035,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (6) その他 当社の社外取締役を除く取締役 ( 退任者を含む) 7 名 41,800 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 8,000 株 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の 効力発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く
05/17 14:00 1928 積水ハウス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
/7 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 積水ハウス株式会社 (E00143) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 49,800 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行 役員 ( 以下 「 対象取締役 」と併せて「 対象取締役等 」と総称します。)を対象に、当社の企業価
05/17 13:59 1928 積水ハウス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
/8 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 積水ハウス株式会社 (E00143) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 84,400 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行 役員 ( 以下 「 対象取締役 」と併せて「 対象取締役等 」と総称します。)を対象に、当社の企業価
05/01 18:00 1928 積水ハウス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 (1) 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収 益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を年度別決算資料にて開示します。 さらに、正しい理解や適切な信頼関係を築くために
04/26 09:08 1928 積水ハウス
有価証券報告書－第73期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
に上程する重要議題の事前審議に加えて機能を拡張し、 委任型執行役員 ( 常務以上 )による個別の業務執行に関する意思決定や情報共有を行っており、社外取締役及 び監査役はオブザーバーとして任意で出席することができます。 ・社外取締役を含む多様な知識・経験・能力で構成するスキルマトリックスを具備した取締役会が、経営方針や 経営戦略・経営計画の策定に加え、中長期の重要な業務執行を担うことを維持するとともに、短期及びセグメ ントごとの業務執行機能を経営会議等に委譲することで、経営監督機能と業務執行機能の緩やかな分離を目指 す上記の体制を採用しています。 77/207 ・提出日現在、各機関の構成員は以下
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/27 12:00 1928 積水ハウス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
276.58 309.29 配当金 ( 円 ) 84.00 90.00 110.00 123.00 配当性向 (%) 46.4 39.6 39.8 39.8 6 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって取締役 10 名全員が任期満了となりますので、社外取締役 5 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 性別 現在の 当社における地位 取締役 在任年数 ( 本総会終結時 ) 取締役会への 出席状況 ( 第 73 期 ) 1 再任 なかいよしひろ 仲井嘉浩 男性 代表取締役 社長執行役員兼 CEO
03/22 17:18 1928 積水ハウス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
実 】 (1) 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収 益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を年度別決算資料にて開示します。 さらに、正しい理解や適切な信頼関係を築くために
03/07 15:00 1928 積水ハウス
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
お知らせいたします。 1. 取締役候補者 氏名 仲井嘉浩 堀内容介 田中聡 石井徹 篠崎浩士 現在の当社における地位 代表取締役 社長執行役員兼 CEO 代表取締役 副会長執行役員財務・ESG 部門担当 代表取締役 副社長執行役員管理・人事部門担当 取締役 専務執行役員開発型ビジネス部門担当 取締役 専務執行役員建築事業・TKC 事業担当 積水ハウス不動産ホールディングス㈱ 取締役副社長 ( 注 ) 重任 重任 重任 重任 重任 吉丸由紀子社外取締役重任 北沢利文社外取締役重任 中島好美社外取締役重任 武川恵子社外取締役重任 阿部伸一社外取締役重任 ( 注 ) 篠崎浩士氏は 2024 年 4 月 22 日付で積水ハウス不動産ホールディングス㈱ 代表取 締役社長に就任予定です。2. 監査役候補者 氏名 現在の当社における地位 和田頼知社外監査役重任 3. 就任予定日 2024 年 4 月 25 日 ( 当社第 73 回定時株主総会終結時 ) 以上
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/19 16:40 1928 積水ハウス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収 益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を年度別決算資料にて開示します。 さらに、正しい理解や適切な信頼関係を築くために、ステークホルダーとの直接的なコミュニケーションによって積極的な対話に努め、皆様からい ただくご意見を経営判断の参考とします。 < 中期経営計画 > https
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/07 15:30 1928 積水ハウス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ます。本件の詳細につきましては、 2023 年 5 月 19 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 7 日 (2) 発行する株式 当社普通株式 99,100 株 の種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 2,938.5 円 (4) 発行総額 291,205,350 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 44,500 株 34 名 54,600 株 以上
06/07 15:30 1928 積水ハウス
業績連動型株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
す。本件の詳細につきましては、2023 年 5 月 19 日付 「 業績連動型株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 7 日 (2) 発行する株式 当社普通株式 80,100 株 の種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 2,938.5 円 (4) 発行総額 235,373,850 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の社外取締役を除く取締役 ( 退任者を含む) 8 名 56,400 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 退任者を含む) 17 名 23,700 株 以上
05/19 16:00 1928 積水ハウス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 7 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 99,100 株 (3) 発行価額 1 株につき、2,938.5 円 (4) 発行総額 291,205,350 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 44,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 34 名 54,600 株 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の 効力発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役
05/19 16:00 1928 積水ハウス
業績連動型株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 7 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 80,100 株 (3) 発行価額 1 株につき、2,938.5 円 (4) 発行総額 235,373,850 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (6) その他 当社の社外取締役を除く取締役 ( 退任者を含む) 8 名 56,400 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 退任者を含む) 17 名 23,700 株 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の 効力発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は