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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 258 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.502 秒
ページ数： 13 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/13 | 14:16 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり、取締役会において独立した客観的な立場から発言するなど、その責務を充分に果た しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。加えて、監査役 3 名中、独立社外監査役が2 名であり | |||
| 02/03 | 14:20 | 1878 | 大東建託 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| サポートにとどめることを想定している旨が説明されているとのことです。なお、対象者がSBI 証券から 受けた説明によれば、上記 (c)に関して、具体的には、SBI 証券とSBIHDは、SBI 証券のファイナンシャル・ アドバイザー業務を担当する部署とその他の部署及びSBIHDとの間で本取引に関する一切の情報共有を遮断 する処置を講じているとのことです。 また、対象者の社外取締役である髙村正人氏は、SBI 証券の代表取締役社長及びSBIHDの代表取締役副社長 (COO)を兼任しておりますが、対象者がSBI 証券から受けた説明によれば、(ⅰ) 同氏はSBI 証券において本公 開買付けにおける対象者の | |||
| 01/31 | 15:30 | 1878 | 大東建託 |
| 株式会社アスコット（証券コード：3264）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 値算定については、手続の公正性を担保する観点から、自ら株式価値算定業務を行うのではな く、別途選任された第三者算定機関による株式価値算定結果を踏まえた対象者への助言等のサ ポートにとどめることを想定している旨が説明されているとのことです。なお、対象者が SBI 証 券から受けた説明によれば、上記 (c)に関して、具体的には、SBI 証券と SBIHD は、SBI 証券の ファイナンシャル・アドバイザー業務を担当する部署とその他の部署及び SBIHD との間で本取引 に関する一切の情報共有を遮断する処置を講じているとのことです。 また、対象者の社外取締役である髙村正人氏は、SBI 証券の代表取 | |||
| 01/30 | 15:32 | 2373 | ケア２１ |
| 有価証券報告書－第31期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の意思決定を、常勤役員、執行役員、及び 幹部職員で構成されるいい会社創造仕組会議がそれぞれ担う体制を敷き、業務執行機能の強化、意思決定の迅速 化に努めております。 これらの体制により、経営の健全性、及び経営監視機能の充実が図られていることから、現体制を採用してお ります。 有価証券報告書提出日 (2025 年 1 | |||
| 01/24 | 12:00 | 2373 | ケア２１ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ケア21 コード 2373 提出日 2025/1/24 異動 ( 予定 ) 日 2025/1/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の変更を予定しているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 深貝亨社外取締役 ○ ○ 有 2 手代木啓社外取締役 ○ ○ 有 3 奥田隆司社外監査役 ○ 4 山本眞吾社外監査役 ○ △ 有 該当 | |||
| 01/08 | 12:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (1,348,701 株 )を控除した株式数 (13,495,299 株 )を基準に算出しております。 - 10 - (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 5 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/23 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長代表取締役会長 3 深貝亨取締役取締役 ( 注 ) 深貝亨は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 2 山田耕嗣 財務経理部長 兼経営企画部長 兼人財採用部長 兼人事企画部長 取締役 業務統括本部長 兼財務経理部長 兼経営企画部長 兼人財採用部長 兼人事企画部長 4 手代木啓 ― 取締役 ( 注 ) 手代木啓は、社外取締役候補者であります。 3. その他 各候補者の略歴は、別紙のとおりであります。 以上 ( 別紙 ) 候補者 番号 1 2 3 氏名 ( 生年月日 ) よ 依 だ 田 たいら 平 (1952 年 11 月 22 日生 ) 重任 略歴、当 | |||
| 12/13 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2024年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 | |||
| 12/05 | 11:25 | 1878 | 大東建託 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、上場子会社において一般株主の利益を適切に保護することが、上場子会社の企業価値向上に資するとの認識のもと、当社と上場子会 社の一般株主との間には、構造的に利益相反リスクがあることを踏まえ、上場子会社の独立した意思決定を尊重するようにしています。また、ハ ウスコム株式会社では、取締役会を構成する取締役 5 名のうち、2 名を独立社外取締役、監査役 3 名のうち、2 名を独立社外監査役とすることで、 当社と上場子会社の一般株主との利益相反リスクを監督する体制としています。 なお、ハウスコム株式会社の意思決定に際し、当社の事前承認を必要とする決議事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執 | |||
| 11/14 | 13:35 | 1878 | 大東建託 |
| 半期報告書－第51期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 様の権利を有しています。また、会社法第 461 条第 2 項の分配可能額の計算に際して、会社法上の自己株式は控除され ますが、これらの信託が所有する当社株式は控除されません。 19/32 ( 役員報酬 BIP 信託における取引の概要等 ) 当社は、2019 年 6 月 25 日開催の第 45 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした株式 報酬制度 ( 以下、本制度 )の導入を決議し、2023 年 6 月 27 日開催の第 49 期定時株主総会において、監査等委員会設置会 社へ移行することに伴い、本制度の対象者を取締役及び当社と委任契約を締結する執行役員 ( 監査 | |||
| 11/01 | 15:04 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 10/29 | 15:00 | 1878 | 大東建託 |
| 大東建託株式会社によるハウスコム株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| 認することを 目的として、いずれも、大東建託と利害関係を有しておらず、ハウスコムの社外取締役であり東京 証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役である石本哲敏氏及び角田朋子氏、並びに、 両社と利害関係を有しない外部の有識者である阿南剛氏 ( 弁護士 )の3 名により構成される本特別 委員会を設置いたしました(なお、本特別委員会の委員の報酬は、その職務の対価として、答申内 容にかかわらず、固定額の報酬を支払うものとされており、本株式交換の成立等を条件に支払われ る成功報酬は含まれておりません。)。ハウスコムは、本株式交換を検討するに当たって、本特別委 員会に対し、(ⅰ) 本株式交換の目的 | |||
| 10/29 | 12:00 | 1878 | 大東建託 |
| 法定事前開示書類（株式交換）(ハウスコム株式会社） その他 | |||
| 件の公正性 を担保し、本株式交換に関する意思決定の恣意性を排除し、ハウスコムの意思決定過程の公正性、 透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するとともに、ハウスコムが本株式交換を行う旨の決 定をすることがハウスコムの一般株主の皆様にとって不利益なものではないことを確認することを 目的として、いずれも、当社と利害関係を有しておらず、ハウスコムの社外取締役であり東京証券 取引所に独立役員として届け出ている社外取締役である石本哲敏氏及び角田朋子氏、並びに、両社 と利害関係を有しない外部の有識者である阿南剛氏 ( 弁護士 )の3 名により構成される本特別委員 会を設置いたしました(なお、本特別委員会 | |||
| 09/26 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| レオパレス21「統合レポート2024」 ESGに関する報告書 | |||
| 、編集方針 .................................... 1 統合レポート2024のポイント .................. 2 01 レオパレス21の価値創造 パ-パス、企業理念 ................................... 3 長期ビジョン ............................................ 4 社長メッセージ ........................................ 5 社外取締役・社外監査役対談 .................... 11 価値創造プロセス | |||
| 09/13 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2024年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 式報酬としての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 | |||
| 07/30 | 15:14 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 07/29 | 12:08 | 1878 | 大東建託 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、上場子会社において一般株主の利益を適切に保護することが、上場子会社の企業価値向上に資するとの認識のもと、当社と上場子会 社の一般株主との間には、構造的に利益相反リスクがあることを踏まえ、上場子会社の独立した意思決定を尊重するようにしています。また、ハ ウスコム株式会社では、取締役会を構成する取締役 5 名のうち、2 名を独立社外取締役、監査役 3 名のうち、2 名を独立社外監査役とすることで、 当社と上場子会社の一般株主との利益相反リスクを監督する体制としています。 なお、ハウスコム株式会社の意思決定に際し、当社の事前承認を必要とする決議事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執 | |||
| 06/27 | 17:27 | 1878 | 大東建託 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、上場子会社において一般株主の利益を適切に保護することが、上場子会社の企業価値向上に資するとの認識のもと、当社と上場子会 社の一般株主との間には、構造的に利益相反リスクがあることを踏まえ、上場子会社の独立した意思決定を尊重するようにしています。また、ハ ウスコム株式会社では、取締役会を構成する取締役 5 名のうち、2 名を独立社外取締役、監査役 3 名のうち、2 名を独立社外監査役とすることで、 当社と上場子会社の一般株主との利益相反リスクを監督する体制としています。 なお、ハウスコム株式会社の意思決定に際し、当社の事前承認を必要とする決議事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執 | |||
| 06/27 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ ○ 取締役劉勁 ○ ○ ○ 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ 監査役鮫島健一郎 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監査役村上喜堂 ( 注 )2 ○ 社外監査役吉野二良 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社外監査役下吹越一孝 ( 注 )2 ○ IT 委員会 執行役員 - 1 名 1 名 7 名 2 名 5 名 5 | |||