開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 92 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.923 秒

ページ数：　5 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/23 13:00 1807 佐藤渡辺
代表取締役および役員等の異動ならびに組織変更に関するお知らせ その他のIR
員 工事本部本部長付部長 4. 組織変更 (2026 年 6 月 1 日付 ) 当社の完全子会社であるあすなろ道路株式会社を 2026 年 6 月 1 日に吸収合併することに伴い、同 社事業所を当社の北海道支店として承継し、運営を継続いたします。 5. 株主総会以降の取締役および監査役体制 2026 年 6 月 25 日に開催予定の第 95 回定時株主総会終結後の当社の役員体制は、以下のとおりとな ります。 氏名役職 鎌田修治 代表取締役社長 橋本秀浩 代表取締役常務執行役員工事本部長 大山龍美 取締役常務執行役員営業本部長兼技術営業部長 石井哲也 取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長 古川裕二 社外取締役 2 氏名役職 岡田英理香 社外取締役 木地本寛之 常勤監査役 石原祥子 社外監査役 久保義人 社外監査役 以上 3
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/07 13:00 1807 佐藤渡辺
2026年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
日 2025 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 15,404 株 (3) 処分価額 1 株につき1,678 円 (4) 処分総額 25,847,912 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 9,713 株 取締役を兼務しない執行役員 7 名 5,691 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称しま
07/25 16:00 1807 佐藤渡辺
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
する お知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 15,404 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,678 円 (3) 処分総額 25,847,912 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 9,713 株 取締役を兼務しない執行役員 7 名 5,691 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 25 日 以上
05/30 12:00 1807 佐藤渡辺
第94回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式の数 現在の当社における 地位および担当 1961 年 9 月 24 日生 − 社外取締役 取締役会への出席状況 17 回 /17 回 (100%) 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 1984 年 4 月株式会社協和銀行入行 ( 現株式会社りそな銀行 ) 2013 年 4 月株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員 2014 年 6 月株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役 2017 年 4 月りそな決済サービス株式会社代表取締役社長 2017 年 6 月公益財団法人りそな中小企業振興財団理事長 2019 年 6 月ソーダニッカ株式会社社外取締役 ( 現
05/30 12:00 1807 佐藤渡辺
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/30 独立役員届出書 株式会社佐藤渡辺コード 1807 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 古川裕二社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 岡田英理香社外取締役 ○ ○ 新任有 3 石原祥子社外監査役 ○ 訂正・変更 4 久保義人社外監査役 ○ 訂正・変更 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立
05/12 13:00 1807 佐藤渡辺
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
社外取締役 - (2) 退任予定取締役 氏名現役職 横山和彦 社外取締役 2. 監査役の異動 (1) 新任予定監査役候補 氏名新役職現役職 木地本寛之常勤監査役管理本部本部長付部長 1 (2) 退任予定監査役 氏名現役職 山本出常勤監査役 3. 株主総会以降の取締役および監査役体制 2025 年 6 月 26 日に開催予定の第 94 回定時株主総会終結後の当社の役員体制は、以下のとおりとなり ます。 氏名役職 鎌田修治 代表取締役社長 金井義治 代表取締役専務執行役員管理本部長 大山龍美 取締役常務執行役員営業本部長兼技術営業部長 橋本秀浩 取締役常務執行役員工事本部長 古川裕二 社外取締役 岡田英理香 社外取締役 木地本寛之 常勤監査役 石原祥子 社外監査役 久保義人 社外監査役 以上 2
08/08 13:00 1807 佐藤渡辺
2025年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
した。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 14,191 株 (3) 処分価額 1 株につき1,799 円 (4) 処分総額 25,529,609 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 9,060 株 取締役を兼務しない執行役員 7 名 5,131 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)および取締役を兼務しない執行役員
08/02 12:00 1807 佐藤渡辺
第93回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。また持株比率は自己株式を控除して計算し ております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 6,427 株式数交付対象者数 株 4 名 社外取締役 − − 監査役 − − 執行役員 5,724 11 10 (6)その他株式に関する重要な事項 1 株式の分割 当社は、2024 年 6 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合をもって株式分割を実施いたします。上 記株式数につきましては、基準日が2024 年 5 月 31 日であるため、当該株式分割前のものとなっておりま す。 2 譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株
07/19 16:00 1807 佐藤渡辺
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 14,191 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,799 円 (3) 処分総額 25,529,609 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 9,060 株 取締役を兼務しない執行役員 7 名 5,131 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 以上 1
07/02 13:32 1807 佐藤渡辺
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1-2 英語での情報開示 】 現状、当社株主における海外投資家の比率は高くないため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後、海外投資家の比率が増加した場 合は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は、取締役会の半数に達しておりませんが、取締役会においてその職責や専門的知見に基づく独立した立場からの意 見や助言を行っております。 取締役の指名・報酬につきましては、取締役会で審議して決定しており、独立社外取締役の適切な関与・助言が得られているものと考えており、 現時点においては指名委員会等の諮問委員会の設置は必
07/01 12:00 1807 佐藤渡辺
有価証券報告書－第93期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
の機関のほかに、経営会議、監査室を設置しております。 イ. 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役、社外取締役の6 名で構成され、2ヶ月に1 回開 催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を催し、法令事項や経営の重要事項を決定しておりま す。監査役、社外監査役の3 名は、取締役会に出席し業務の運営状況を監視しております。 ロ. 当社は監査役制度を採用しております。監査役は独立した機関として、取締役会等の重要な会議に出席し、 職務執行を監督することで、会社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めております。また、監査役会 は、監査役が議長を務め、監査役、社外監査役の3 名に
06/26 14:00 1807 佐藤渡辺
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 14,191 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,799 円 (4) 処分総額 25,529,609 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 9,060 株 取締役を兼務しない執行役員 7 名 5,131 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以 下 「 対象取締役 」といいます。)および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と 総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに
05/31 12:00 1807 佐藤渡辺
第93回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
9 月 18 日生 ) 再任社外独立 在任年数 5 年 所有する当社株式の数 − 取締役会への出席状況 14 回 /14 回 (100%) 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 1977 年 4 月株式会社協和銀行入行 ( 現株式会社りそな銀行 ) 2007 年 6 月りそな信託銀行株式会社執行役員証券信託営業部担当 2009 年 4 月株式会社りそな銀行常勤監査役 2012 年 6 月同行退任 2012 年 6 月昭和リース株式会社取締役会長 2018 年 6 月同社退任 2018 年 6 月河西工業株式会社社外取締役 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 現 ) 2024
04/23 13:00 1807 佐藤渡辺
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
務執行役員 営業本部長兼技術営業部長 常務執行役員 工事本部長兼安全環境部長 (2) 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 はやし 林 はじめ 肇 顧問 取締役常務 3.その他重要な人事異動 いし 石 氏名新役職名現役職名 い 井 てつ 哲 や 也 経営企画室長 兼管理本部経理部長 管理本部経理部長 2 4. 株主総会以降の取締役および監査役体制 2024 年 6 月 26 日に開催予定の第 93 回定時株主総会終結後の当社の役員体制は、以下のとお りとなります。 氏名役職 鎌田修治 代表取締役社長 金井義治 代表取締役専務執行役員管理本部長 大山龍美 取締役常務執行役員営業本部長兼技術営業部長 橋本秀浩 取締役常務執行役員工事本部長兼安全環境部長 横山和彦 社外取締役 古川裕二 社外取締役 山本出常勤監査役 石原祥子 社外監査役 久保義人 社外監査役 以上 3
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/21 13:32 1807 佐藤渡辺
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 現状、当社株主における海外投資家の比率は高くないため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後、海外投資家の比率が増加した場 合は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は、取締役会の半数に達しておりませんが、取締役会においてその職責や専門的見地に基づく独立した立場からの意 見や助言を行っております。 取締役の指名・報酬につきましては、取締役会で審議して決定しており、独立社外取締役の適切な関与・助言が得られているものと考えており、 現時点においては諮問委員会の設置は