開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 146 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.729 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/13 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 2025年1月期第2四半期(中間期) 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。 1 取引の概要 本制度は、役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用いたします。役員報酬 BIP 信託と は、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 制度及び譲渡制限付株式報酬 | |||
| 06/14 | 10:02 | 9743 | 丹青社 |
| 四半期報告書－第67期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書 | |||
| 598,503 1,101,191 11/19 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。 1 取引の概要 本制度は、役員報酬 BIP | |||
| 06/13 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 2025年1月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 - 6 - ㈱ 丹青社 (9743) 2025 年 1 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、 監査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象 として、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献 意欲を高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業 | |||
| 04/25 | 15:26 | 9743 | 丹青社 |
| 有価証券報告書－第66期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、監査等 委員である取締役及び国外居住者を除く。以下、「 取締役 」といいます。)に対する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。また、2024 年 3 月 15 日開催の取締 役会において、本制度の延長を決議しております。 1 本制度の概要 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託を用いた株式報酬制度です。BIP 信 託は、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 及 | |||
| 04/25 | 13:18 | 9743 | 丹青社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスコードの取組み状況、コーポレートガバナンス報告書 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言 を踏まえて取締役会で決定いたします。 (ⅴ | |||
| 04/05 | 12:00 | 9743 | 丹青社 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社丹青社 _ 独立役員届出書 _240405.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/5 独立役員届出書 株式会社丹青社コード 9743 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉井清信社外取締役 ○ ○ 有 2 板谷敏正社外取締役 ○ ○ 有 3 槇原耕太郎社外取締役 ○ ○ 有 4 保坂理枝社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 15:45 | 9743 | 丹青社 |
| 2024年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 重要なヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、振当処理の適用要件を満たしている為替予約等については振当処理を採用しております。 3 追加情報 1. 業績連動型株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の「 取締役 」( 社外取締役、監査等委員である取締役及 び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象として、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型 株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 03/28 | 15:45 | 9743 | 丹青社 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。) 全員 (6 名 )は、本総会の終結の時をもっ て任期満了となります。つきましては、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役の選任および報酬等については、「 指名・報酬諮問委員会 」に監査等委員である社外取締役 3 名全員が出席 して意見を述べ、また常勤の監査等委員が候補者選定の方針のほか、報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法 等を確認し、監査等委員会において報告、協議いたしました。この結果、監査等委員会としては、取締役の選任およ び報酬等のいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っておりま す。 取締役候補者は、次のとおりであり | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 03/15 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 2023年1月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 47,489,569 47,727,980 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 19 -㈱ 丹青社 (9743) 2024 年 1 月期期末決算短信 4. その他 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 (2024 年 4 月 25 日予定 ) 新職氏名現職 取締役会長高橋貴志代表取締役会長 (2) その他役員の異動 (2024 年 4 月 25 日予定 ) 1 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 新職氏名現職 社外取締役 弁護士 (シティユーワ法律事務所 ) 保坂理枝 ( 監査等委員 ) 株式会社ティーネットジャパン社外取締役 ( 注 ) 保坂理枝氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員と して同取引所に届け出る予定です。 2 退任社外取締役 ( 監査等委員 ) 新職氏名現職 ― 新島由未子当社社外取締役 ( 監査等委員 ) - 20 - | |||
| 03/15 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 代表取締役の異動 (2024 年 4 月 25 日付 ) (1) 異動内容 氏名新役職名旧役職名 高橋貴志 (たかはしたかし) 取締役会長代表取締役会長 (2) 異動の理由 前中期経営計画に基づき、傷んだ業績の回復に一定の目途がたったため、新しい経営体制に移行するも のであります。 (3) 異動予定日 2024 年 4 月 25 日 2. 役員の異動 (2024 年 4 月 25 日付 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名 保坂理枝 (ほさかりえ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) (2) 退任予定取締役 氏名役職名 新島由未子 (にいじまゆみこ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 03/15 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 当社取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の継続について その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 3 月 15 日 会社名株式会社丹青社 代表者名代表取締役社長小林統 本社所在地東京都港区港南 1-2-70 (コード番号 9743 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役津久井哲雄 (TEL.03-6455-8104) 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する 業績連動型株式報酬制度の継続について 当社は、2024 年 3 月 15 日開催の取締役会において、2019 年度より導入した当社の取締役 ( 社 外取締役、監査等委員である取締役および国外居住者を除く。以下、「 取締役 」という。)に対す る業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/15 | 10:55 | 9743 | 丹青社 |
| 四半期報告書－第66期第3四半期(2023/08/01－2023/10/31) 四半期報告書 | |||
| 、将来にわたって適用することといたしました。なお、これにより四半 期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております | |||
| 12/14 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 2024年1月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| とといたしました。なお、これにより 四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 - 6 -㈱ 丹青社 (9743) 2024 年 1 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 09/14 | 11:29 | 9743 | 丹青社 |
| 四半期報告書－第66期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31) 四半期報告書 | |||
| 会計基準適用指針が定める新た な会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これにより四半期連結財務諸 表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 09/13 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 2024年1月期第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| -2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針 が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これにより 四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 - 6 -㈱ 丹青社 (9743) 2024 年 1 月期第 2 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価 | |||