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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 16:30 1939 四電工
代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
吾 (みよしけんご) 新・役職名 : 取締役専務執行役員建築設備本部長 ( 現・役職名 : 常務執行役員東京本部長 ) ※ 略歴は別紙のとおり 3. 取締役および統括執行役員等の新体制 ( 内定 )〈2026 年 6 月 26 日付 〉 Ⅰ 取締役 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名役職 せきや 関谷 ゆきお 幸男 代表取締役 やまさき 山 﨑 なおき 直樹 代表取締役 みよしけんご 三好憲吾 【 新任 】 とだにみ 戸谷美 な 奈 こ 子 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) いたや 板谷 かずひこ 和彦 取締役 ( 社外取締役 ) ( 注 1) 戸谷美奈子、板谷和彦の両
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/18 16:30 1939 四電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 56,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,295 円 (4) 処分総額 73,426,500 円 (5) 処分先 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 を除く。) 5 名 53,100 株 当社取締役を兼任しない統括執行役員 1 名 3,600 株 以上
05/08 14:15 1939 四電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役に関する事項 (3) 事業運営に関する重要事項 (4) 株式に関する事項 (5) 会社の計算に関する事項 (6)その他、法令または定款に定める事項及び重要な業務執行事項と定め、重要性の度合いに 応じて具体的な付議・報告基準を定めて運用しています。取締役は、取締役規程の定めに従い、重要な意思決定事項等を付議するとともに、業務 執行状況を定期的に取締役会に報告しています。 取締役会に付議すべき事項以外の事項における意思決定及びその執行については、職務権限、職務分掌等を明確化した「 組織規程 」に基づ き、社長ほかの統括執行役員、部門長に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判
04/30 16:30 1939 四電工
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
氏名および役職名 氏名 : 佐野正 (さのただし) 現・役職名 : 取締役 ( 社外取締役 ) 氏名 : 橋倉荘六 (はしくらそうろく) 現・役職名 : 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 監査等委員会委員長 氏名 : 川原央 (かわはらひろし) 現・役職名 : 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 氏名 : 岡林正文 (おかばやしまさふみ) 現・役職名 : 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) (2) 新任取締役候補者の氏名および役職名 ( 略歴は別紙のとおり) 氏名 : 板谷和彦 (いたやかずひこ) 新・役職名 : 取締役 ( 社外取締役 ) 氏名 : 勝丸千晶 (かつまるちあき
12/02 14:38 1939 四電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役に関する事項 (3) 事業運営に関する重要事項 (4) 株式に関する事項 (5) 会社の計算に関する事項 (6)その他、法令または定款に定める事項及び重要な業務執行事項と定め、重要性の度合いに 応じて具体的な付議・報告基準を定めて運用しています。取締役は、取締役規程の定めに従い、重要な意思決定事項等を付議するとともに、業務 執行状況を定期的に取締役会に報告しています。 取締役会に付議すべき事項以外の事項における意思決定及びその執行については、職務権限、職務分掌等を明確化した「 組織規程 」に基づ き、社長ほかの統括執行役員、部門長に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判
10/01 13:45 1939 四電工
株式会社四電工_統合報告書2024 ESGに関する報告書
十分な還元、 取引先への不当な価格設定などがあれば、企業の持続可能性が低下 大 大 ・社外取締役の⽐ 率拡 ⼤による取締役会の監督機能強化 ・⼥ 性取締役の増員をはじめとする取締役の多様性確保 ・監査等委員会設置会社への移 ⾏による取締役会のモニタリング機能強化 ・経営と執 ⾏の分離による各機関の役割機能の明確化 ・資本効率も踏まえた適切な株主還元の実施 ・安定性と業績に配慮した従業員への適切な成果配分 ・「パートナーシップ構築宣 ⾔」に沿った取引先との共存共栄 17 ※3 BIM(Building Information Modeling)とは、コンピュータ上に作成した主に3 次元の形状情報
07/31 16:30 1939 四電工
株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正（増配）に関するお知らせ その他のIR
予想 ( 分割前換算 ) 年間配当金 第 2 四半期末期末合計 70 円 00 銭 70 円 00 銭 140 円 00 銭 75 円 00 銭 25 円 00 銭 (75 円 00 銭 ) ―( 注 ) (150 円 00 銭 ) 当期実績 前期実績 (2024 年 3 月期 ) 60 円 00 銭 80 円 00 銭 140 円 00 銭 ( 注 ) 年間の1 株当たり配当予想につきましては、株式分割の実施により単純計算ができないため表示して おりません。 ( 参考 ) 2024 年 6 月 27 日開催の第 73 回定時株主総会で決議された当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である
07/19 16:30 1939 四電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 16,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,685 円 (4) 処分総額 59,328,500 円 (5) 処分先 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 を除く。) 5 名 15,100 株 当社取締役を兼任しない統括執行役員 1 名 1,000 株 以上
07/01 11:37 1939 四電工
臨時報告書 臨時報告書
名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、関谷幸男、山 﨑 直樹、中川隆、山本愛朗、山口隆浩、 佐野正、戸谷美奈子を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に おける報酬枠改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として 支給する金銭報酬債権の総額を年額 1 億円以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社四電工 (E00181) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議
06/28 09:19 1939 四電工
有価証券報告書－第73期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
6 月の定時株主総会後からは、意思決定や業務執行の機動性を高めることを目 的に、経営の監督・モニタリング機能と執行機能をより明確に区分することとした。具体的には、役付取締役とし ての専務取締役及び常務取締役を廃止するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図るための 体制整備を実施した。加えて、監査等委員については全員を社外取締役とした。なお、企業統治の体制の模式図は 以下のとおりである。 イ.「 取締役会 」は、監査等委員である取締役を含む取締役全員で構成し、法令・定款に定める事項に加え、 経営の方針・計画や多額の投資案件など、取締役会規程で取締役会に権限を留保した重要な業務
06/27 17:07 1939 四電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役に関する事項 (3) 事業運営に関する重要事項 (4) 株式に関する事項 (5) 会社の計算に関する事項 (6)その他、法令または定款に定める事項及び重要な業務執行事項と定め、重要性の度合いに 応じて具体的な付議・報告基準を定めて運用しています。取締役は、取締役規程の定めに従い、重要な意思決定事項等を付議するとともに、業務 執行状況を定期的に取締役会に報告しています。 取締役会に付議すべき事項以外の事項における意思決定及びその執行については、職務権限、職務分掌等を明確化した「 組織規程 」に基づ き、社長ほかの統括執行役員、部門長に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判
06/27 16:45 1939 四電工
支配株主等に関する事項について その他のIR
独立した経営判断のもと意思決定を行なっているため、一定の独立性 が確保されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 27 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 川原 央 四国電力株式会社 取締役監査等委員 監査等委員会委員長 四国電力送配電株式会社 監査役 電力業界における豊富な経験と幅広い知識を有 しており、当社の経営に関して客観的で有益な意 見が得られることを期待し、当社から就任を依頼 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称
06/27 16:45 1939 四電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 3,685 円 (4) 処分総額 59,328,500 円 (5) 処分予定先 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 を除く。) 5 名 15,100 株 当社取締役を兼任しない統括執行役員 1 名 1,000 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の当社第 72 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役および監査等委員である取締役を除く。( 以下、「 対象取締役 」という。)が株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献 意欲をより一層高めることを目的
06/04 13:45 1939 四電工
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
620065 193 1.23 日本生命保険相互会社 176 1.12 宮地電機株式会社 176 1.12 DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 166 1.06 吉野川電線株式会社 145 0.92 ( 注 ) 1. 当社は、自己株式 511,569 株を保有しておりますが、上記の表から除いております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) 22,500 7 ( 注 ) 当事業
06/04 13:45 1939 四電工
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで) 事業報告の内 容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結 計算書類監査結果報告の件 2. 第 73 期 ( 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで) 計算書類の内 容報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 4. 招集に あたっての 決定事項 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を 除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠 改定の件 1. 書面と電磁的方法に
04/26 16:30 1939 四電工
代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
さの 佐野 ただし 正 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 とだにみ 戸谷美 な 奈 こ 子 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 みよしけんご 三好憲吾 【 新任 】 常務執行役員 東京本部長 執行役員 企画部長 ( 注 1)【 昇任 】は、現取締役のうち新たに代表取締役の候補となる者に付しています。 ( 注 2) 佐野正氏、戸谷美奈子氏の2 名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしています。 (2) 監査等特命役員 氏名新役職現役職 やながわ 柳川 よしひさ 賀久 監査等特命役員 監査室長 取締役常務執行役員 東京本部長 ( 退任予定監査等特命役員 ) うすき 臼杵 あきひこ 明彦
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議