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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 146 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.777 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/09 | 11:08 | 9743 | 丹青社 |
| 四半期報告書－第65期第1四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日) 四半期報告書 | |||
| 扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適 用することといたしました。なお、これにより四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 12/19( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 | |||
| 06/08 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 2023年1月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「 金融商品に関する会計基準 」( 企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に 定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわた って適用することといたしました。なお、これにより四半期連結財務諸表に与える影響額はあ りません。 ― 6 ―㈱ 丹青社 (9743) 2023 年 1 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の「 取締役 」( 社 | |||
| 04/27 | 09:52 | 9743 | 丹青社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言 を踏まえて取締役会で決定いたします。 (ⅴ) 取締役の個 々の選解任理由および説明 取締役の個 々の選任理由については、招集通知において開示しておりま | |||
| 04/26 | 13:30 | 9743 | 丹青社 |
| 有価証券報告書－第64期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 所有株式数 の合計 ( 株 ) 2022 年 1 月 31 日現在 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 317,500 - 317,500 0.66 計 - 317,500 - 317,500 0.66 ( 注 ) 自己名義所有株式数には、BIP 信託が保有する当社株式 322,900 株、及び従持信託が保有する当社株式 387,800 株を含めておりません。 35/130(8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、監査 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 03/11 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 2022年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 1 月期決算短信 4. その他 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (2) その他の役員の異動 (2022 年 4 月 26 日予定 ) 1 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 新職氏名現職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 槇原耕太郎 公益財団法人全国法人会総連合 特別参与兼事務局長 ( 注 ) 槇原耕太郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員とし て同取引所に届け出る予定です。 ➁ 退任社外取締役 ( 監査等委員 ) 新職氏名現職 ― 松 﨑 也寸志社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 20 ― | |||
| 01/05 | 14:24 | 9743 | 丹青社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言 を踏まえて取締役会で決定いたします。 (ⅴ) 取締役の個 々の選解任理由および説明 取締役の個 々の選任理由については、招集通知において開示しております。取締役の個 々の解任理由については、適宜開示いたします。 【 原則 4-1-1】 当社取締役会は法令および定款ならびに取締役会規程において定められた事項等を決定しております。 また、社内規程において各職位における決裁基準を定め、これに基づきそれぞれの事項について審議ならびに決裁を行っております。 【 原則 4-9】 当社は東京証券取引所が定める独立性基準に加え、別 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/20 | 11:13 | 9743 | 丹青社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言 を踏まえて取締役会で決定いたします。 (ⅴ) 取締役の個 々の選解任理由および説明 取締役の個 々の選任理由については、招集通知において開示しております。取締役の個 々の解任理由については、適宜開示いたします。 【 原則 4-1-1】 当社取締役会は法令および定款ならびに取締役会規程において定められた事項等を決定しております。 また、社内規程において各職位における決裁基準を定め、これに基づきそれぞれの事項について審議ならびに決裁を行っております。 【 原則 4-9】 当社は東京証券取引所が定める独立性基準に加え、別途、独立性基準を策定し | |||
| 12/09 | 12:01 | 9743 | 丹青社 |
| 四半期報告書－第64期第3四半期(令和3年8月1日－令和3年10月31日) 四半期報告書 | |||
| 31,156 57,738 その他の包括利益合計 △202,714 293,052 四半期包括利益 2,901,698 919,392 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 2,901,698 919,392 11/19【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとと | |||
| 12/08 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 2022年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 1 月期第 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、「 信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の再導入に伴い当社株式を 取得したため、自己株式が409,718 千円増加しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象と | |||
| 09/13 | 13:19 | 9743 | 丹青社 |
| 四半期報告書－第64期第2四半期(令和3年5月1日－令和3年7月31日) 四半期報告書 | |||
| 記事項 】 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。 EDINET 提出書類 株式会社丹青社 (E00208) 四半期報告書 1 取引の概要 本制度 | |||
| 09/10 | 15:00 | 9743 | 丹青社 |
| 2022年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、 監査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下同じ。)を対象として、報酬と当社 の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるととも に、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」といいます。)を決議し導入しております。 1 取引の概要 本制度は、役員報酬 BIP 信託と | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||