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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 116 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.503 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 16:00 1930 北陸電気工事
支配株主等に関する事項について その他のIR
社の独立性を尊重する方針としていることから、当社における北陸電力株式会社 からの独立性は確保されていると考えております。独立社外役員の選任にあたっては、5 名の取締役で構成 し、その過半数が独立社外取締役である「 指名・報酬に関する意見交換会 」において、独立性・多様性やス キルの観点を含め、候補者を選任しております。さらに、その他の関係会社等と少数株主との利益が相反す る重要な取引・行為については、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成する「 特別委員会 」にお いて、経営陣・その他の関係会社等から独立した立場で審議することとしております。 また、当社は自己責任のもと自主的な経営判断による自律的な運営を尊重する旨の契約を、北陸電力株式 会社との間で締結しております。 以 上
04/28 16:00 1930 北陸電気工事
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
員 常務取締役常務執行役員 2 新任候補者 氏名新役職現役職 ひらた 平田 わたる 亙 代表取締役会長 北陸電力株式会社 代表取締役副社長副社長執行役員 ふるかわただし 古川忠 じょうこうけんいち 常光健一 常務取締役常務執行役員 社外取締役 上席執行役員営業部長 北陸電力株式会社 常務執行役員社長室長 みなみ 南 なおき 直樹 社外監査役 ( 監査役沼田氏の辞任に伴い、 補欠として選任 ) 北銀リース株式会社 代表取締役社長 けやき 槻 あきこ 亜希子 社外監査役 ( 新任監査役として選任 ) あおぞら経営税理士法人社員 3 退任予定者 みずたにかずひさ 水谷和久 ( 現役職代表取締役会長
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
09/29 11:31 1930 北陸電気工事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/rinen.html 「アクションプラン」 https://www.rikudenko.co.jp/ir/middleplan.html (ii) 本報告書の「1.1 基本的な考え方 」に記載しておりますのでご参照ください。 (iii) 本報告書の「2.1 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますのでご参照ください。 (iv) 取締役および監査役については、業務経歴を踏まえ、人格・見識・能力に優れた人物を指名しております。 また、社外取締役および社外監査役については、幅広い知識・経験を有しており、その豊富な経験や見識を活かし、当社経営に関し客観的立場 から監視・指導・助言いただ
08/22 15:30 1930 北陸電気工事
親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR
して経営戦略を 共有化し、経営資源の相互活用を推進していくことが北陸電力グループの持続的な成長・進化 の観点から極めて有効であると考え、結果として北陸電力グループ全体の企業価値向上に資す る」という考え方をグループ経営の基本方針としております。 したがいまして、今後も当社と北陸電力株式会社とは緊密な連携のもと強固な関係を維持し、 工事請負契約等の取引を行っていくことを踏まえ、当社と北陸電力株式会社との取引に係る少 数株主の利益保護に向けて、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成する「 特別委員 会 (2022 年 6 月 29 日設置 )」において、北陸電力株式会社と少数株主との利益が相反する重要 な取引・行為についての審議・検証を行い、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいり ます。 7. 今後の見通し 本異動による業績への影響はありません。 以上 3
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/29 14:00 1930 北陸電気工事
株式給付信託（J-ESOP）の導入に伴う株式給付規程の制定及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
とはいえず、合理的なものと判断しております。 なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )が、 特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。 6. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、支配株主の異動を伴うかどうかは、親会社で確認中であるため、判明次第開示 を予定しております。 なお、支配株主の異動を伴う可能性があることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の 入手の手続として、社外取締役及び社外監査役で構成する会議体を開催し、2025 年 7 月 22 日に必要 性、相当性ともに認められる旨の意見を受けております。 以上 -3-
07/29 14:00 1930 北陸電気工事
株式報酬制度の改定及び追加拠出に関するお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 29 日 各位 会社名北陸電気工事株式会社 代表者代表取締役社長山崎勇志 (コード:1930 東証プライム市場 ) 問合せ先人事労務部長 向井博 電話番号 076-481-6091 株式報酬制度の改定及び追加拠出に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 30 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ」 及び 2024 年 7 月 29 日付 「 株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知ら せ」のとおり、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 及び監査役 ( 社外監査役を除 きます。)に対
06/30 09:23 1930 北陸電気工事
有価証券報告書－第111期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書
とを目的として、また、監査役については、監査を通じた中長期的な企業価値の増大に 貢献する意識を高めることを目的として、2024 年 6 月 27 日開催の第 110 回定時株主総会において、役員退職慰労金制 度を廃止すること及び新たに株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制 度 」という。)を導入する決議を行った。本制度の対象者は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び 監査役 ( 社外監査役を除く。取締役と合わせて、以下 「 取締役等 」という。)としている。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原
04/28 16:00 1930 北陸電気工事
2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
年 6 月 27 日付 ) 1 新任候補者 氏名新役職現役職 たがみつる 多賀満 社外取締役 ( 前職 ) 北陸コンピュータ・サービス株式会社 代表取締役社長 みなみこのみ 南果 ひろのこのみ ( 戸籍上の氏名廣野果 ) 社外取締役 廣野・南法律事務所弁護士 2 退任予定者 わたなべのぶこ 渡辺伸子 ( 現役職社外取締役 ) みやむら しげる 宮村樹 ( 現役職社外取締役 ) ※その他の取締役は重任予定であります。 21
04/28 16:00 1930 北陸電気工事
支配株主等に関する事項について その他のIR
ガバナンス体制の構築及び運用については、独立社外役員の選任等を通じて主体的に対応してお り、親会社等からの独立性は確保されていると考えております。具体的には、親会社等と少数株主との利益 が相反する重要な取引・行為については、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成された特別委員 会において、審議することとしております。また、親会社等と当社の一般株主との間に利益相反リスクがあ ることを踏まえ、独立社外取締役の選任により、少数株主の保護に努めており、親会社等は当社の独立社外 取締役の選任にあたり候補者の指名に関与しておりません。また、当社は自己責任のもと自主的な経営判断 による自律的な運営を尊重する旨の契約を、親会社との間で締結しております。 以 上
04/28 16:00 1930 北陸電気工事
株式給付信託（J-ESOP）の導入に関するお知らせ その他のIR
線に立ち、役員と従業員が一丸となって中長期的な企業価値向上に取り組むことを目的と して、本制度を導入することといたしました。本制度の導入により、従業員の株価及び業績向上への 関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことが期待されます。 なお、当社は昨年、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 及び監査役 ( 社外監査役 を除きます。以下、取締役と合わせて「 取締役等 」といいます。) 向けに、株式報酬制度を導入いた しました。取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇による メリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有すること
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/29 12:17 1930 北陸電気工事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.rikudenko.co.jp/ir/middleplan.html (ii) 本報告書の「1.1 基本的な考え方 」に記載しておりますのでご参照ください。 (iii) 本報告書の「2.1 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますのでご参照ください。 (iv) 取締役および監査役については、業務経歴を踏まえ、人格・見識・能力に優れた人物を指名しております。 また、社外取締役および社外監査役については、幅広い知識・経験を有しており、その豊富な経験や見識を活かし、当社経営に関し客観的立場 から監視・指導・助言いただける人物を指名しております。 さらに、取締役および監査役候補者については
06/28 14:43 1930 北陸電気工事
臨時報告書 臨時報告書
補欠監査役として、斎藤弘志、山本英樹を選任する。 第 5 号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給 の件 取締役を退任する長高英、森田由樹子及び監査役を退任する加藤高明、浅林孝志に対し、退職慰 労金を贈呈する。 なお、退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役水谷和久、山崎勇志、北克彦、早瀬庄一郎、 渡辺伸子、宮村樹及び監査役新田真之に対し、退職慰労金を打ち切り支給する。 第 6 号議案取締役及び監査役に対する株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く) 及び監査役 ( 社外監査役を除く)に対する新たな株 式報酬制度