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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 92 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.563 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/28 13:35 1807 佐藤渡辺
有価証券報告書－第91期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
、次のような企業統治の体制を採用しており ます。当該体制は経営の監視機能として十分機能しており、当社のガバナンス上最適であると判断しております。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を 設置しており、これらの機関のほかに、経営会議、監査室を設置しております。 イ. 当社の取締役会は、代表取締役社長の石井直孝が議長を務め、代表取締役の池田政人、取締役の林肇、金井 義治、社外取締役の横山和彦、古川裕二の6 名で構成され、2ヶ月に1 回開催する定時取締役会のほか必要 に応じて臨時取締役会を催し、法令事項や経営の重要事項を決定しております
04/25 13:00 1807 佐藤渡辺
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
当社工事本部工務部長 2015 年 4 月当社執行役員西日本支店長 2018 年 4 月当社常務執行役員関東支店長 2020 年 4 月当社常務執行役員工事本部長 2020 年 6 月当社取締役常務執行役員 工事本部長 ( 現 ) 所有株式数 (2022 年 3 月 31 現在 ) 2,023 株 2. 株主総会以降の取締役および監査役体制 2022 年 6 月 28 日に開催予定の第 91 回定時株主総会終結後の当社の役員体制は、以下の通り となります。 氏名役職 石井直孝 池田政人 代表取締役社長 代表取締役専務執行役員工事本部長 林肇取締役常務執行役員営業本部長 金井義治 横山和彦 古川裕二 横倉一郎 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 山本出常勤監査役 久保義人 石原祥子 社外監査役 社外監査役 以上 2
04/05 17:33 1807 佐藤渡辺
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た株主総会の開催に努めてまいります。 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳 】 当社は現在、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳等を行っておりませんが、今後、海外投資家の株主比率等の動向を踏 まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 現状、当社株主における海外投資家の比率は高くないため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後、海外投資家の比率が増加した場 合は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は
04/04 13:37 1807 佐藤渡辺
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た株主総会の開催に努めてまいります。 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳 】 当社は現在、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳等を行っておりませんが、今後、海外投資家の株主比率等の動向を踏 まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 現状、当社株主における海外投資家の比率は高くないため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後、海外投資家の比率が増加した場 合は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/28 12:05 1807 佐藤渡辺
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
けた株主総会の開催に努めてまいります。 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳 】 当社は現在、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳等を行っておりませんが、今後、海外投資家の株主比率等の動向を踏 まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 現状、当社株主における海外投資家の比率は高くないため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後、海外投資家の比率が増加した場 合は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は
02/21 15:00 1807 佐藤渡辺
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
本出を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、久保義人を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額 を年額 4 千万円以内とし、付与する譲渡制限付株式の総数は年 2 万 5 千株以内と決定するものであ ります。 10/21EDINET 提出書類 株式会社佐藤渡辺 (E00167) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
02/21 12:00 1807 佐藤渡辺
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 株式会社佐藤渡辺コード 1807 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/28 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の佐藤嘉記氏の辞任に伴い、補欠監査役である久保義人氏が社外監 査役に就任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 横山和彦社外取締役 ○ △ 有 2 古川裕二社外取締役 ○ △ 有 3 久保義人社外監査役 ○ 新任有 4 石原祥子社外監査役 ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/22 14:30 1807 佐藤渡辺
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
避けた株主総会の開催に努めてまいります。 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳 】 当社は現在、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳等を行っておりませんが、今後、海外投資家の株主比率等の動向を踏 まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 現状、当社株主における海外投資家の比率は高くないため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後、海外投資家の比率が増加した場 合は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は
09/16 15:00 1807 佐藤渡辺
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 8,891 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,290 円 (3) 処分総額 29,251,390 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 5,615 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 3,276 株 (5) 処分期日 2021 年 9 月 16 日 以上
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任