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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.804 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 16:00 | 1866 | 北野建設 |
| 監査役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 以上ご参考 ) 北野建設株式会社取締役・執行役員一覧 ( 令和 8 年 5 月 1 日付 ) 1. 取締役 代表取締役会長兼社長 取締役 北野貴裕 山 﨑 義勝 取締役久保聡 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 秋田孝之 宇田好文 矢崎ふみ子 2. 監査役 常任 ( 常勤 ) 監査役滝沢登 監査役 ( 社外監査役 ) 西田孝 監査役 ( 社外監査役 ) 酒井光一 3. 上席執行役員 ( 氏名 ) ( 担務 ) 執行役員社長北野貴裕社長兼情報企画本部長 専務執行役員山 﨑 義勝技術本部長兼建築事業本部長 執行役員久保聡人事本部長兼ブランディング・広報戦略室長 兼 | |||
| 02/02 | 10:09 | 1866 | 北野建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通常の業務執行については、本部会議規則により本部会議に適切に委任し、職務執 行の状況を監督しています。 【 原則 4-9 】 当社では社外取締役の独立性判断基準を定め、当社ホームページにおいて開示しています。また、取締役会は、取締役会における積極的な発 言や助言により会社の発展へ貢献できる人物を独立社外取締役候補として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営の透明性及び客観性を確保すること等を目的として、過半数を社外取締役とすることにより独立性を確保した指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、業務執行取締役の指名 ( 後継者計画を含む | |||
| 11/12 | 15:30 | 1866 | 北野建設 |
| 取締役および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長兼クライア ントリレーション・渉外担当兼ブ ランディング・広報戦略室長兼 CSR 推進室部長 以上ご参考 ) 北野建設株式会社取締役・執行役員一覧 ( 令和 7 年 12 月 1 日付 ) 1. 取締役 代表取締役会長兼社長 取締役 北野貴裕 山 﨑 義勝 取締役久保聡 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 秋田孝之 宇田好文 矢崎ふみ子 2. 監査役 常任 ( 常勤 ) 監査役滝沢登 監査役 ( 社外監査役 ) 尾和慶襯 監査役 ( 社外監査役 ) 西田孝 監査役 ( 社外監査役 ) 酒井光一 3. 上席執行役員 ( 氏名 ) ( 担務 ) 執行役員社長北野貴裕社 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/17 | 11:00 | 1866 | 北野建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の通常の業務執行については、本部会議規則により本部会議に適切に委任し、職務執 行の状況を監督しています。 【 原則 4-9 】 当社では社外取締役の独立性判断基準を定め、当社ホームページにおいて開示しています。また、取締役会は、取締役会における積極的な発 言や助言により会社の発展へ貢献できる人物を独立社外取締役候補として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営の透明性及び客観性を確保すること等を目的として、過半数を社外取締役とすることにより独立性を確保した指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、業務執行取締役の指名 ( 後継者計画を含 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/23 | 15:30 | 1866 | 北野建設 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日令和 7 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,575 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,080 円 (4) 処分価額の総額 34,986,000 円 記 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 8,575 株 以上 1 | |||
| 05/13 | 15:30 | 1866 | 北野建設 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 令和 7 年 5 月 13 日 会社名北野建設株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長北野貴裕 (コード番号 :1866 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員経営管理本部長秋田孝之 (TEL 03-3562-2331) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、令和 7 年 5 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当 社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象とする譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案 を令和 7 年 6 月 24 日開 | |||
| 12/17 | 16:00 | 1866 | 北野建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理由 】 【 補充原則 3-2-1 】 1. 外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定 外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じて職務の実施状況を把握し、監査品質及び報酬水準の妥当性を評価し、監査役会におい て選任決議をしていますが、外部会計監査人候補の選定及び評価に関する明確な基準は策定していません。今後、必要に応じ、監査役会におい て協議・決定する予定です。 【 補充原則 4-2-1 】 業務執行取締役の報酬等は、過半数を社外取締役とし独立性を確保した指名報酬委員会が、取締役会からの諮問を受けて、業務執行取締役 の報酬等に関する提案・提言・助言を | |||
| 07/01 | 12:20 | 1866 | 北野建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| います。各人の役割と責務に相応しい水準となるよう、業績及び企業価値の向上に対する動機づけや、優秀な人材 の確保に配慮した上で決定しています。 また、当社は、現在の現金による報酬が健全な動機づけに資するものと考えており、自社株を用いた報酬制度は導入していませんが、今後、中 長期的な業績と連動する報酬の設定についても必要に応じて検討いたします。 【 補充原則 4-10-1 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などを検討するための任意の諮問委員会は設置していませんが、当社の取締役会は取締役 7 名、監 査役 4 名の計 11 名で構成されており、うち独立社外取締役 2 名、社外監査役 3 名と | |||
| 06/27 | 16:54 | 1866 | 北野建設 |
| 有価証券報告書－第79期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度と執行役員制度を採用しており、企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 (1) 取締役会・執行役員制度 経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、各 々の機能の活性化を図るため、平成 19 年 7 月よ り執行役員制度を採用しています。 この制度の下、取締役会が経営に関する意思決定と業務執行の監督に専念することで、迅速かつ戦略的な 経営を図っています。 取締役会は、現在 7 名の取締役 (うち取締役 5 名、社外取締役 2 名 )で構成されており、原則として3ヶ 月に1 回定時取締役会が開催されているほか、必要に応じて臨時取締役会 | |||
| 06/04 | 13:45 | 1866 | 北野建設 |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 年 8 月 17 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 昭和 41 年 4 月日本電信電話公社 ( 現日本電信電話 ㈱(NTT)) 入社 平成 12 年 4 月 ㈱NTTドコモ代表取締役副社長 平成 14 年 6 月 NTTリース㈱( 現 NTTファイナンス㈱) 代表取締役社長 平成 20 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 平成 22 年 6 月 Oakキャピタル㈱ 社外取締役 平成 24 年 2 月デジタルポスト㈱ 取締役会長 平成 27 年 6 月 ㈱フライトソリューションズ社外取締役 ( 現任 ) 令和 2 年 6 月東銀リース㈱ 社外取締役 所有す | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/28 | 10:53 | 1866 | 北野建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| います。各人の役割と責務に相応しい水準となるよう、業績及び企業価値の向上に対する動機づけや、優秀な人材 の確保に配慮した上で決定しています。 また、当社は、現在の現金による報酬が健全な動機づけに資するものと考えており、自社株を用いた報酬制度は導入していませんが、今後、中 長期的な業績と連動する報酬の設定についても必要に応じて検討いたします。 【 補充原則 4-10-1 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などを検討するための任意の諮問委員会は設置していませんが、当社の取締役会は取締役 6 名、監 査役 4 名の計 10 名で構成されており、うち独立社外取締役 2 名、社外監査役 3 名と | |||