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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 116 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.054 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/28 | 13:20 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 有価証券報告書－第110期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・監督機能、業務執行機能を分離し、迅速かつ的確 な経営判断と業務運営を行い、効率的で公正な事業活動を推進するため現体制を採用している。 また、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会における独立社外取締役の比率を高めて、3 分の1 以上 としている。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )によって構成され、原則月 1 回開催するとともに、必要に応じ て随時開催し、会社の業務執行の決議や取締役の職務執行を監督している。また、原則週 1 回開催する常務会に おいて、会社経営に関する基本事項及び重要な個別業務の執行に関する事項を協議し、併せて会社経営に関する 重要事項の執行の経過 | |||
| 06/27 | 15:02 | 1930 | 北陸電気工事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を継続し、コーポレート・ガバナンスの実効性確保に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置 】 指名委員会は設置していませんが、取締役および監査役候補者については、社外取締役および社外監査役も出席する取締役会において、十 分な審議を行い決定しております。また、取締役の報酬に関しては、社外取締役を主要な構成員とする報酬に関する意見交換会を実施のうえ、取 締役会で決定しております。社外取締役が過半数を占めていることから、意見交換会の独立性は十分担保できていると判断しており、報酬に関す る | |||
| 06/03 | 12:00 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 第110回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 新任 3 再任 4 再任 5 再任 6 新任 7 再任 8 再任 氏名現在の当社における地位・担当 きたかつひこ 北克彦 さ の 佐野みゆき はやせしょういちろう 早瀬庄一郎 みずたにかずひさ 水谷和久 みやむらしげる 宮村樹 むらたよしあき 村田良昭 やまざきいさし 山崎勇志 わたなべのぶこ 渡辺伸子 男性専務取締役専務執行役員 取締役会への 出席状況 100% (11 回 /11 回 ) 女性社外取締役独立役員ーー 男性常務取締役常務執行役員 男性 男性社外取締役独立役員取締役 代表取締役会長 100% ( 9 回 / 9 回 ) 100% ( 9 回 / 9 回 ) 91% (10 回 | |||
| 06/03 | 12:00 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 北陸電気工事株式会社 _ 独立役員届出書 20240603.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名北陸電気工事株式会社コード 1930 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 第 110 回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 渡辺伸子社外取締役 ○ ○ 有 2 宮村樹社外取締役 ○ △ 訂正・変 | |||
| 04/30 | 15:00 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 役員の異動 (2024 年 6 月 27 日付 ) 1 新任候補者 氏名新役職現役職 むらた 村田 さの 佐野 きむら 木村 ぬまだ 沼田 よしあき 良昭 取締役 北陸電力株式会社常務執行役員 品質管理・原子力安全推進部長 みゆき社外取締役株式会社クレスコ社外取締役 ひろき 博喜 まさひろ 雅博 常勤監査役 北陸電力株式会社執行役員 地域共生本部副本部長兼石川支店長 社外監査役一般財団法人北陸経済研究所理事長 やまもと 山本 ひでき 英樹 補欠監査役 業務監査部長 さいとう 斎藤 ひろし 弘志 補欠監査役 シンセリティファイナンシャルアドバイザリー株式会社 代表取締役公認会計士 2 退任予定者 ちょう 長 もりた 森田 かとう 加藤 あさばやし 浅林 たかひで 高英 ゆきこ 由樹子 たかあき 高明 たかし 孝志 ( 現役職取締役 ) ( 現役職社外取締役 ) ( 現役職常勤監査役 ) ( 現役職社外監査役 ) ※その他の取締役・監査役は重任予定であります。 19 | |||
| 04/30 | 15:00 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 株式会社及び同社が100% 出資する子会社 ( 以下、合わせて「 親会社等 」 という)から送配電設備等の電力供給設備に係わる電気工事を請負施工しており、当社においては親会社等 は重要な取引先であります。親会社等との取引については、市場価格等を勘案し価格交渉のうえ決定するな ど、取引条件およびその他の決定については他の取引先と同様の方法によって決定しており、少数株主に不 利益を与えることがないよう、公正かつ適切に対応しております。なお、親会社と少数株主との利益が相反 する重要な取引・行為については、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成された特別委員会にお いて、審議することとしております。 以 上 | |||
| 04/30 | 15:00 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 110 回定時株主 総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。) 及び監査役 ( 社外監査役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。取締役と合 わせて、以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、取締 役については、中長期的な業績の向上と企業価値 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/30 | 09:08 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 有価証券報告書－第109期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ものと考えている。 EDINET 提出書類 北陸電気工事株式会社 (E00207) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社である。経営の意思決定、監査・監督機能、業務執行機能を分離し、迅速かつ的確 な経営判断と業務運営を行い、効率的で公正な事業活動を推進するため現体制を採用している。 また、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会における独立社外取締役の比率を高めて、3 分の1 以上 としている。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )によって構成され、原則月 1 回開催するとともに、必要に応じ て随時開催し、会社の業務 | |||
| 06/29 | 15:43 | 1930 | 北陸電気工事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの実効性確保に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置 】 指名委員会は設置していませんが、取締役および監査役候補者については、社外取締役および社外監査役も出席する取締役会において、十 分な審議を行い決定しております。また、取締役の報酬に関しては、社外取締役を主要な構成員とする報酬に関する意見交換会を実施のうえ、取 締役会で決定しております。社外取締役が過半数を占めていることから、意見交換会の独立性は十分担保できていると判断しており、報酬に関す る公正性・透明性を高め | |||
| 04/27 | 16:30 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| のうえ決定するなど、取引条件及びその他の決定につ いては他の取引先と同様の方法によって決定しており、少数株主に不利益を与えることがないよう、公正か つ適切に対応しております。 また、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成する特別委員会において、同グループとの取引内 容の合理性等を検証し、適正に対応している旨の回答を得ております。 以 上 | |||