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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 94 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.722 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 09/04 | 15:39 | 1939 | 四電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、重要性の度合いに 応じて具体的な付議・報告基準を定めて運用しています。取締役は、取締役規程の定めに従い、重要な意思決定事項等を付議するとともに、業務 執行状況を定期的に取締役会に報告しています。 取締役会に付議すべき事項以外の事項における意思決定及びその執行については、職務権限、職務分掌等を明確化した「 組織規程 」に基づ き、社長ほかの統括執行役員、部門長に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 金融商品取引所が定める独立性基準に従って、独立社外取締役を選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の選任議案については、指名・報酬委員会 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/21 | 16:30 | 1939 | 四電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 22,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,184 円 (4) 処分総額 49,140,000 円 (5) 処分先 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 を除く。) 7 名合計 22,500 株 以上 | |||
| 07/03 | 14:24 | 1939 | 四電工 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、川原央、岡林正文、橋倉荘六、平野美紀を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、年額 2 億円以内 (うち、社外取締役分は年額 2,000 万円以内 )とする。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、株価変動のメリットとリ スクを株主の皆さまと共有し、株価上昇および企業価値 | |||
| 06/30 | 09:35 | 1939 | 四電工 |
| 有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 定や業務執行の機動性を高めることを目 的に、経営の監督・モニタリング機能と執行機能をより明確に区分することとした。具体的には、役付取締役とし ての専務取締役及び常務取締役を廃止するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図るための 体制整備を実施した。加えて、監査等委員については全員を社外取締役とした。なお、企業統治の体制の模式図は 以下のとおりである。 イ.「 取締役会 」は、監査等委員である取締役を含む取締役全員で構成し、法令・定款に定める事項に加え、 経営の方針・計画や多額の投資案件など、取締役会規程で取締役会に権限を留保した重要な業務執行に関 して意思決定を行うほか、取締 | |||
| 06/29 | 17:08 | 1939 | 四電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定め、重要性の度合いに 応じて具体的な付議・報告基準を定めて運用しています。取締役は、取締役規程の定めに従い、重要な意思決定事項等を付議するとともに、業務 執行状況を定期的に取締役会に報告しています。 取締役会に付議すべき事項以外の事項における意思決定及びその執行については、職務権限、職務分掌等を明確化した「 組織規程 」に基づ き、社長ほかの統括執行役員、部門長に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 金融商品取引所が定める独立性基準に従って、独立社外取締役を選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の選任議案については、指名・報酬委 | |||
| 06/29 | 16:45 | 1939 | 四電工 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| りますが、当社は事業運営にあたって独自に意 思決定を行なっているため、一定の独立性が確保されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 川原 央 四国電力株式会社 取締役監査等委員 監査等委員会委員長 豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社経営 の監督及び取締役会での客観的かつ有益な意見を 期待し、当社から就任を依頼 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称 ( 所 在地 ) 資本金 | |||
| 06/29 | 16:45 | 1939 | 四電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 22,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,184 円 (4) 処分総額 49,140,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 を除く。) 7 名合計 22,500 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の当社第 72 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業 | |||
| 04/27 | 16:30 | 1939 | 四電工 |
| 代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| れますと、取締役会は 13 名で構成され、独立社外取締役はその 3 分の 1 以上の 5 名となります。また、監査等委員である取締役は、すべて社外取締役となります。 記 1. 異動の理由 当社は、経営の監督・モニタリング機能と執行機能をより明確に区分することで、意思決定や業務執行の 機動性を高めることを目的に、同株主総会日付で、役付取締役としての専務取締役および常務取締役を廃止 するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図ることといたします。 2. 異動の内容 (1) 退任予定取締役 5 名 すえひろ 末廣 たかはし 高橋 もりいと 森糸 まなべ 真鍋 さの 佐野 けんじ 憲二 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/30 | 09:18 | 1939 | 四電工 |
| 有価証券報告書－第71期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 全員で構成し、原則として月 1 回開催し、法令、定款に定める事項に加え、取締役会規程で取締役会に権限を留保した重要な業務執行 に関して意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況について報告を行う。取締役 15 名のうち社外取締 役は7 名 (うち独立社外取締役 6 名 )である。 ロ.「 常務会 」は、社長を議長として、役付取締役全員で構成し、原則として月 2 回開催し、取締役会付議事 項の事前審議及び取締役に委任された重要な業務執行等について決議・報告する。なお、取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)は7 名全員が役付取締役である。また、常務会には監査等委員会委員長も出 席して意見を述 | |||
| 06/29 | 16:30 | 1939 | 四電工 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| すが、当社は事業運営にあたって独自に意 思決定を行なっているため、一定の独立性が確保されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 川原 央 四国電力株式会社 取締役監査等委員 監査等委員会委員長 豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社経営 の監督及び取締役会での客観的かつ有益な意見を 期待し、当社から就任を依頼 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称 ( 所 在地 ) 資本金 ( 百万 | |||
| 06/29 | 11:30 | 1939 | 四電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 金融商品取引所が定める独立性基準に従って、独立社外取締役を選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の選任議案については、指名・報酬委員会において、選任基準や各候補者の経歴、有する知見等について慎重に審議し、取締役 会で決議しています。また、経営幹部・取締役の後継候補者についても、同委員会においてその育成・昇任方針等に関して認識共有を図っていま す。報酬についても、取締役会で決議した決定方針等に従い、指名・報酬委員会での審議を経て、その答申内容を踏まえて取締役会から授権され た代表取締役が、各 | |||