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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 258 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.647 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/27 15:02 1878 大東建託
臨時報告書 臨時報告書
】 東京都港区港南二丁目 16 番 1 号 【 電話番号 】 (03)6718-9111( 大代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役上席執行役員管理本部長 CFO 岡本司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 8 月 27 日開催の当社取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいます。)において、当社の 監査等委員でない取締役および当社と委任契約を締結する執行役員 ( 社外取締役および国内非居住者を 除きます
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/30 12:00 8848 レオパレス２１
役員人事に関するお知らせ PR情報
締役社長執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役執行役員 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。 1 2. 第 52 期定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 現監査役 4 名のうち1 名は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結の時をもって任期満了 となるた
05/30 12:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
第42期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 ( 現任 ) 所有する 当社株式 の数 - 株 ― 4 ― 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴及び重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当 所有する 当社株式 の数 2 たか 高 はし 橋 りゅう 龍 じ 二 (1962 年 7 月 13 日生 ) 1987 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2007 年 4 月同社大阪建設部長代行 2010 年 4 月当社社長室長 2011 年 4 月当社経営企画部長兼広報部長
05/29 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
支配株主等に関する事項について その他のIR
、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 矢野孝一 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行ってい
05/28 23:45 1878 大東建託
第51期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% 60% 40% 20% 連 結 配 当 性 向 0 第 46 期第 47 期第 48 期第 49 期 第 50 期 第 51 期 0% 7 〈メモ欄 〉 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 等 監 査 報 告 8 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (9 名 )は任期満了となります。つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)10 名の選任をお願いしたいと存じます。各取
05/28 23:45 1878 大東建託
第51期定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ESOP 信託 」を導入しました。その後、2015 年 12 月及び2020 年 11 月に本制度 を再導入しています。 本制度では、「 大東建託従業員持株会 」( 以下 「 当社持株会 」)に加入する従業員のうち 一定の要件を充足する者を受益者とする信託を、当社が設定します。当該信託は、信 託設定後 5 年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定 める取得期間中に取得しています。当該信託は、取得した当社株式を毎月一定日に当 社持株会に売却しています。 3 当社は、2019 年 6 月 25 日開催の第 45 期定時株主総会決議において、当社の取締役 ( 社外取締役を
05/28 23:45 1878 大東建託
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 大東建託株式会社コード 1878 提出日 2025/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 6 月 26 日開催の第 51 期定時株主総会の終結の時をもって、社外取締役の 庄田隆氏が任期満了により退任となり、同総会にて、社外取締役として阿部晃 一氏及び浅川京子氏を新たに選任する選任議案を付議するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d
05/28 16:07 8848 レオパレス２１
公開買付届出書 公開買付届出書
、本取引の実施を検討・判断するにあたって慎重を期するため、当社は、2025 年 4 月 4 日付の当社取締役会決議に より、Fortressとの間に利害関係を有さない当社の独立社外取締役 3 名 ( 渡邊顯氏、柴田拓美氏及び石井歓氏 ) 及び独 立社外監査役 1 名 ( 下吹越一孝氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置について決 議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。また、当社取締役会は、同日、本特別委員会に対し、1 本取引実施 の目的が、当社の企業価値向上に資するものとして合理的かつ正当であるか否か、2 本取引の手続が公正であるか否 か、3 本
05/27 18:35 8848 レオパレス２１
自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己新株予約権の取得に関するお知らせ その他のIR
の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体 制の構築を開始いたしました。具体的には、本取引の実施を検討・判断するにあたって慎重を期す るため、当社は、2025 年 4 月 4 日付の当社取締役会決議により、Fortress との間に利害関係を有さ ない当社の独立社外取締役 3 名 ( 渡邊顯氏、柴田拓美氏及び石井歓氏 ) 及び独立社外監査役 1 名 ( 下吹越一孝氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置につい て決議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。また、当社取締役会は、同日、本特別委員会 に対し、1 本
05/26 16:00 1878 大東建託
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
ろ 義浩 社内再任 取締役常務執行役員不動産事業本部長 おかもと 岡本 つかさ 司 社内再任 取締役上席執行役員管理本部長 CFO あまの 天野 ゆたか 豊 社内再任 取締役上席執行役員事業開発本部長 たなか 田中 よしまさ 良昌 社内再任 取締役上席執行役員人的資本経営本部長 たかはし 高橋 ゆたか 由崇 社内新任 上席執行役員建築事業本部長技術担当 いりたに 入谷 あつし 淳 社外再任 社外取締役 おおわだ 大和田 じゅんこ 順子 社外再任 社外取締役 あべ 阿部 こういち 晃一 社外新任 ― あさかわ 浅川 きょうこ 京子 社外新任 ― - 1 - 2. 監査等委員である取締役候補者 氏
05/26 16:00 1878 大東建託
役員向け株式報酬制度の一部改定等に関するお知らせ その他のIR
2025 年 5 月 26 日 各位 東京都港区港南二丁目 16 番 1 号 大東建託株式会社 代表取締役社長執行役員 CEО 竹内啓 (コード:1878 東証プライム・名証プレミア) 役員向け株式報酬制度の一部改定等に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役および当社と委任契約を締結する 執行役員 ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。以下総称して「 業務執行取締役等 」といいます。) ならびに監査等委員でない社外取締役 ( 国内非居住者を除きます。業務執行取締役等とあわせて以下 「 取締 役等 」といいます。)を対象とした株式報酬制度 ( 以
05/02 11:30 1878 大東建託
2025年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
1,000 百万円、当連結会計年度 - 百万円 なお、これらの信託が所有する当社株式は、会社法上の自己株式に該当せず、議決権や配当請求権など通常の株 式と同様の権利を有しています。また、会社法第 461 条第 2 項の分配可能額の計算に際して、会社法上の自己株式は 控除されますが、これらの信託が所有する当社株式は控除されません。 ― 5 ― 大東建託 ㈱(1878) 2025 年 3 月期決算短信 < 役員報酬 BIP 信託について> 当社は、2019 年 6 月 25 日開催の第 45 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした 株式報酬制度 ( 以下、本制度
04/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
25 日付 ) 森田道明 ( 現、中央日本土地建物株式会社常務執行役員 ) * 森田道明氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引所に届け出る予定です。 2. 退任取締役 (2025 年 6 月 25 日付 ) 初澤剛 ( 現、当社独立社外取締役 ) 3. 補欠監査役候補者 鎌田洋平 ( 現、伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社出向 兼伊藤忠商事株式会社情報・金融経理室 兼同社金属経理室 ) 4. 執行役員の異動 (2025 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 岩月義明執行役員 執行役員 CIO システム本部長 CIO
04/25 15:30 8848 レオパレス２１
役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
回総会において関連する議案が承 認可決いただけた場合には、以下のとおりといたします。 総会の時 対象報酬等の種類限度額総会日程 備考 の員数 年額 800 百万円以内 2017 年 取締役金銭報酬 11 名 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 ) 6 月 29 日 ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 は含まない) 年額 300 百万円以内 株式報酬型スト ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 ックオプション は含まない) ・対象者に交付するために必要な当社株式 の取得資金として当社が拠出する金員の 上限、年額 300 百万円以内 ( 使用人兼務 取締役の使用人としての給与は
04/25 15:30 8848 レオパレス２１
新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
報酬枠は、2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主総会において決 定した取締役 ( 社外取締役を含みます。)の報酬限度額 ( 年額 800 百万円以内 (うち社外取締 役分は年額 100 百万円以内 ))とは別枠とし、また、対象者は、当社の取締役とします。 本制度の導入により、取締役の報酬は、取基礎報酬 」、取短期インセンティブ( 現金賞与 )」 及び本制度による取長期インセンティブ( 業績連動型株式報酬 )」により構成されることに なります。 本株主総会において本制度の導入に係る議案を原案のとおりご承認いただいた場合、 2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主
03/31 10:28 山田クラブ２１
有価証券報告書－第27期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 27/79 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業務及び財産の状況の調査を通じ、取締 役の職務遂行状況の監査を行ってお
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/14 15:30 2373 ケア２１
2025年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 当社は、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年
02/21 15:30 2373 ケア２１
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより